Sin resultados
Ver todos los resultados
miércoles, enero 20, 2021
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Podcasts
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
Bandera de ARS
BTC 5.071.492,08 ARS -0,05% ETH 207.265,18 ARS -6,78%
Bandera de BOB
BTC 239.186,53 BOB -2,15% ETH 8.803,96 BOB -6,75%
Bandera de BRL
BTC 188.419,63 BRL -2,12% ETH 6.949,56 BRL -6,32%
Bandera de CLP
BTC 26.008.365,73 CLP -1,76% ETH 972.866,70 CLP -4,77%
Bandera de COP
BTC 119.994.163,96 COP 3,42% ETH 4.443.086,70 COP -6,54%
Bandera de CRC
BTC 20.672.703,93 CRC -3,42% ETH 781.708,13 CRC -6,22%
Bandera de EUR
BTC 28.503,10 EUR -2,33% ETH 1.056,19 EUR -6,62%
Bandera de USD
BTC 34.771,85 USD -1,67% ETH 1.288,97 USD -5,20%
Bandera de MXN
BTC 683.565,40 MXN -1,62% ETH 25.342,11 MXN -5,43%
Bandera de PAB
BTC 34.636,96 PAB -3,04% ETH 1.277,97 PAB -6,64%
Bandera de PYG
BTC 238.148.007,76 PYG -2,09% ETH 8.841.140,45 PYG -6,39%
Bandera de PEN
BTC 133.090,20 PEN -0,93% ETH 4.793,16 PEN -5,29%
Bandera de DOP
BTC 2.042.087,53 DOP -1,94% ETH 74.205,71 DOP -7,03%
Bandera de UYU
BTC 1.477.179,75 UYU -2,69% ETH 54.318,58 UYU -7,08%
Bandera de VES
BTC 53.885.949.129,96 VES 0,78% ETH 1.908.938.055,08 VES -6,88%
Bandera de ARS
BTC 5.071.492,08 ARS -0,05% ETH 207.265,18 ARS -6,78%
Bandera de BOB
BTC 239.186,53 BOB -2,15% ETH 8.803,96 BOB -6,75%
Bandera de BRL
BTC 188.419,63 BRL -2,12% ETH 6.949,56 BRL -6,32%
Bandera de CLP
BTC 26.008.365,73 CLP -1,76% ETH 972.866,70 CLP -4,77%
Bandera de COP
BTC 119.994.163,96 COP 3,42% ETH 4.443.086,70 COP -6,54%
Bandera de CRC
BTC 20.672.703,93 CRC -3,42% ETH 781.708,13 CRC -6,22%
Bandera de EUR
BTC 28.503,10 EUR -2,33% ETH 1.056,19 EUR -6,62%
Bandera de USD
BTC 34.771,85 USD -1,67% ETH 1.288,97 USD -5,20%
Bandera de MXN
BTC 683.565,40 MXN -1,62% ETH 25.342,11 MXN -5,43%
Bandera de PAB
BTC 34.636,96 PAB -3,04% ETH 1.277,97 PAB -6,64%
Bandera de PYG
BTC 238.148.007,76 PYG -2,09% ETH 8.841.140,45 PYG -6,39%
Bandera de PEN
BTC 133.090,20 PEN -0,93% ETH 4.793,16 PEN -5,29%
Bandera de DOP
BTC 2.042.087,53 DOP -1,94% ETH 74.205,71 DOP -7,03%
Bandera de UYU
BTC 1.477.179,75 UYU -2,69% ETH 54.318,58 UYU -7,08%
Bandera de VES
BTC 53.885.949.129,96 VES 0,78% ETH 1.908.938.055,08 VES -6,88%
Home Seguridad

EE.UU. confiscaría al abogado de OneCoin 4 porsches, villas de lujo y otros bienes

por Marianella Vanci
3 septiembre, 2020
en Seguridad
2 min de lectura
EE.UU. bienes lujo estafa

Mano de abogado con martillo de justicia en un fondo villa de ensueño con porsche. Composición por CriptoNoticias ADD / pixabay.com ; twenty20photos / elements.envato.com

FacebookTwitterLinkedinEmail
Hechos clave:
  • El Departamento de Justicia pide congelar los activos de Mark Scott hasta cubrir USD 400 millones.
  • El abogado creó fondos de inversión falsos para lavar millones de dólares de un esquema ponzi.

El Departamento de Justicia pidió al juez del tribunal del distrito sur de Nueva York que imponga una sentencia de confiscación en contra de Mark Scott, el abogado detrás del esquema piramidal OneCoin. La solicitud reclama USD 392.940.000, la cifra por la que Scott fue hallado culpable de lavado de dinero en noviembre del año pasado.

En el documento presentado el martes en el Tribunal de Nueva York, la justicia estadounidense muestra cómo la investigación sobre el caso logró rastrear lujosas propiedades, varios porsches y yates que Scott compró con dinero proveniente de OneCoin. Si el tribunal lo aprueba, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, podrá confiscar estos fondos y activos, así como cualquier otra propiedad que Scott posea, hasta que la cantidad reclamada quede cubierta.

