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Banco canadiense congela $28 millones en cuentas de una casa de cambio de criptomonedas

La casa de cambio QuadrigaXC, con sede en Vancouver, presentรณ acciones legales contra el Banco Imperial de Comercio de Canadรก (CIBC) por congelar en enero pasado distintas cuentas pertenecientes al procesador de pagos de la plataforma y a su dueรฑo.

por Emily Faria
9 octubre, 2018
en Negocios
Tiempo de lectura: 4 minutos
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  • QuadrigaCX presentรณ una demanda contra el CIBC y afirma ser dueรฑo de la mayorรญa de los fondos.
  • Alegan que el banco ha estado reteniendo los fondos como rehenes desde el 8 de enero de 2018

Este 8 de octubre, el medio canadienseย Theย Globeย And Mail reportรณ que la casa de cambio de criptomonedas QuadrigaCX emprendiรณ acciones legales contra el Banco Imperial de Comercio de Canadรก (CIBC) por congelar cuentas con fondos que suman 28 millones de dรณlares.

Segรบn la fuente citada, el caso ya se encuentra en tribunales y en la demanda se expresa que el banco congelรณ en enero de este aรฑo diversas cuentas deย Costodianย Inc., el procesador de pagos deย QuadrigaCX, y su propietario,ย Josรฉ Reyes. Especรญficamente, fueron congeladas dos cuentas comerciales y tres cuentas personales.

Por su parte, el CIBC presentรณ un documento ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario, en el cual afirma que la razรณn detrรกs del congelamiento de cuentas fue la indeterminaciรณn de la propiedad de los fondos. Tal decisiรณn se la ha transferido al tribunal, a quien solicitรณ tomar posesiรณn del dinero y definir si estos pertenecen aย QuadrigaCX, a su procesador de pagosย Costodianย Inc., o a los 388 usuarios que hicieron depรณsitos para comprar criptomonedas.

QuadrigaCX afirma ser el propietario de la mayorรญa de los fondos, excepto por un depรณsito de 99.985 dรณlares, por lo que piden que estos sean liberados. Explicaron que son los legรญtimos dueรฑos de la cantidad de dinero seรฑalada porque ya han acreditado a sus clientes los correspondientes Quadriga Bucks, unidades con las cuales los usuarios pueden comprar criptomonedas en la plataforma.

Segรบn el documento judicial presentado por la casa de cambio, el bancoย ยซha estado reteniendo los fondos de los encuestados como rehenes desde el 8 de enero de 2018, mientras intenta desesperadamente encontrar una justificaciรณn ex post factoย para congelar injustamente y continuar congelando las cuentas en primer lugarยป. QuadrigaCX seรฑala de ยซaltamente ofensivaยป a las especulaciones del CIBC, las cuales seรฑala que se fundamentan en el hecho de que la plataforma opera con criptomonedas.

En la fuente explican que el caso se desarrolla en medio de solicitudes de retiro de fondos de clientes, probablemente a raรญz de la caรญda del precio de bitcoin. Acorde con los archivos presentados por el CIBC ante los tribunales, el banco recibiรณ vรญa telefรณnica la orden de retiro de siete de los 388 depositantes y no estaban seguros de efectuar tales operaciones.ย Para solventar la situaciรณn, el banco acudiรณ a la corte para que esta decidiera el destino de los fondos.

Al respecto, un abogado representante de Josรฉ Reyes, Costodian Inc., y Billerfy Labs Inc., seรฑalรณ en el documento presentado ante la corte que no existen pruebas de tales reclamaciones de conflicto. Cabe destacar que Billerfy Labs Inc., es otra empresa propiedad de Reyes, que ofrece algunas opciones de retiro de la casa de cambio.

Por otro lado, el presidente ejecutivo de QuadrigaCX, Gerard Cotten, alegรณ vรญa correo electrรณnico al diario canadiense que el congelamiento de las cuentas ha afectado las operaciones de la plataforma, al generar retrasos para algunas opciones de retiro, debido a que la mayorรญa de los fondos se encuentran en las cuentas comerciales de Custodian Inc.

La fuente citada pudo contactar a cuatro clientes de QuadrigaCX que intentaron retirar efectivo desde la casa de cambio. Segรบn explicaron, tres de ellos cancelaron sus solicitudes de retiro, volvieron a comprar criptomonedas y las transfirieron a otra casa de cambio, como medida para eludir los atrasos que atraviesa esta plataforma. El cuarto cliente entrevistado, que invirtiรณ $12.000, aรบn espera, desde julio, para retirar sus fondos, puesto que no quiere gastar en las comisiones que implican enviar a otras casas de cambio.

Los bancos versus las casas de cambio de criptomonedas

Casos como el de QuadrigaCX con el CIBC se han presentado en otras latitudes. En la regiรณn latinoamericana se pueden nombrar diversos casos de enfrentamientos entre bancos y casas de cambio de criptomonedas en Chile y Brasil.

En Chile, diversos bancos cerraron cuentas a las casas de cambio OrionX, CryptoMarket y Buda, lo que desencadenรณ una serie de enfrentamientos legales. Tras ello, no solo se decidiรณ que las cuentas fueran reactivadas, sino que ademรกs el Tribunal dictaminรณ que los bancos debรญan pagar 1.2 millones de pesosย en compensaciones.

Las casas de cambio chilenas han mirado hacia otros entornos mรกs amigables con las criptomonedas, como el caso de OrionX, que a finales de septiembre abriรณย una sucursal en suelo aztecaย y Buda, que en mayo iniciรณ operaciones en Argentina. Sin embargo, Buda detuvo operaciones en Colombiaย debido a que la Superintendencia Financiera de Colombia solicitรณ a los bancos evitar operaciones con criptomonedas.

Mientras tanto, en Brasil, diez casas de cambio deberรกn otorgar informaciรณn ante el Consejo Administrativo de Defensa Econรณmica (CADE) con respecto al cierre de sus cuentas bancarias. Este requerimiento responde a la investigaciรณn abierta contra seis bancos brasileรฑos.

Entre otras noticias, el Banco de Santander recibiรณ la orden de un tribunal para reactivar la cuenta corriente de la casa de cambio brasileรฑa Bitcoin Max, que habรญa sido cancelada sin previo aviso. Por otra parte, el Banco do Brasil tambiรฉn recibiรณ la orden de activar su respectiva cuenta a Bitcoin Max, y de no acatar la medida, la entidad bancaria tendrรญa que cancelar multas diarias.

 

Imagen destacada por: rolffimages / stock.adobe.com

Etiquetas: Banca y SegurosCasas de Cambio (exchange)CriptomonedasMarco legalMercado cambiario
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Publicado: 09 octubre, 2018 02:51 pm GMT-0400 Actualizado: 29 junio, 2019 12:22 pm GMT-0400
Autor: Emily Faria
Ingeniera sumergida en el mundo Bitcoin.

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