Resultados de la búsqueda para 'lavado de dinero'

El Banco Central de Tailandia ha solicitado a todas las entidades bancarias del país suspender la compra de criptomonedas de sus clientes utilizando tarjetas de crédito, así como de cualquier tipo de ...

El Grupo CME, conocido por ofrecer futuros de Bitcoin al mercado, aplicó a la oficina de patentes estadounidense para registrar una blockchain centralizada y privada cuyo protocolo pueda modificarse sin acordarlo entre ...

Según un reporte de este martes 13 de febrero la empresa especializada en declaraciones de impuestos en los Estados Unidos, Credit Karma, ha recibido apenas 100 declaraciones que incluyen criptomonedas de las ...

Las Autoridades de Supervisión Financiera de la Unión Europea (UE) publicaron un comunicado conjunto de advertencia a los inversionistas sobre los riesgos asociados al mundo de los criptoactivos.

Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó que la regulación global de las criptomonedas es "cuestión de tiempo", asegurando que se trata de una decisión "inevitable", especialmente por la naturaleza ...

En una carta dirigida al G20, Francia y Alemania, a través de sus autoridades financieras, increpa a la organización a coordinar esfuerzos conjuntos para regular las criptomonedas.

Las autoridades financieras de Abu Dhabi informaron en un comunicado que crearán un marco regulatorio para el intercambio de criptomonedas, pues consideran que su carácter anónimo y transfronterizo permite que sea usado ...

El gobierno y la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar comenzaron la redacción de un primer borrador para un marco regulatorio para la emisión, venta y distribución de tokens en Ofertas Iniciales ...

La Oficina de Inspecciones y Exámenes de Cumplimiento de la SEC estadounidense ha incluido a las criptomonedas y las ICO en sus prioridades de inspección para el año 2018, debido a los ...

Las autoridades de impuesto de la India, el Central Board of Direct Taxes o CBDT, envió notificaciones a 100.000 inversionistas en criptomonedas para que declararan sus ganancias.