Sin resultados
Ver todos los resultados
jueves, marzo 23, 2023
bloque ₿: 782.121
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
jueves, marzo 23, 2023 | bloque ₿: 782.121
Bandera de ARS
BTC 10.759.002,72 ARS -0,08% ETH 675.240,00 ARS 0,92%
Bandera de BOB
BTC 27.708,70 BOB 1,00% ETH 1.757,46 BOB 0,75%
Aliado 1xBit
Bandera de BRL
BTC 146.912,25 BRL 1,20% ETH 9.273,51 BRL 0,90%
Bandera de CLP
BTC 22.586.876,70 CLP 0,09% ETH 1.433.571,24 CLP 0,54%
Aliado 1xBit
Bandera de COP
BTC 139.272.616,28 COP -0,72% ETH 7.910.175,93 COP 0,73%
Bandera de CRC
BTC 14.915.765,61 CRC -0,78% ETH 837.949,18 CRC -0,24%
Aliado 1xBit
Bandera de EUR
BTC 35.152,90 EUR -0,84% ETH 1.620,51 EUR 1,06%
Bandera de USD
BTC 27.432,33 USD 0,00% ETH 1.743,91 USD 0,00%
Aliado 1xBit
Bandera de GTQ
BTC 236.178,97 GTQ 0,00% ETH 11.991,12 GTQ 0,00%
Bandera de HNL
BTC 755.526,68 HNL 0,00% ETH 48.036,39 HNL 0,00%
Aliado 1xBit
Bandera de MXN
BTC 513.650,00 MXN 0,68% ETH 32.650,00 MXN 0,68%
Bandera de PAB
BTC 27.750,71 PAB 1,05% ETH 0,00 PAB 0,00%
Aliado 1xBit
Bandera de PYG
BTC 158.044.463,18 PYG 0,00% ETH 10.048.466,97 PYG 0,00%
Bandera de PEN
BTC 105.448,21 PEN 0,00% ETH 6.602,14 PEN 0,00%
Aliado 1xBit
Bandera de DOP
BTC 1.510.074,22 DOP -0,75% ETH 85.581,98 DOP -0,24%
Aliado 1xBit
Bandera de UYU
BTC 923.038,51 UYU 0,00% ETH 58.686,79 UYU 0,00%
Aliado 1xBit
Bandera de VES
BTC 694.483,66 VES 0,00% ETH 0,00 VES 0,00%
Bandera de ARS
BTC 10.759.002,72 ARS -0,08% ETH 675.240,00 ARS 0,92%
Bandera de BOB
BTC 27.708,70 BOB 1,00% ETH 1.757,46 BOB 0,75%
Aliado 1xBit
Bandera de BRL
BTC 146.912,25 BRL 1,20% ETH 9.273,51 BRL 0,90%
Bandera de CLP
BTC 22.586.876,70 CLP 0,09% ETH 1.433.571,24 CLP 0,54%
Aliado 1xBit
Bandera de COP
BTC 139.272.616,28 COP -0,72% ETH 7.910.175,93 COP 0,73%
Bandera de CRC
BTC 14.915.765,61 CRC -0,78% ETH 837.949,18 CRC -0,24%
Aliado 1xBit
Bandera de EUR
BTC 35.152,90 EUR -0,84% ETH 1.620,51 EUR 1,06%
Bandera de USD
BTC 27.432,33 USD 0,00% ETH 1.743,91 USD 0,00%
Aliado 1xBit
Bandera de GTQ
BTC 236.178,97 GTQ 0,00% ETH 11.991,12 GTQ 0,00%
Bandera de HNL
BTC 755.526,68 HNL 0,00% ETH 48.036,39 HNL 0,00%
Aliado 1xBit
Bandera de MXN
BTC 513.650,00 MXN 0,68% ETH 32.650,00 MXN 0,68%
Bandera de PAB
BTC 27.750,71 PAB 1,05% ETH 0,00 PAB 0,00%
Aliado 1xBit
Bandera de PYG
BTC 158.044.463,18 PYG 0,00% ETH 10.048.466,97 PYG 0,00%
Bandera de PEN
BTC 105.448,21 PEN 0,00% ETH 6.602,14 PEN 0,00%
Aliado 1xBit
Bandera de DOP
BTC 1.510.074,22 DOP -0,75% ETH 85.581,98 DOP -0,24%
Aliado 1xBit
Bandera de UYU
BTC 923.038,51 UYU 0,00% ETH 58.686,79 UYU 0,00%
Aliado 1xBit
Bandera de VES
BTC 694.483,66 VES 0,00% ETH 0,00 VES 0,00%
Home Seguridad

