CipherTrace: un tercio de las casas de cambio usan poco o nada de KYC
De las 120 principales casas de cambio de criptomonedas, solo un 35% posee un KYC "fuerte", que cumple pautas regulatorias.
Nuestra cuenta en Instagram está suspendida. Estamos trabajando para reactivarla. Cualquier otra cuenta con nuestro nombre es fraudulenta.
Etiqueta: Anti-lavado de dinero (AML)
Las medidas Anti-lavado de dinero o AML son un conjunto de leyes y regulaciones. Las instituciones financieras y compañias deben cumplir dichas leyes para prevenir actividades ilícitas con monedas regulares, activos y también criptomonedas.
Regulador mexicano define operaciones con criptomonedas como «actividad vulnerable»
Ante el retraso de la regulación de las criptomonedas de Banxico, los entes fiscales en México adelantan normas de prevención ...
OpenNode aplicará KYC-AML a sus usuarios
OpenNode notificó a sus usuarios que deben proporcionar datos de identificación, y que aplicará las pautas KYC y AML solicitadas ...
Proponen sistema global para combatir el lavado de dinero con criptomonedas
Más de 15 países se unen con el objetivo de crear un nuevo sistema para regular las criptomonedas e impedir ...
G20 reafirma que adoptará las nuevas reglas del FATF sobre criptomonedas
Miembros del G20 recordaron que acatarán las regulaciones AML y CTF que el Grupo de Acción Financiera (FATF) disponga para ...
Hamás usa nuevas tácticas para evitar detección de donaciones en bitcoins
Según Elliptic, Hamás ha creado un método dinámico de generación de llaves públicas para recibir donaciones en BTC, lo que ...
Japón: Banco y firma de capital de riesgo invierten en startup Chainalysis
El Mitsubishi UFJ Financial Group y la firma Sozo Ventures agregaron USD 6 millones en ronda de financiamiento que ya ...
Nuevo criptobanco recibe licencia para operar en Puerto Rico
El banco San Juan Mercantile, enfocado en los intercambios de criptoactivos, podrá operar en Puerto Rico bajo la regulación local.
Localbitcoins: nueva ley mejorará posición de Bitcoin como una red financiera viable y legítima
El parlamento de Finlandia aprobó una Ley de Proveedores de Servicios de Moneda Virtual, que entrará en vigencia en noviembre.
Conoce las IEO y sus diferencias con las ICO
Las casas de cambio incursionan en un nuevo tipo de ofertas iniciales de monedas (ICO), ahora llamadas Initial Exchange Offering ...
Aprende
De interés
Empresarial
Publicidad
© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.