EE. UU. ejecuta operación internacional contra el lavado dinero con criptomonedas
El Departamento de Justicia anunció el cierre de las operaciones del exchange de criptomonedas Bitzlato por colaborar con el mercado ...
Etiqueta: Lavado de dinero
El lavado de dinero son operaciones financieras en las que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas se registran como resultado de actividades legales. Hoy en día se suele vincular a Bitcoin con el lavado de dinero. Sin embargo, contrario a la creencia popular, las criptomonedas no son el medio más usado para el lavado de dinero.
Plataforma de préstamos con bitcoin Nexo es allanada por presunto lavado de dinero
La policía de Bulgaria allanó las oficinas de la empresa en el país, investigando posible fraude, evasión impositiva y lavado ...
Cártel de México lavó dinero a través de Binance usando bitcoin, reveló Forbes
La organización criminal movió entre 15 y 42 millones de dólares a través del exchange, según las autoridades.
Removida de su cargo vicepresidenta del Europarlamento que respaldaba las criptomonedas
Eva Kaili, una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, fue arrestada por estar implicada en hechos de corrupción.
Arrestada vicepresidenta del parlamento europeo que respaldaba uso de criptomonedas
Eva Kaili, figura clave para la regulación de criptomonedas en Europa, es acusada de recibir sobornos.
2 venezolanos y 5 rusos acusados por Estados Unidos de lavar dinero con criptomonedas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el desmantelamiento de una red de venezolanos y rusos que evadían sanciones ...
«Herramientas de Bitcoin son más efectivas que el GAFI para combatir el lavado de dinero»
Según Patrick Hansen, representante de Circle, las autoridades regulatorias pueden comprender mejor a Bitcoin de la mano de la comunidad.
Fue sentenciado por lavado de dinero y ahora acusa a su hermano de robar bitcoins al FBI
Los hermanos Harmon se preocuparon por la privacidad de las personas que usaron bitcoin en la darknet, pero se olvidaron ...
Protestan por el arresto del desarrollador de Tornado Cash, y por ataque al código abierto
La comunidad sale en defensa del derecho que tienen los desarrolladores a crear software de código abierto.
70% de las operaciones en Tornado Cash no tienen relación con lavado de dinero: informe
Un informe publicado esta semana deja ver que en el primer semestre de 2022 Tornado Cash movilizó más de 600 ...
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