La SEC presentĂł demanda contra 5 promotores de la estafa BitConnect
El regulador alega que las cinco personas violaron las leyes federales porque no estaban registrados en la comisiĂłn de valores de Estados Unidos.
Esquema Ponzi
Un esquema Ponzi es una operación financiera fraudulenta. En este tipo de fraude, quienes entran primero obtienen intereses de la inversión de los participantes más nuevos. Para esto es necesario hacer ingresar a nuevos participantes, eventualmente el sistema colapsa. Actualmente existen muchos esquemas Ponzi en el ecosistema de las criptomonedas.
Cuba alerta sobre 6 esquemas ponzi que promueven «inversiones» con bitcoin
El Banco Central de Cuba advirtiĂł sobre presuntas empresas de intermediaciĂłn que no tienen licencias para operar.
Detenido en Cuba el director de Trust Investing por presunta actividad econĂłmica ilĂcita
Ruslan fue arrestado por las autoridades de La Habana cuando se disponĂa a viajar con su familia a Rusia.
Artistas que participaron en IM Mastery Academy podrĂan ser investigados
CriptoNoticias conversĂł con el abogado español Carlos BarvadĂo sobre cĂłmo marcha el caso contra IM Mastery Academy.
Juez de España cataloga a Arbistar como la «mayor trama piramidal de criptomonedas»
El caso de la presunta estafa ahora es investigado por la Audiencia Nacional, el segundo tribunal más importante del paĂs.
Fallece Bernie Madoff, artĂfice del esquema Ponzi más grande de la historia
Bernie Madoff fallece a los 82 años, tras cumplir 11 años de prisión por perpetrar un fraude financiero de USD 65 mil millones.
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