Banco Central chino podría exigir identificación presencial para transar en casas de cambio de bitcoins
El Banco Central de China ha propuesto nuevas posibles regulaciones de anti-lavado de dinero e identificación de cliente para casas ...
Etiqueta: Conoce a tu cliente (KYC)
KYC es el acrónimo en ingles de la frase «conoce a tu cliente». Es un proceso en el que las empresas o entidades que hacen negocios o transacciones verifican la identidad y existencia de un cliente. Es una de las principales maneras de evitar las estafas, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
E&Y desarrolla plataforma blockchain para gestión de identidad
Ernst & Young desarrolló una plataforma basada en blockchain destinada a gestionar la identificación de identidad.
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El Ministerio de Finanzas de la República Checa busca regular las transacciones de más de mil euros en criptomonedas.
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