Hechos clave:
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Los agentes policiales detectaron las operaciones con criptomonedas para el lavado de dinero.
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Un oficial se infiltró durante 2 años en organizaciones criminales que operan en Colombia.
La Policía Nacional Antinarcóticos de Colombia informó ayer que hizo la primera incautación de criptomonedas vinculadas con el narcotráfico. Esto tras ubicar un monedero digital que usaba una red de delincuentes para el tráfico de drogas desde Colombia a Estados Unidos y que al momento de la confiscación contenía más de USD 130.000 en criptoactivos.
Édgar Cárdenas, director de la Policía Antinarcóticos, detalló que este órgano policial colombiano trabajó, de manera coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, en actividades investigativas realizadas desde el año 2021.
Durante ese tiempo, un agente infiltrado obtuvo información de un grupo de operadores que buscaba ingresar a Colombia una alta suma de dinero mediante la compra y venta de criptomonedas.
«Las organizaciones criminales habían acordado ingresar al país un aproximado de 2,5 millones de dólares en diferentes transacciones utilizando distintos medios tecnológicos», explicó un oficial al medio Noticias Caracol de Colombia.
El agente policial agregó que algunos operadores de criptomonedas se encargan de blanquear el dinero proveniente del narcotráfico a cambio de un porcentaje. «Según el acuerdo, este tanto por ciento que se paga, de manera adelantada, puede representar hasta el 36% del monto lavado», señaló.
Las transacciones criminales con criptomonedas están cayendo
Según las autoridades colombianas, mediante el rastreo de transacciones los agentes lograron detectar un monedero digital que contenía criptomonedas, las cuales posteriormente fueron incautadas.
No se informó sobre el tipo de criptoactivos, si se trataba de bitcoin (BTC), ethers (ETH) o cualquier otro. CriptoNoticias solicitó comentarios al respecto, pero no hubo respuestas de parte de la Policía Antinarcóticos antes de la publicación de esta nota.
«Logramos identificar la llave virtual de la billetera de criptomonedas y se puso en aviso a la DEA para luego, mediante el uso de software especializado, congelar los criptoactivos y transferirlos para mantenerlos bajo el control de nuestras agencias», agregó el funcionario policial sin dar mayores detalles.
El reporte policial no identificó a la red que aparentemente usaba criptomonedas para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Tampoco se dijo si hubo detenidos. Sin embargo, se entiende que los operativos de este tipo continuarán, ya que la policía afirma que «esta primera operación para incautar criptomonedas es una de sus principales líneas de acción para atacar las rentas criminales».
Hace un mes, los medios colombianos informaron sobre la captura de 19 personas que harían parte de una red de delincuentes que operaba con criptomonedas para el tráfico de drogas entre España y Colombia. En ese momento fueron incautadas aproximadamente 1.5 toneladas de clorhidrato de cocaína.
Como lo informó CriptoNoticias, en noviembre del año pasado una mega operación realizada en varias partes del mundo, por la Organización Internacional de Policía Criminal, también conocida como Interpol, permitió incautar USD 130 millones en criptomonedas y dinero en efectivo, proveniente de varios grupos de ciberdelincuentes.
Solo 1% de las transacciones con criptomonedas son delictivas
A pesar de la narrativa, que suele manejarse en diversos sectores, de que «bitcoin es para delincuentes», no está demostrado que tal afirmación tenga certeza.
De hecho, la proporción de transacciones con criptomonedas usadas para el delito fue inferior al 1 por ciento en 2020, según un informe de Chainalysis, firma de investigación que hace seguimiento a estos acontecimientos.
Durante todo 2020, solo un 0,34% del volumen de transacciones con bitcoin y criptomonedas estuvo asociado a algún tipo de delito. Esto representó más de 80% de disminución, comparado con el 2,1% registrado durante el año 2019, según muestra el reporte de la firma.
