Arrestada vicepresidenta del parlamento europeo que respaldaba uso de criptomonedas
Eva Kaili, figura clave para la regulación de criptomonedas en Europa, es acusada de recibir sobornos.
Etiqueta: Lavado de dinero
El lavado de dinero son operaciones financieras en las que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas se registran como resultado de actividades legales. Hoy en día se suele vincular a Bitcoin con el lavado de dinero. Sin embargo, contrario a la creencia popular, las criptomonedas no son el medio más usado para el lavado de dinero.
2 venezolanos y 5 rusos acusados por Estados Unidos de lavar dinero con criptomonedas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el desmantelamiento de una red de venezolanos y rusos que evadían sanciones ...
«Herramientas de Bitcoin son más efectivas que el GAFI para combatir el lavado de dinero»
Según Patrick Hansen, representante de Circle, las autoridades regulatorias pueden comprender mejor a Bitcoin de la mano de la comunidad.
Fue sentenciado por lavado de dinero y ahora acusa a su hermano de robar bitcoins al FBI
Los hermanos Harmon se preocuparon por la privacidad de las personas que usaron bitcoin en la darknet, pero se olvidaron ...
Protestan por el arresto del desarrollador de Tornado Cash, y por ataque al código abierto
La comunidad sale en defensa del derecho que tienen los desarrolladores a crear software de código abierto.
70% de las operaciones en Tornado Cash no tienen relación con lavado de dinero: informe
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Presunto desarrollador de Tornado Cash fue detenido por «lavado de dinero»
Las autoridades informaron que la investigación sigue en desarrollo y no descartan más arrestos.
Reuters: «Binance se convirtió en un centro de narcos, estafadores y hackers»
Una investigación da a conocer que el exchange global de criptomonedas Binance ha sido el lugar de al menos USD ...
Presidente de Panamá no firmará «Ley Cripto» si incumple normas contra el lavado de dinero
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, hizo públicas sus preocupaciones por el posible lavado dinero con bitcoin y otras criptomonedas.
Europa pone la mira en profesionales que puedan ayudar en el lavado de dinero con bitcoin
Moneyval, regulador europeo, cree que la banca tiene más controles que bitcoin y por eso sería más propenso a ser ...
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