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EE. UU. vincula a Binance con el lavado de dinero en bitcoin de Bitzlato

La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) declarรณ que Binance era de los principales receptores del exchange Bitzlato.

por Bรกrbara Distรฉfano
19 enero, 2023
en Negocios
Tiempo de lectura: 3 minutos
mano sosteniendo lupa sobre telรฉfono sobre billetes de dรณlares con logo de Binance en el fondo

Las transacciones del exchange Binance y Bitzlato estaban involucradas. Composiciรณn por CriptoNoticias. Will Labrador/ stock.adobe.com; wikipedia.org

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  • Binance, Hydra, TheFiniko y LocalBitcoins eran las principales contrapartes de Bitzlato.
  • FinCEN: Aproximadamente dos tercios de las transacciones de Bitzlato estรกn asociadas con la darknet.

Binance, el exchange de criptomonedas con mayor volumen de comercializaciรณn global, estaba involucrado en las operaciones de Bitzlato. Este es el exchange que detuvieron las autoridades de Estados Unidos esta semana por el lavado de mรกs de USD 700 millones con bitcoin (BTC), tal y como reportรณ CriptoNoticias.

Asรญ lo dio a conocer el 18 de enero la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), perteneciente a la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro. Esta informรณ que Binance fue de las tres principales contrapartes receptoras de Bitzlato por los bitcoins recibidos entre mayo de 2018 y septiembre de 2022.

El organismo indicรณ que las otras dos contrapartes receptoras fueron ยซHydra, el mercado de la darknet conectado a Rusia, y TheFiniko, el presunto esquema Ponzi con sede en Rusiaยป. Asimismo, detallรณ que ambos y el exchange de criptomonedas basado en Finlandia LocalBitcoins eran las principales contrapartes emisoras de Bitzlato por los bitcoins enviados en el mismo periodo.

De las contrapartes involucradas, tanto Binance como LocalBitcoins son dos exchanges de gran volumen de uso a nivel global, incluido Latinoamรฉrica. Por lo tanto, se especula que la relaciรณn de estas plataformas con Bitzlato puede haberse dado de forma colateral. No obstante, las autoridades tendrรกn la รบltima palabra sobre esta investigaciรณn.

Desde Binance comentaron al respecto que ยซse complacen en haber proporcionado asistencia sustancial a los socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley en apoyo de esta investigaciรณnยป. Y aรฑadiรณ que esto ejemplifica su ยซcompromiso de trabajar en colaboraciรณn con los socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundoยป.

Bitzlato hacรญa ยซtransacciones significativasยป con Binance y las otras contrapartes

FinCEN seรฑala que Bitzlato realizรณ transacciones significativas con cada una de las contrapartes principales: Binance, Hydra, TheFiniko y LocalBitcoins. De igual manera, asegurรณ que todas estas operaciones estรกn vinculadas con actividades ilรญcitas.

A su vez, estimรณ que, por la naturaleza de algunas de las contrapartes, aproximadamente dos tercios de ellas estรกn asociadas con mercados o estafas en la darknet. Y agregรณ que la mayorรญa de las transacciones tienen vรญnculos evidentes y/o operaciones significativas en Rusia. Este panorama se da mientras Rusia sigue bloqueada econรณmicamente por Estados Unidos y Europa desde que iniciรณ la guerra contra Ucrania.

Como reportรณ CriptoNoticias, la detecciรณn de las actividades de Bitzlato es la primera acciรณn importante de la Red Nacional de Ejecuciรณn de Criptomonedas del Departamento de Justicia. Y ocurre de la mano con la detenciรณn en la ciudad de Miami del CEO de este exchange, Anatoly Legkodymov.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)Estados UnidosLavado de dineroPrecios y TradingRelevantes
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 19 enero, 2023 01:57 pm GMT-0400 Actualizado: 29 enero, 2023 09:08 am GMT-0400
Autor: Bรกrbara Distรฉfano
Jefe de la secciรณn Comunidad en CriptoNoticias, con mรกs de 10 aรฑos de experiencia en el รกmbito de la comunicaciรณn. Posee una licenciatura en relaciones pรบblicas y ha trabajado en su carrera dirigiendo contenidos comunicativos empresariales, asรญ como en el rol de periodista para mรบltiples medios.

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