Usuario demanda al exchange BitMEX por manipulación del mercado tras perder 248 bitcoins
Este usuario, además, los acusa de lavado de dinero y extorsión. Busca una compensación económica de 4 veces lo perdido.
Etiqueta: Conoce a tu cliente (KYC)
KYC es el acrónimo en ingles de la frase «conoce a tu cliente». Es un proceso en el que las empresas o entidades que hacen negocios o transacciones verifican la identidad y existencia de un cliente. Es una de las principales maneras de evitar las estafas, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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Debido a nuevas presiones regulatorias del banco central, el servicio no custodio Bitonic está aplicando nuevos lineamientos en su plataforma.
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