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Binance nombrรณ esta semana a un ex diplomรกtico estadounidense como asesor regulatorio.
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El ente regulador de derivados financieros no acusa a Binance, pero sรญ tiene preguntas.
Binance, el principal exchange de Bitcoin y criptomonedas del mundo, estรก siendo investigado por la Comisiรณn de Negociaciรณn de Futuros de Productos Bรกsicos de Estados Unidos (CFTC), aunque este organismo no le acusa de ninguna infracciรณn.
La CFTC tiene interรฉs en saber si Binance ha permitido a usuarios estadounidenses comprar y vender activos y derivados financieros sin supervisiรณn del organismo, segรบn reportes de Bloomberg y fuentes cercanas a la investigaciรณn.
Segรบn reporta el medio, el cofundador de Binance, Changpeng Zhao asegurรณ en la red social Clubhouse que la compaรฑรญa cumple y sigue de cerca las regulaciones estadounidenses sobre lavado de dinero, aunque no dio comentarios sobre la CFTC.
Zhao enviรณ un mensaje este viernes 12 de marzo en Twitter, donde seรฑala cรณmo el reporte de Bloomberg, del que se han hecho eco otros medios, podrรญa ser una campaรฑa de ยซmiedo, incertidumbre y dudaยป (FUD, por sus siglas en inglรฉs).
ยซTrabajamos muy de cerca con las autoridades del mundo para mejorar el cumplimiento de los estรกndares regulatorios en la industriaยป, dijo Zhao.
No obstante, el aรฑo pasado un documento filtrado revelรณ que Zhao instaba al uso de la navegaciรณn privada vรญa VPN para evadir las regulaciones estadounidenses, lo que posiblemente estรฉ siendo tomado en cuenta en este momento por las autoridades.
Los reguladores sospechan que Binance ha provisto de sus servicios a residentes estadounidenses actuando al margen de la ley, pues el exchange no tiene permiso de operar en esa jurisdicciรณn.
Binance es en la actualidad el exchange de criptomonedas mรกs grande del mundo segรบn su volumen de comercializaciรณn, que se contabiliza en mรกs de 32 mil millones de dรณlares diarios segรบn CoinMarketCap.
Pero este exchange no tiene una sede fรญsica fija, aunque Binance Holdings Ltd. es formalmente, una empresa establecida en China, con entidades representantes en todo el mundo.
El pasado martes 9 de marzo se conociรณ que Binance habรญa contratado a Max Baucus como consultor en polรญticas y relaciones gubernamentales. Baucus fue congresista en el Senado estadounidense por varias dรฉcadas, y embajador de Estados Unidos ante China desde 2014 hasta 2017, bajo el gobierno de Barack Obama.
Binance busca un espacio entre las regulaciones de Estados Unidos
Binance Holdings LTD, presidida por Changpeng Zhao, tiene en Binance.US un aliado constituido como compaรฑรญa independiente, dirigida por su CEO Catherine Coley, quien previamente trabajรณ para el banco Morgan Stanley.
El portal permite el registro a ciudadanos estadounidenses, aunque posiblemente se estรฉn implementando restricciones en este momento. Actualmente no estรก disponible en todas las jurisdicciones del paรญs. Solo 41 de los 50 estados estรกn permitidos en la plataforma.
Asimismo, esta plataforma dispone de menos criptomonedas que Binance. Binance.US cuenta con solo 52 criptomonedas, aunque intercambiables en mรกs de 100 pares (como BTC-USDT, entre otros).
Previamente, la CFTC tambiรฉn demandรณ al exchange BitMEX por no registrarse debidamente como operador de commodities. En dรญas recientes CriptoNoticias reportรณ que Arthur Hayes, CEO de BitMEX, podrรญa entregarse a las autoridades el prรณximo 6 de abril de 2021. Por su parte, la Comisiรณn de Seguros y Bolsa (SEC) de Estados Unidos emprende su propia cruzada contra Ripple por motivos similares.
Ripple Labs Inc, argumenta la SEC, hizo la oferta y venta de su criptomoneda como un token tรญtulo de valor (security). En el mรกs reciente episodio de este litigio, la SEC asegurรณ que no es su responsabilidad advertir del incumplimiento de la ley, reportรณ CriptoNoticias.