Hechos clave:
-
Bybit ya exigía a sus usuarios el cumplimiento de políticas KYC para ciertos servicios.
-
Los cambios a las políticas KYC de Bybit entrarán en vigencia entre el 15 y el 30 de diciembre.
Los usuarios de Bybit que quieran comprar bitcoin (BTC) en este exchange de criptomonedas a partir del 15 de diciembre de este año, tendrán que cumplir con las normas KYC que éste exige. Las políticas KYC son procedimientos que permiten que una plataforma o entidad verifique la identidad de su clientela.
Bybit anunció cambios en sus políticas KYC por medio de una publicación en su portal web. Dichos cambios consisten básicamente en la extensión de la lista de servicios que requieren verificación de identidad de parte de sus usuarios.
Cuando entre en vigencia esta normativa en el exchange, sus usuarios tendrán que cumplir con políticas KYC para todo lo referente a la compra de bitcoin y criptomonedas. En el anuncio resaltan las modalidades de compra con un clic, depósitos de moneda fíat y trading de persona a persona (P2P).
La compra de NFT y la venta de estos tokens que superen los USD 10.000 en mercados secundarios también requerirán el cumplimiento de normas KYC a los usuarios de Bybit. Igualmente, el depósito y retiro de NFT, así como su compra desde mercados primarios exigirán a los usuarios del exchange la verificación de identidad, pero a partir del 30 de diciembre.
Otro servicio de Bybit que estará condicionado por el cumplimiento de políticas KYC es el canje de las recompensas que ofrece el exchange por lograr ciertos hitos usando la plataforma.
Como toda empresa que administra dinero depositado por sus usuarios (bancos, exchanges, etc), Bybit establece límites de retiro a sus clientes. A partir del 20 de diciembre, los usuarios de este exchange que no hayan verificado su identidad, no podrán retirar más de lo equivalente a 20.000 USDT diarios, ni más de 100.000 USDT mensuales. Quienes cumplan con las normas KYC gozarán de un límite diario de retiros de entre 1 y 2 millones de USDT, de acuerdo con el nivel de verificación que tengan.
Bybit ya condicionaba ciertos servicios al cumplimiento de normas KYC
Si bien la exigencia de la verificación de identidad a usuarios de Bybit se verá reforzada a partir del jueves de esta semana, ya hay servicios de este exchange que demandan su conformidad.
Servicios como Launchpad, que permite acceso anticipado a la compra de tokens que adoptará la plataforma, y Earn, que permite participar en pools de liquidez y en el staking de activos, ya requieren el cumplimiento de las políticas KYC de Bybit.
Asimismo, el uso de productos relacionados con el uso de dinero fíat, como pagos con tarjetas de crédito, y el trading o la realización de transacciones P2P solo están disponibles para usuarios de este exchange que hayan verificado su identidad.
En cuanto a los límites de retiro de Bybit, los usuarios que no cumplen con políticas KYC al día de hoy solo pueden retirar 2 BTC diarios. Mientras tanto, quienes ya verificaron su identidad ante la plataforma pueden retirar entre 50 BTC y 100 BTC por día.
Uso de Bybit de los datos de sus clientes
Bybit aclara en su anuncio que su motivo principal para exigir la verificación de identidad a su clientela es el de «prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas». Además, en la sección de preguntas frecuentes del sitio web, aseguran que los datos de sus usuarios los guardan encriptados y que «no serán compartidos ni reutilizados para mercadeo».
Bybit está disponibles para clientes de 160 países, entre los que se encuentran naciones de habla hispana como Argentina, Perú, España y Uruguay. Aquellos usuarios de Bitcoin y criptomonedas que prefieran usar plataformas sin KYC tienen alternativas como: Bisq, Uniswap, Pancakeswap y Bingx, entre otros. De ellos, Uniswap empezó a ofrecer recientemente la posibilidad de comerciar con NFT, según reportó CriptoNoticias.
