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Tras confiscar 94.000 bitcoins, Estados Unidos se convierte en una de las mayores ballenas

El gobierno de Estados Unidos estarรญa de cuarto en holdings de bitcoin, detrรกs de Grayscale, Block.one y MicroStrategy.

por Froilan Fernรกndez
10 febrero, 2022
en Finanzas
Tiempo de lectura: 3 minutos
BTC ballena USA.

Solo hay 220 entidades que controlan mรกs de 5.000 BTC. Composiciรณn por CriptoNoticias. Fuente: willtu / stock.adobe ; nmcandre / stock.adobe ; Jaruwan photo / stock.adobe.

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  • En 2021, EE. UU. confiscรณ y vendiรณ 185.000 BTC.
  • Los 94.000 confiscados este aรฑo superan hoy los USD 4.000 millones.

Con el anuncio de la confiscaciรณn de 94.000 BTC, el pasado 8 de febrero, presuntamente provenientes del hackeo a Bitfinex en 2016, el gobierno de los Estados Unidos entrรณ de nuevo en el exclusivo club de las superballenas de bitcoin. Apenas han transcurrido seis semanas de 2022 y la cantidad confiscada equivale a un poco mรกs de la mitad de los 185.000 BTC incautados en 2021.

Tal como lo reportรณ CriptoNoticias, estos 94.000 BTC fueron movidos de diferentes direcciones en porciones de entre 10 mil BTC y 20 mil BTC y acumulados en una direcciรณn รบnica, el pasado primero de febrero. Una semana despuรฉs, el pasado 8 de febrero, se produjo el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la confiscaciรณn de los fondos en BTC y la detenciรณn de una pareja de hackers, acusados del lavado de los fondos sustraรญdos a Bitfinex en 2016.

Con esta incautaciรณn, el gobierno estadounidense vuelve de nuevo al estatus de superballena, ya que el tรฉrmino ballena es usualmente empleado para los poseedores de mรกs de 1.000 BTC.

Al respecto, un estudio de Glassnode, comentado por CriptoNoticias en febrero de 2021, afirma que los poseedores de mรกs de 1.000 BTC o ballenas son aproximadamente 2.200 entidades. De estos grandes holders, las superballenas, con mรกs de 5.000 BTC, no superan la cifra de 220.

En el siguiente grรกfico de Glassnode, se ubica al gobierno estadounidense en tercer lugar por la cantidad de BTC que controla. Grayscale y MicroStrategy, las dos primeras organizaciones en el grรกfico, son compaรฑรญas pรบblicas. Si se consideran las compaรฑรญas privadas, se incorporarรญa Block.one en el segundo lugar con 140.000 retenidos, equivalentes a 6.200 millones de dรณlares.

glassnode-holdings-btc
Principales entidades pรบblicas por la cantidad de BTC retenidos. Fuente: Glassnode.

Pocas ballenas sobrepasan los 100 mil BTC

Si se consideran las compaรฑรญas pรบblicas y privadas que poseen bitcoin, junto a los paรญses que han declarado que poseen BTC y los fondos cotizados basados en bitcoin, hay una lista bastante corta de los que sobrepasan los 100 mil BTC. Apenas hay un representante por cada categorรญa: MicroStrategy (125.051 BTC), Block.one (140.000 BTC), Bulgaria (213,519 BTC) y el ETF de Grayscale (643.572 BTC).

El total de BTC en manos de estas cuatro organizaciones es de 1.122.142 BTC, lo cual denota una gran concentraciรณn, ya que es un 73,4% del total retenido por las 61 organizaciones reflejadas en bitcointreasuries.org.

En 2021, sรณlo el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos confiscรณ 8 veces mรกs bitcoin que en 2020, seรฑalรณ un informe del IRS, comentado por CriptoNoticias en diciembre de 2021. El total incautado de agosto 2019 a agosto de 2020 fue de 137 millones de dรณlares , mientras que en el aรฑo fiscal 2021 se llegรณ a 1.200 millones de dรณlares en bitcoin confiscados.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)Estados UnidosInversionistasRelevantes
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Publicado: 10 febrero, 2022 01:54 pm GMT-0400 Actualizado: 05 octubre, 2023 10:35 am GMT-0400
Autor: Froilan Fernรกndez
M.Sc. en Sistemas Digitales. Divulgador de temas de TI desde 1986 y convencido del gran potencial de Bitcoin. Involucrado con las criptomonedas desde 2017.

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