Hechos clave:
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Etherscan registró los movimientos de entrada y salida de fondos en los monederos de Alameda.
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El Departamento de Justicia investigará el hackeo a FTX que costó USD 370 millones.
Pocos días después de que se conociera la libertad condicional concedida a Sam Bankman-Fried, el ex CEO del colapsado exchange FTX, los monederos de Ethereum de Alameda Research, su compañía hermana, reportaron fuertes movimientos de entrada y salida de fondos.
El primero en notar la irregularidad fue @ErgoBTC, un desarrollador e investigador de cadenas de bloques, quien señaló en su cuenta de Twitter que Alameda estuvo intercambiando tokens ERC-20 por ethers (ETH) y USD tether (USDT) el martes 27 de diciembre.
Luego, @ZachXBT, quien se denomina «detective on-chain (en cadena)», afirmó que los fondos de Alameda convertidos en ETH y USDT fueron intercambiados por bitcoin (BTC). Según este investigador, hay cuatro monederos asociados a esa empresa que recibieron un promedio de 11,90 BTC (poco más de USD 800 mil) cada uno en las últimas horas, los cuales serían provenientes de los intercambios anteriores.
Si se siguen los datos en cadena de Etherscan, un explorador de bloques de la cadena de Ethereum, es posible notar que los monederos de asociados a Alameda Research tuvieron varios movimientos de entrada y salida de fondos desde el martes 27 de diciembre de 2022.
Se trata de un movimiento irregular de fondos, tomando en cuenta que Alameda Research es una de las empresas que formó parte del desplome de FTX y, además, está incluida en la declaración de bancarrota de la casa de intercambios. Se suma a esto el hecho de que desde el tribunal de quiebras que lleva el caso no han comunicado nada todavía sobre estas transacciones.
Investigación del presunto hackeo a FTX
El movimiento de fondos reportado este miércoles se da cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una investigación criminal para determinar lo ocurrido con el supuesto hackeo a FTX, como lo reportó Bloomberg.
Este aparente hackeo derivó en la pérdida de USD 370 millones de los clientes del ya colapsado exchange de criptomonedas. Y sucedió justo el día que Sam Bankman-Fried firmó la bancarrota de su empresa.
Como lo reportó CriptoNoticias ese día, quien fuera el consejero general de FTX, Ryne Miller, informó que la plataforma de intercambios había sido aparentemente hackeada. Esto obligó a quienes estaban al frente en ese momento a mover los fondos a carteras frías «para mitigar los daños».
Ni de los fondos aparentemente robados y ni del dinero presuntamente resguardado se ha sabido más nada.
SBF en prisión provisional y a la espera de juicio
Bankman-Fried fue detenido a inicios de este mes en Bahamas luego de que fiscales federales de los Estados Unidos le imputaran al menos 8 delitos, entre los que destacan fraude y estafa.
Tras apenas una semana en la cárcel de Fox Hill, la más dura del Caribe, SBF accedió a ser extraditado a los Estados Unidos, hecho acaecido el 22 de diciembre pasado. Allí será juzgado, previsiblemente el próximo 3 de enero, y posteriormente procesado.
SBF podría enfrentarse a 165 años de cárcel por todos los delitos que se le imputan, siempre dependiendo de la decisión final de un juez.
