Rastrean USD 2.800 millones en BTC enviados desde fondos ilícitos a casas de cambio
Un reporte de Chainalysis reveló que más de 300.000 cuentas individuales de Binance y Huobi recibieron bitcoins de fuentes criminales en 2019.
Un reporte de Chainalysis reveló que más de 300.000 cuentas individuales de Binance y Huobi recibieron bitcoins de fuentes criminales en 2019.
Para vender los BTC robados en la estafa de PlusToken, se usaron la mezcla de criptomonedas CoinJoin y la compra masiva de tether en Huobi.
La instalación de una casa de cambio en Argentina por parte de Huobi Group, permitirá comerciar criptomonedas con diversos medios de pago.
Según una investigación de la firma Elementus, el presunto ponzi PlusToken recibió unos 10.000.000 de ETH de sus clientes.
Huobi considera una oportunidad de negocio el desarrollo de una blockchain pública aplicable en las finanzas descentralizadas.
De acuerdo a las investigaciones de Sentinel Protocol, los 25.000 ETH hackeados a Bancor en 2018, fueron transferidos a la casa de cambio Huobi.
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