Hechos clave:
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Binance, Hydra, TheFiniko y LocalBitcoins eran las principales contrapartes de Bitzlato.
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FinCEN: Aproximadamente dos tercios de las transacciones de Bitzlato están asociadas con la darknet.
Binance, el exchange de criptomonedas con mayor volumen de comercialización global, estaba involucrado en las operaciones de Bitzlato. Este es el exchange que detuvieron las autoridades de Estados Unidos esta semana por el lavado de más de USD 700 millones con bitcoin (BTC), tal y como reportó CriptoNoticias.
Así lo dio a conocer el 18 de enero la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), perteneciente a la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro. Esta informó que Binance fue de las tres principales contrapartes receptoras de Bitzlato por los bitcoins recibidos entre mayo de 2018 y septiembre de 2022.
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El organismo indicó que las otras dos contrapartes receptoras fueron «Hydra, el mercado de la darknet conectado a Rusia, y TheFiniko, el presunto esquema Ponzi con sede en Rusia». Asimismo, detalló que ambos y el exchange de criptomonedas basado en Finlandia LocalBitcoins eran las principales contrapartes emisoras de Bitzlato por los bitcoins enviados en el mismo periodo.
De las contrapartes involucradas, tanto Binance como LocalBitcoins son dos exchanges de gran volumen de uso a nivel global, incluido Latinoamérica. Por lo tanto, se especula que la relación de estas plataformas con Bitzlato puede haberse dado de forma colateral. No obstante, las autoridades tendrán la última palabra sobre esta investigación.
Desde Binance comentaron al respecto que «se complacen en haber proporcionado asistencia sustancial a los socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley en apoyo de esta investigación». Y añadió que esto ejemplifica su «compromiso de trabajar en colaboración con los socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo».
Bitzlato hacía «transacciones significativas» con Binance y las otras contrapartes
FinCEN señala que Bitzlato realizó transacciones significativas con cada una de las contrapartes principales: Binance, Hydra, TheFiniko y LocalBitcoins. De igual manera, aseguró que todas estas operaciones están vinculadas con actividades ilícitas.
A su vez, estimó que, por la naturaleza de algunas de las contrapartes, aproximadamente dos tercios de ellas están asociadas con mercados o estafas en la darknet. Y agregó que la mayoría de las transacciones tienen vínculos evidentes y/o operaciones significativas en Rusia. Este panorama se da mientras Rusia sigue bloqueada económicamente por Estados Unidos y Europa desde que inició la guerra contra Ucrania.
Como reportó CriptoNoticias, la detección de las actividades de Bitzlato es la primera acción importante de la Red Nacional de Ejecución de Criptomonedas del Departamento de Justicia. Y ocurre de la mano con la detención en la ciudad de Miami del CEO de este exchange, Anatoly Legkodymov.
