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Uno de los acusados fue detenido al intentar comprar artículos de lujo y bienes raíces con los BTC.
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Los fondos provienen de un esquema de fraude ejecutado entre 2014 y 2017.
Las autoridades de Reino Unido reportaron haber confiscado 61.000 bitcoins valorados en más de 2.600 millones de dólares. El dinero es proveniente de un esquema de fraude ejecutado en China entre 2014 y 2017, mediante el cual la ciudadana china Zhimin Qian aparentemente robó más de USD 6.000 millones.
La incautación se produjo después de haber detenido al exempleado de un restaurante, cuando intentaba utilizar bitcoin para comprar artículos de lujo y una mansión en Londres que costaba USD 30 millones. Se trata de un lote de criptomonedas obtenidas de forma fraudulenta por Zhimin Qian, quien actualmente está prófuga de la justicia.
Según se explica en un medio local, el detenido fue identificado como Jian Wen de 42 años. Actuaba como «testaferro» para ayudar al fugitivo Qian a lavar el dinero obtenido a través del fraude de inversiones.
Las autoridades allanaron una casa que Wen y Qian alquilaban y confiscaron diversos dispositivos que contenían los 61.000 BTC, valorados en unos USD 1.700 millones cuando se accedió a ellos por última vez en 2021.
La Fiscalía de Reino Unido señala que las compras que intentó hacer Wen nunca se concretaron, ya que no pudo explicar la fuente de los criptoactivos. Afirmó que los bitcoins que poseía habían sido minados. Luego cambió su historia diciendo que era un «regalo de amor», presentando un documento que indicaba que recibió 3.000 BTC de Qian.
Las autoridades explican que las investigaciones determinaron que, aunque Wen no estuvo involucrado en el fraude que se cometió en China, trató de usar bitcoin para lavar dinero en nombre de Qian. Por eso está siendo juzgado en el Tribunal de la Corona de Southwark por tres cargos de lavado de dinero, a pesar de que niega las acusaciones en su contra.
Esta confiscación en Reino Unido se suma a otras acciones similares que están realizando los gobiernos de todo el mundo. Una situación que los lleva a holdear bitcoin, a medida que las criptomonedas en su poder suben o bajan de precio.
Recientemente se supo que la policía de Alemania confiscó más de 50.000 bitcoins. Esto, durante el proceso de investigación de una actividad delictiva ligada a un sitio web. Ahora, no saben qué destino dará a los criptoactivos que quedan en sus manos.
Al respecto, Estados Unidos ya tiene una estrategia. Utilizan la venta o subasta de los bitcoins incautados. Tal como informó CriptoNoticias, el Departamento de Justicia se alista ya para la próxima venta de unos 3.000 BTC. Lo que no está muy claro es el uso que se hace del dinero obtenido por estas liquidaciones.
Todo apunta a que la confiscación de criptomonedas se ha convertido en una tendencia que posiblemente siga en avance en los próximos años.
