Binance - El ecosistema cripto.
Hechos clave:
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Binance está obligada a acatar una orden judicial de bloqueo de cuentas, dijo la abogada.
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La abogada reveló que la FIOD ha dado respuesta a algunos afectados.
La abogada Paula Bermúdez estuvo en comunicación con CriptoNoticias para contar algunos detalles del bloqueo de cuentas y la confiscación de criptomonedas que hizo Binance a varios usuarios de Colombia. Una situación en la que se encuentran desde hace seis meses sin que todos puedan recuperar sus fondos.
Como asesora de algunos de los afectados, Paula Bermúdez nos comentó que en principio lo que han hecho con su equipo es entender el origen de la situación. Es decir, qué llevó a la policía de Holanda — la cual se conoce como FIOD (Servicio de Información e Investigación Fiscal de Países Bajos) — a iniciar una investigación por presunto delito de lavado de activos según sus leyes.
De este modo, identificaron que la investigación ordenó una medida cautelar para Binance consistente a la incautación de ciertas wallets de criptomonedas. Esto debido a su alta sospecha de estar vinculadas con un proceso de lavado de activos. Con esto se dieron cuenta de que Binance no hizo los bloqueos por decisión propia, sino bajo el marco de una orden judicial que está obligada acatar.
Los usuarios de Binance deben mostrar la legalidad del origen de sus criptomonedas
La abogada Paula Bermúdez contó que a los afectados que le han consultado les ha orientado a que, bajo el principio de presunción de inocencia, se constituyan como parte en el proceso y acrediten la licitud del origen de sus criptomonedas en Binance.
Asimismo, aclaró que el caso de cada usuario es particular porque tiene que entrar a probar la licitud de los fondos que tenía en su wallet. Y, además, probar que no tiene vínculos con quienes están involucrados en la posible conducta punible de lavado de activos.
Haciendo eso, indicó que podrían pedir el levantamiento de la medida cautelar consistente en la incautación de su wallet. Esto es en lo que están trabajando algunos de los afectados que ya han comenzado acción legal para recuperar sus criptomonedas, según comunicaron a CriptoNoticias semanas atrás.
Cada quien poseía distintos montos en su cuenta en criptomonedas como bitcoin (BTC), USDT y otras. Algunos tenían apenas unos pocos ahorros. Mientras que otros almacenaban volúmenes grandes. Muestra de ello es Tommas, quien nos comentó que sus fondos eran de alrededor de 1 millón de dólares, así como Juan Pombo de USD 143.000 y César Maya de USD 60.000.
FIOD finalmente está contactando a usuarios bloqueados de Binance
Desde el bloqueo que se cometió hace seis meses en octubre de 2021, los usuarios afectados han intentado comunicarse con el soporte de atención al cliente de Binance o la FIOD. Pero no han conseguido respuesta sobre si podrán ser desbloqueados o recuperar sus fondos, según comunicaron.
Solo han recibido un mensaje masivo de la policía de Holanda al comienzo que notifica que sus cuentas han quedado bloqueadas por estar vinculadas a fondos de una presunta actividad de lavado de dinero. Sin embargo, algo cambió recientemente, lo que demostraría ciertos signos de avances en el caso.
Esto es porque, desde Colombia, la abogada Paula Bermúdez nos reveló que la FIOD ya ha dado respuesta a algunos afectados que se comunicaron. Aunque no pudo dar más detalles debido al secreto profesional que mantiene con sus clientes.