También te podría interesar
mercado alza compra venta
Precio de bitcoin podría atraer inversionistas a las altcoins: Coin Metrics
20 enero, 2021
venta blockchain ETH criptomoneda
Creador de Rick y Morty vende token coleccionable de la serie por USD 150.000
20 enero, 2021

El documento de 165 páginas contiene las pruebas presentadas durante el juicio en el que el abogado fue hallado culpable por blanqueo de capitales y fraude bancario en noviembre pasado. Incluye gráficos, fotos, conversaciones por correo electrónico y otros indicios que prueban cómo Scott conspiró con Ruja Ignatova y otras personas para blanquear cerca de 400 millones de dólares estadounidenses.

Ruja Ignatova, conocida como la “Cripto Reina” o la “Reina de las criptomonedas”, fue fundadora de OneCoin, pero desapareció en 2017. Ese mismo año, fue acusada de estafa por las autoridades estadounidenses, aunque la orden no fue sellada sino hasta 2 años después, como reveló uno de los episodios del podcast The Missing CryptoQueen.

Scott fue arrestado el 5 de septiembre de 2018 en Massachusetts acusado de usar su conocimiento especializado como abogado corporativo para crear fondos de inversión falsos, conocidos como los Fondos Fenero, los cuales utilizó para lavar cientos de millones de dólares.

bienes millones dolares
El documento presentado al Tribunal incluye el rastreo de los falsos fondos de inversión con los que Mark Scott ayudó a lavar USD 400 millones de OneCoin. Fuente: Documentos de la Corte de EE. UU

En el documento presentado este martes al Tribunal, se leen datos como el siguiente: Scott «transfirió decenas de millones de euros a Bulgaria de los Fondos Fenero, disfrazados de préstamos falsos. (Véase, por ejemplo, GX 1388). Posteriormente, Scott transfirió aproximadamente 185.000.000 de euros del Banco de Irlanda a las cuentas de otro de los blanqueadores de dinero de Ruja, llamado Aamer Abdulaziz». Apenas un detalle del inmenso seguimiento de los fondos lavados a través de OneCoin.

Entre los cientos de pruebas que comprometen a Scott, se muestra cómo la justicia rastreó los fondos para detectar los bienes comprados por Scott. Entre ellos, encontró cuatro Porsches, un Ferrari, un yate, lujosas propiedades ubicadas en distintas zonas de Estados Unidos y dinero depositado en sus cuentas bancarias. El Departamento de Justicia quiere congelar los activos de Scott hasta que haya confiscado los casi 400 millones de dólares que lavó para OneCoin. Scott se enfrenta a una condena de hasta 50 años cuando sea sentenciado el 9 de octubre.

El caso de OneCoin puede ser declarado como una de las estafas más grandes de la historia y aunque la justicia de Estados Unidos ya ha detenido a varios implicados, el esquema piramidal continúa captando víctimas, como lo reveló CriptoNoticias hace un par de semanas. En Rumanía, Bucarest, la creación de la “reina de las criptomonedas” dio señales de que continúa vivo al celebrar el evento “La Leyenda del Uno”.

Etiquetas: DestacadosEsquema PonziEstados UnidosOneCoinRobo y Fraude

Relacionados Artículos

mercado deep web cierre
Seguridad

Mercado de la darknet anuncia cierre después de ganar USD 1.000 millones en bitcoin

por Marianella Vanci
18 enero, 2021

El mayor mercado oscuro de tarjetas de créditos robadas desconectará sus servidores para siempre, después de seis años extremadamente provechosos.

BTC darknet medicina venta

Hasta por 1.000 dólares en bitcoin venden falsas vacunas de coronavirus en la dark web

18 enero, 2021
Hacker en computadora con palabra "Spalax" en pantalla con bandera de Colombia en el fondo, Composición por CriptoNoticias. twenty20photos / elements.envato.com; twenty20photos / elements.envato.com.

Operación Spalax: correos maliciosos apuntan a entidades públicas y privadas de Colombia

15 enero, 2021
Monedas de Bitcoin dentro de esposas con bandera de India y hacker en el fondo. Composición por CriptoNoticias. stevanovicigor / elements.envato.com; rawpixel.com / freepik.com; Rawpixel / elements.envato.com.

Gobierno de la India confisca más de un millón de dólares en bitcoin

15 enero, 2021
criptomoneda recompensa hallar hacker

Ledger ofrece 10 BTC por información sobre robo de datos de 300.000 clientes

14 enero, 2021

Nosotros

  • Contacto
  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Mapa del sitio
  • Política de Privacidad
  • Política publicitaria
  • Trabaja con nosotros

Asesor SEO

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Precios BTC y ETH
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
    • Monero (XMR)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Mercados
  • Minería
  • Regulación
  • Tecnología
  • Seguridad
  • Podcasts
  • Otras categorías
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptopedia
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.