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Swift: Las criptomonedas rara vez se usan para el lavado de dinero

Un informe publicado por SWIFT seรฑala que las criptomonedas son poco usadas para el lavado de dinero en comparaciรณn con mรฉtodos tradicionales.

por Marianella Vanci
8 septiembre, 2020
en Seguridad
Tiempo de lectura: 3 minutos
lavado dinero criptomoneda USD

Logo de SWIFT con un fondo de tendedero con billetes y lavado de billetes con bitcoin hundiรฉndose. Composiciรณn por CriptoNoticias Bru-nO / pixabay.com ; vjkombajn / pixabay.com ; SWIFT / Wikipedia

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  • Los cibercriminales prefieren el dinero fรญat y otros mรฉtodos tradicionales para realizar fechorรญas.
  • Algunos grupos que operan con bitcoin, tambiรฉn prefieren intercambios con dinero en efectivo.

Aunque por aรฑos se ha alimentado la narrativa de que las criptomonedas son usadas de manera predilecta para el lavado de dinero, un nuevo informe de la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT, por sus siglas en inglรฉs) estรก afirmando todo lo contrario. Segรบn esta organizaciรณn financiera, los criptoactivos juegan un papel muy pequeรฑo en el blanqueo de capitales y reafirma que el dinero en efectivo sigue siendo el mรฉtodo mรกs utilizado para tales fines.

ยซLos casos identificados de lavado a travรฉs de criptomonedas siguen siendo relativamente pequeรฑos en comparaciรณn con los volรบmenes de efectivo lavado a travรฉs de mรฉtodos tradicionalesยป, dijo SWIFT en su informe sobre el blanqueo de dinero proveniente de los atracos cibernรฉticos a gran escala.

SWIFT es la organizaciรณn que administra el sistema de mensajerรญa interbancaria utilizado por casi todos los bancos del mundo para transferir fondos entre sรญ; se utiliza diariamente para la transferencia de miles de millones de dรณlares.

En su documento publicado la semana pasada seรฑala que ha venido incentivando la investigaciรณn con la idea de comprender cรณmo las instituciones bancarias pueden protegerse mejor de los ciberataques. En esa bรบsqueda, considerรณ significativo conocer sobre lo que sucede con los fondos despuรฉs de que han sido robados.

Asรญ es como su mรกs reciente informe se centra especรญficamente en conocer las tรฉcnicas empleadas por los ciber atacantes para lavar el dinero proveniente de ataques exitosos y cรณmo evitan que esos fondos sean rastreados. La investigaciรณn arroja que los mรฉtodos tradicionales como el uso de mulas, las empresas fachada y el dinero en efectivo son las fรณrmulas mรกs usadas por los delincuentes para el blanqueo de fondos.

El uso de criptomonedas, por otro lado, es mรญnimo, e incluso el uso de dinero digital por parte de los ciberdelincuentes es โ€œraroโ€, aรฑade el informe.

Las criptomonedas en el lavado de dinero: pocos, pero atrevidos

monedas fiduciarias fechorias criminales
SWIFT afirma que el dinero en efectivo y otros mรฉtodos tradicionales son los mรฉtodos mรกs usados. Fuente: klimkin/pixabay.com.

El informe de SWIFT apunta que las preocupaciones de las autoridades con respecto al lavado de dinero deben apuntar al uso de dinero en efectivo y a cรณmo son utilizadas las mulas para el traslado de dinero robado. Sin embargo, menciona a algunos grupos delictivos que utilizan criptomonedas como el grupo Lazarus, que supuestamente estรก dirigido por piratas informรกticos norcoreanos para robar dinero.

SWIFT dijo que el grupo Lazarus robรณ dinero de los bancos y luego intercambiรณ los fondos en criptomonedas. Asรญ habrรญa operado a travรฉs de diferentes intercambios para ocultar su origen, y luego convirtiรณ los criptoactivos de nuevo en moneda fรญat antes de enviarlos a Corea del Norte.

Otro ejemplo es una pandilla de Europa del Este que estableciรณ su propia granja de bitcoins en el Este de Asia. Segรบn el informe, este grupo usรณ fondos robados de los bancos para operar la granja, generar bitcoins y luego gastรณ los bitcoins minados en Europa Occidental. Cuando la pandilla fue arrestada, SWIFT dijo que las autoridades encontraron 15.000 bitcoins valorados en USD 109 millones, dos autos deportivos y joyas por USD 557.000 en la casa del lรญder del grupo.

Pero eso no es todo. SWIFT tambiรฉn hace referencia a casos en los cuales los piratas informรกticos utilizaron fondos bancarios robados para comprar y cargar tarjetas de criptomonedas prepagas. Estas son tarjetas de dรฉbito reales que pueden almacenar bitcoin y otros criptoactivos en lugar de dinero real (fiduciario). Estas tarjetas se pueden usar con cajeros automรกticos especiales para intercambiar las criptomonedas nuevamente en moneda fรญat.

SWIFT dijo que se habรญan utilizado varias plataformas financieras en Europa y el Reino Unido para cargar tarjetas prepagas con bitcoin, que posteriormente se utilizaron para comprar joyas, automรณviles y propiedades con fondos robados. Pero aclara que estos son solo casos extremos en comparaciรณn con la cantidad de incidentes y el volumen de fondos robados que se lavan mediante mรฉtodos tradicionales.

No es la primera vez que las investigaciones seรฑalan que el uso de dinero en efectivo es el mรฉtodo preferido por los delincuentes para lavar dinero. De acuerdo con una publicaciรณn de CriptoNoticias del aรฑo pasado, la proporciรณn entre los dรณlares relacionados con el lavado de dinero y los fondos en bitcoin que circulan en la red oscura es de 800:1. Esto segรบn una investigaciรณn del portal de seguimiento del mercado de criptomonedas Messari.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)CriptomonedasDestacadosLavado de dineroSWIFT
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 08 septiembre, 2020 01:47 pm GMT-0400 Actualizado: 26 junio, 2024 07:46 pm GMT-0400
Autor: Marianella Vanci
Editora de la secciรณn de Polรญtica, Estado y Adopciรณn de Bitcoin en CriptoNoticias. Con mรกs de 20 aรฑos de experiencia en el periodismo, ha trabajado en una variedad de medios de comunicaciรณn, tanto impresos como digitales, donde ha desarrollado un enfoque particular en la cobertura de temas sociales, econรณmicos y tecnolรณgicos.

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