Mientras bancos permiten lavado de dinero, Lagarde y Yellen quieren regular Bitcoin
Dos casos de lavado de dinero alientan el debate sobre Bitcoin, el lavado de dinero y la responsabilidad de los ...
Etiqueta: Lavado de dinero
El lavado de dinero son operaciones financieras en las que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas se registran como resultado de actividades legales. Hoy en día se suele vincular a Bitcoin con el lavado de dinero. Sin embargo, contrario a la creencia popular, las criptomonedas no son el medio más usado para el lavado de dinero.
Bitcoin debe regularse globalmente o se usará como un escape: presidenta del BCE
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, tiene en la mira una regulación acordada internacionalmente para frenar a Bitcoin.
España detiene a holandés acusado de lavar dinero con criptomonedas para el cartel de Cali
El detenido actuó como representante europeo del desaparecido cartel y mantenía un laboratorio de lavado de dinero con criptomonedas.
Incautan 33 millones de dólares en bitcoin por presunto lavado de dinero en la web oscura
El sistema judicial de Holanda incautó un total de 2.532 bitcoins a una pareja acusada de lavado de dinero a ...
“Si algunos banqueros van a la cárcel” no habrá más lavado de dinero: senador de EE.UU.
Sherrod Brown, del Comité Bancario del Senado, pide cárcel para banqueros que facilitan flujo de “dinero sucio”, como revelaron los ...
Banco de Nueva York movilizó millones de dinero sucio de OneCoin y sus empresas fantasma
La investigación de FinCEN Files revela que uno de los bancos más antiguos de Estados Unidos ayudó al esquema Ponzi ...
Si haces estas cosas con Bitcoin y criptomonedas podrías ser un delincuente, según el GAFI
Nuevas recomendaciones del GAFI incluyen un listado de actividades sospechosas con Bitcoin y criptomonedas.
Minería exclusiva: un servicio para el bien y el mal en la red Bitcoin
La minería exclusiva atentaría contra la aleatoriedad en la asignación de las recompensas de minería en Bitcoin.
Swift: Las criptomonedas rara vez se usan para el lavado de dinero
Un informe publicado por SWIFT señala que las criptomonedas son poco usadas para el lavado de dinero en comparación con ...
Liberan a Ronaldinho en Paraguay tras escándalo por presunto lavado de dinero con bitcoin
El exfutbolista brasileño salió de su arresto en Paraguay tras ser capturado con documentación falsa y estar vinculado a otros ...
Aprende
De interés
Empresarial
Publicidad
© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.