Swift: Las criptomonedas rara vez se usan para el lavado de dinero

Un informe publicado por SWIFT señala que las criptomonedas son poco usadas para el lavado de dinero en comparación con métodos tradicionales.

por Marianella Vanci
8 septiembre, 2020
en Seguridad
Reading Time: 3 mins read
lavado dinero criptomoneda USD

Logo de SWIFT con un fondo de tendedero con billetes y lavado de billetes con bitcoin hundiéndose. Composición por CriptoNoticias Bru-nO / pixabay.com ; vjkombajn / pixabay.com ; SWIFT / Wikipedia

FacebookTwitterLinkedinEmail
Hechos clave:
  • Los cibercriminales prefieren el dinero fíat y otros métodos tradicionales para realizar fechorías.
  • Algunos grupos que operan con bitcoin, también prefieren intercambios con dinero en efectivo.

Aunque por años se ha alimentado la narrativa de que las criptomonedas son usadas de manera predilecta para el lavado de dinero, un nuevo informe de la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT, por sus siglas en inglés) está afirmando todo lo contrario. Según esta organización financiera, los criptoactivos juegan un papel muy pequeño en el blanqueo de capitales y reafirma que el dinero en efectivo sigue siendo el método más utilizado para tales fines.

«Los casos identificados de lavado a través de criptomonedas siguen siendo relativamente pequeños en comparación con los volúmenes de efectivo lavado a través de métodos tradicionales», dijo SWIFT en su informe sobre el blanqueo de dinero proveniente de los atracos cibernéticos a gran escala.

También te podría interesar
ripple demanda colectiva
EE. UU. demanda a Justin Sun y a celebridades del espectáculo
22 marzo, 2023
Telegram permite el envío de USDT en mensajes. Fuente: stock.adobe.com
Usuarios de Telegram ahora pueden enviar USDT mediante mensajes
22 marzo, 2023

SWIFT es la organización que administra el sistema de mensajería interbancaria utilizado por casi todos los bancos del mundo para transferir fondos entre sí; se utiliza diariamente para la transferencia de miles de millones de dólares.

En su documento publicado la semana pasada señala que ha venido incentivando la investigación con la idea de comprender cómo las instituciones bancarias pueden protegerse mejor de los ciberataques. En esa búsqueda, consideró significativo conocer sobre lo que sucede con los fondos después de que han sido robados.

Así es como su más reciente informe se centra específicamente en conocer las técnicas empleadas por los ciber atacantes para lavar el dinero proveniente de ataques exitosos y cómo evitan que esos fondos sean rastreados. La investigación arroja que los métodos tradicionales como el uso de mulas, las empresas fachada y el dinero en efectivo son las fórmulas más usadas por los delincuentes para el blanqueo de fondos.

El uso de criptomonedas, por otro lado, es mínimo, e incluso el uso de dinero digital por parte de los ciberdelincuentes es “raro”, añade el informe.

Las criptomonedas en el lavado de dinero: pocos, pero atrevidos

monedas fiduciarias fechorias criminales
SWIFT afirma que el dinero en efectivo y otros métodos tradicionales son los métodos más usados. Fuente: klimkin/pixabay.com.

El informe de SWIFT apunta que las preocupaciones de las autoridades con respecto al lavado de dinero deben apuntar al uso de dinero en efectivo y a cómo son utilizadas las mulas para el traslado de dinero robado. Sin embargo, menciona a algunos grupos delictivos que utilizan criptomonedas como el grupo Lazarus, que supuestamente está dirigido por piratas informáticos norcoreanos para robar dinero.

