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La medida incluye al desarrollador del software de BitBank y a tres asociados clave.
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El esquema financiero cobraba seguros obligatorios en bitcoin a buques en el estrecho de Ormuz.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al exchange iraní de bitcoin (BTC) y criptomonedas BitBank. Junto a la plataforma, la medida afecta al desarrollador de su software y a tres asociados del financiero Babak Zanjani, según se informó ayer, 17 de septiembre de 2026.
La autoridad acusa formalmente al grupo de mover fondos en bitcoin hacia las fuerzas armadas iraníes. En respuesta a estas operaciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a BitBank como “una empresa prioritaria de activos digitales” bajo control de Zanjani.
Asimismo, la lista oficial incluyó a la firma Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company. Esta última entidad fue la encargada de desarrollar el software del exchange BitBank. La empresa pertenece al conglomerado Dot One Value Creation Group, cuyos directivos sancionados son Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari.
Frente a este escenario, la postura oficial de la administración estadounidense fue tajante. “Las designaciones de hoy de infraestructura iraní de activos digitales dejan perfectamente claro que los esfuerzos por financiar al régimen iraní usando criptomonedas no están fuera del alcance de la OFAC”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
En ese sentido, el funcionario estadounidense agregó durante su declaración: “Si apoyas al régimen iraní, el Departamento del Tesoro te sancionará”. Con esta acción, el organismo busca frenar el uso de activos digitales en la evasión de restricciones bancarias.
Respecto al mecanismo utilizado, las investigaciones revelaron que Zanjani usó BitBank entre junio y julio para transferir bitcoin al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI).
En paralelo a estas transacciones, la entidad Hormuz Safe Marine Services Authority usó este mismo exchange desde junio. La organización envió al régimen los pagos que cobraba a los buques que transitan el Estrecho de Ormuz, como reportó CriptoNoticias.
Cabe señalar que Hormuz Safe fue creada por el Ministerio de Economía de Irán. La firma opera bajo la fachada de un servicio de seguros y asistencia marítima, cobrando sus cuotas en bitcoin y criptomonedas.
De este modo, el Gobierno estadounidense describe el cobro marítimo como un esquema extractivo. El dinero cobrado en el tráfico fluvial del estrecho termina canalizado hacia las cuentas militares del CGRI.
La medida se aplicó bajo el marco de la Orden Ejecutiva 13902. Dicha norma incorporó en agosto al sector iraní de activos digitales en la campaña de aislamiento económico denominada Operation Economic Outcast.
Como consecuencia directa, los bienes de los sancionados en Estados Unidos quedan bloqueados. A su vez, el Tesoro advirtió sobre sanciones secundarias para cualquier persona o entidad que facilite la evasión de estas medidas.
