9 casos de uso de blockchain en Brasil y en el mundo que marcaron 2019
Diferentes implementaciones de usos de blockchains en Brasil y en otras geografías en 2019, muestra el avance en la adopción ...
Etiqueta: Anti-lavado de dinero (AML)
Las medidas Anti-lavado de dinero o AML son un conjunto de leyes y regulaciones. Las instituciones financieras y compañias deben cumplir dichas leyes para prevenir actividades ilícitas con monedas regulares, activos y también criptomonedas.
Paraguay: hoy vence el plazo para reportar operaciones con criptomonedas
La solicitud de información es para "dimensionar el grado de adopción, complejidad y tamaño del mercado de activos virtuales en ...
Johanna Faliero: La regulación de las criptomonedas debe pasar por el uso correcto de los datos del usuario
Doctora en Derecho Civil, Especialista en derecho informático y consultora internacional, profesora universitaria y autora de varios libros, Johanna nos ...
CipherTrace: un tercio de las casas de cambio usan poco o nada de KYC
De las 120 principales casas de cambio de criptomonedas, solo un 35% posee un KYC "fuerte", que cumple pautas regulatorias.
Regulador mexicano define operaciones con criptomonedas como «actividad vulnerable»
Ante el retraso de la regulación de las criptomonedas de Banxico, los entes fiscales en México adelantan normas de prevención ...
OpenNode aplicará KYC-AML a sus usuarios
OpenNode notificó a sus usuarios que deben proporcionar datos de identificación, y que aplicará las pautas KYC y AML solicitadas ...
Proponen sistema global para combatir el lavado de dinero con criptomonedas
Más de 15 países se unen con el objetivo de crear un nuevo sistema para regular las criptomonedas e impedir ...
G20 reafirma que adoptará las nuevas reglas del FATF sobre criptomonedas
Miembros del G20 recordaron que acatarán las regulaciones AML y CTF que el Grupo de Acción Financiera (FATF) disponga para ...
Hamás usa nuevas tácticas para evitar detección de donaciones en bitcoins
Según Elliptic, Hamás ha creado un método dinámico de generación de llaves públicas para recibir donaciones en BTC, lo que ...
Japón: Banco y firma de capital de riesgo invierten en startup Chainalysis
El Mitsubishi UFJ Financial Group y la firma Sozo Ventures agregaron USD 6 millones en ronda de financiamiento que ya ...
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