Hechos clave:
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Los grupos ofrecen “inversiones sofisticadas” con bitcoin como innovación financiera.
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Sistemas piramidales como Arbistar y Trust Investing están entre los señalados.
El Banco Central de Cuba emitió una nota informativa en la que alertó sobre la proliferación de supuestas empresas que promueven «inversiones» con bitcoin (BTC) y criptomonedas. La institución financiera local nombró hasta 6 organizaciones que no tienen ni autorización ni licencia para operar en el país.
El ente monetario advirtió a la ciudadanía que Mind Capital, Mirror Trading, Arbistar, Trust Investing, Qubit Life/Qubit Tech y X-Toro, entre otras organizaciones que no identificó, utilizan publicidad engañosa, a través de las redes sociales, para despertar interés entre las personas.
«Las operaciones que realizan estos esquemas poseen escasa o nula transparencia y se esconden detrás de una fraseología aparentemente técnica, pero vacía de contenido. Todo ello, sin que exista un valor o bien económico real que lo respalde», destacó el banco en el comunicado.
Captación de «inversionistas» en bitcoin
De acuerdo con la entidad reguladora, los «agentes» involucrados prometen altos rendimientos en poco tiempo a cambio de que los participantes capten a nuevos miembros para el «negocio». El método es señalado por el banco como estafas multinivel o piramidales, también conocidas como esquemas Ponzi.
Es esta captación de nuevos «inversionistas» lo que el banco cuestiona especialmente ya que se trata de esquemas que no son posibles mantener a largo plazo. Según la institución, hay numerosas experiencias internacionales que funcionan del mismo modo y que terminan en colapso y la pérdida de patrimonio de los inversionistas.
La recomendación del banco es no involucrarse en operaciones de este tipo y ante cualquier duda solicitar más información al siguiente correo electrónico atencionpoblacion@bc.gob.cu. Algunas de las organizaciones mencionadas por la entidad como Arbistar y Trust Investing están siendo investigadas en diversos países, tal y como lo ha reseñado CriptoNoticias.
Sobre el caso de Trust Investing este periódico reportó hace tres semanas que su director, Ruslan Concepción, fue detenido en el aeropuerto de La Habana por presunta «actividad económica ilícita». La supuesta empresa también ha sido señalada por otros órganos reguladores a escala global como la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV).
La advertencia del banco va en contra de las referidas organizaciones a las que cataloga como engañosas, pero no necesariamente va contra bitcoin y las criptomonedas como alternativa financiera. En Cuba el Partido Comunista incluyó a BTC en sus nuevos lineamientos económicos para el período comprendido entre el 2021 y el 2026. Sus dirigentes consideran que bitcoin podría contribuir ante la crisis económica que atraviesa el país.
