De acuerdo a una investigación realizada por la firma de seguridad tecnológica CipherTrace, en la primera mitad de este 2018 han ocurrido robos en las casas de cambio de criptomonedas por un valor cercano a los $800 millones, cantidad que supera por mucho a las presentadas en años anteriores.
Los datos fueron publicados en la pĂĄgina web de la citada empresa en su informe del segundo trimestre de 2018 sobre âCriptomonedas y anti lavado de dineroâ, en el cual se agrega que mientras en años anteriores se contabilizaron robos de criptoactivos que superaron los $100 millones en 2016 y los $200 millones en 2017, en lo que va del 2018 estas cifras se han triplicado. De esta forma, nada mĂĄs en los Ășltimos años la suma de robos en casas de cambio alcanza los $1,21 mil millones.
El estudio destaca que, ademĂĄs de los hackeos, se observa en el sector una significativa tendencia al aumento del uso de las criptomonedas en delitos vinculados al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, junto al pago de armas y drogas. Todo ello aunado a prĂĄcticas de extorsiĂłn y cobro de rescates online (ransomware).
Al respecto, se indica que esta situaciĂłn se ha generado como consecuencia de la revalorizaciĂłn que las criptomonedas han alcanzado luego del aumento de precio de Bitcoin a finales de 2017, lo cual ha atraĂdo a âinversionistas, especuladores y ladronesâ. Ante ello, tambiĂ©n se cita un mayor interĂ©s de los entes reguladores por esta problemĂĄtica y una mayor exigencia de la aplicaciĂłn de medidas anti lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT).
Se resaltĂł asĂ el trabajo de varios organismos internacionales, como la Oficina de Investigaciones del Servicio Secreto de los Estados Unidos, que en junio pasado realizĂł un operativo a travĂ©s del cual detuvo a 35 sospechosos e incautĂł mĂĄs de 20 millones de dĂłlares en criptoactivos (principalmente bitcoins). Este organismo tambiĂ©n presentĂł en junio de 2018 una solicitud apoyo ante el Congreso para evitar que las criptomonedas anĂłnimas, como Zcash (ZEC) y Monero (XMR), sean usadas con fines ilĂcitos.
La investigaciĂłn menciona igualmente a la Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) del Departamento de TesorerĂa de los Estados Unidos, que estĂĄ participando en las investigaciones de los ataques con ransomware y ratifica que los robos en las casas de cambio ya estĂĄn cercanos a los $1,5 mil millones.
En términos generales, el informe enumera los esfuerzos gubernamentales y las peticiones realizadas para abordar la problemåtica, a través de propuestas de mås controles y medidas dirigidas tanto a evitar el anonimato como a suspender los servicios destinados a ocultar las transacciones en blockchain.
Sistemas para el lavado de dinero
Añade el estudio que la mayorĂa de los fondos criptogrĂĄficos obtenidos ilegalmente son lavados por los ciberdelincuentes utilizando seudĂłnimos, principalmente en los procesos de intercambio que no involucran dinero fiduciario, ni requieren el uso de cuentas bancarias. La finalidad es ocultar sus verdaderos datos para no ser identificados y arrestados.
Se enfatizan asĂ las tĂ©cnicas desarrolladas para el lavado de dinero, indicando un incremento del uso de servicios de mezcladores de criptomonedas, mecanismos que sirven para mezclar fondos identificables con otros, con el propĂłsito de confundir el rastreo de su origen y potenciar el anonimato y la privacidad de las transacciones. El informe presenta una lista de 18 empresas de este tipo, en auge en 2018 gracias a la promociĂłn publicitaria de estas plataformas, segĂșn se acota.
Asimismo, se afirma que existen entre 100 y 200 sitios de apuestas de criptomonedas por Internet que también son señalados como instalaciones para lavado de dinero.
Contraste con investigaciones anteriores
Los datos presentados en este informe de CipherTrace sobre robos y estafas con criptomonedas pueden contrastarse con investigaciones anteriores realizadas por otras empresas. En ese sentido la agencia Crypto Aware registrĂł, hasta marzo de 2018, el robo de unos 670 millones de dĂłlares en criptomonedas.
Para ese lapso, la firma identificĂł a los hackeos de las casas de cambio Coincheck (JapĂłn) y BitGrail (Italia), ocurridos a principios de este año, como los mĂĄs importantes. Aunque en estas estadĂsticas no se incluyen  los robos efectuados en junio pasado a las surcoreanas CoinRail y Bithumb, este Ășltimo por unos 30 millones de dĂłlares.
En cuanto al tema de financiamiento del terrorismo, una investigaciĂłn efectuada en mayo de 2018 por el Parlamento Europeo y otra realizada por la Facultad de Derecho de Nueva York en 2017 concluyeron que las monedas criptogrĂĄficas son poco usadas para estos fines. De acuerdo a estos estudios,  los grupos terroristas utilizan las criptomonedas en baja escala en virtud de que suelen operar en sitios con una infraestructura muy pobre. En los pocos casos registrados, los grupos terroristas se valen de las redes P2P y la web oscura. Sin embargo, no se descarta un avance futuro de la utilizaciĂłn de estas nuevas tecnologĂas para fines ilĂcitos.
Pese a todo, también ha sido demostrado que las criptomonedas estån recorriendo, mayormente, un camino de usos legales.
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