SWIFT dijo que el grupo Lazarus robó dinero de los bancos y luego intercambió los fondos en criptomonedas. Así habría operado a través de diferentes intercambios para ocultar su origen, y luego convirtió los criptoactivos de nuevo en moneda fíat antes de enviarlos a Corea del Norte.

Otro ejemplo es una pandilla de Europa del Este que estableció su propia granja de bitcoins en el Este de Asia. Según el informe, este grupo usó fondos robados de los bancos para operar la granja, generar bitcoins y luego gastó los bitcoins minados en Europa Occidental. Cuando la pandilla fue arrestada, SWIFT dijo que las autoridades encontraron 15.000 bitcoins valorados en USD 109 millones, dos autos deportivos y joyas por USD 557.000 en la casa del líder del grupo.

Pero eso no es todo. SWIFT también hace referencia a casos en los cuales los piratas informáticos utilizaron fondos bancarios robados para comprar y cargar tarjetas de criptomonedas prepagas. Estas son tarjetas de débito reales que pueden almacenar bitcoin y otros criptoactivos en lugar de dinero real (fiduciario). Estas tarjetas se pueden usar con cajeros automáticos especiales para intercambiar las criptomonedas nuevamente en moneda fíat.

SWIFT dijo que se habían utilizado varias plataformas financieras en Europa y el Reino Unido para cargar tarjetas prepagas con bitcoin, que posteriormente se utilizaron para comprar joyas, automóviles y propiedades con fondos robados. Pero aclara que estos son solo casos extremos en comparación con la cantidad de incidentes y el volumen de fondos robados que se lavan mediante métodos tradicionales.

No es la primera vez que las investigaciones señalan que el uso de dinero en efectivo es el método preferido por los delincuentes para lavar dinero. De acuerdo con una publicación de CriptoNoticias del año pasado, la proporción entre los dólares relacionados con el lavado de dinero y los fondos en bitcoin que circulan en la red oscura es de 800:1. Esto según una investigación del portal de seguimiento del mercado de criptomonedas Messari.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)CriptomonedasDestacadosLavado de dinero
Artículo previo

Venezuela es el tercer país en adopción de Bitcoin y criptomonedas, según Chainalysis

Siguiente artículo

1.500 restaurantes en Francia comienzan a aceptar pagos en bitcoin

Relacionados Artículos
Hacker junto a parlantes de una computadora.
Seguridad
Ciberataque mediante los parlantes de una computadora podría usarse para robar bitcoin
por Nicolás Antiporovich
20 marzo, 2023

El ataque Casper fue recientemente descubierto por investigadores de una universidad surcoreana.

Hombre intentando forzar un cajero automático.
Robaron más de 50 bitcoins de estos cajeros automáticos
19 marzo, 2023
manos de ladron retirando monedas de bitcoin de caja fuerte con bandera de Colombia superpuesta
Advierten a bitcoiners sobre nuevo modus operandi para robar BTC en Colombia
15 marzo, 2023
logo de euler alterado con monedas digitales cayendo y hacker en el fondo
Hacker robó USD 197 millones de protocolo DeFi Euler Finance
14 marzo, 2023
Computadoras infectadas.
10.000 computadoras están infectadas con Prometei, un malware que mina Monero
10 marzo, 2023
Siguiente artículo
comida francesa pago bitcoin

1.500 restaurantes en Francia comienzan a aceptar pagos en bitcoin

Aprende

  • Qué es Bitcoin
  • Qué son las criptomonedas
  • Minería de Bitcoin
  • Qué es Ethereum
  • Qué es una blockchain
  • Criptopedia

De interés

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opinión
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Política de privacidad
  • Política publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contacto
  • De nuestros anunciantes
  • Voz empresarial
  • Anuncios
  • Advertisement

© 2022 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • ¿Qué es Bitcoin?
  • Precios BTC y ETH
  • Noticias
    • Mercados
    • Minería
    • Regulación
    • Tecnología
    • Seguridad
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • El Salvador
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Reviews
  • Podcasts
  • Criptopedia
  • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
  • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Voz Empresarial
    • IOV Labs
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.