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Estudio en China detecta 421 esquemas fraudelentos encubiertos como criptomonedas

El Comitรฉ Nacional de Expertos en Internet sobre Tecnologรญa de Seguridad Financiera de China, publicรณ los resultados de un estudio que permitiรณ detectar unos 421 esquemas fraudulentos que se presentan como monedas digitales en Internet.

por Glenda Gonzรกlez
20 mayo, 2018
en Seguridad
Tiempo de lectura: 4 minutos
fraudes-esquemas piramidales-esquemas ponzi-china-criptomonedas
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El Comitรฉ Nacional de Expertos en Internet sobre Tecnologรญa de Seguridad Financiera de China (IFCERT por sus siglas en inglรฉs) publicรณ los resultados de un estudio que permitiรณ detectar unos 421 esquemas fraudulentos que se presentan como monedas digitales en Internet.

El estudio, difundido este 18 de mayo, fue realizado el pasado mes de abril a travรฉs de la Plataforma Tecnolรณgica Nacional de Anรกlisis de Riesgos en Internet, del IFCERT, que se encarga de supervisar continuamente los sitios web de monedas virtuales.

En tal sentido, se pudo determinar que mรกs del 60% de los sitios de Internet, identificados como esquemas fraudulentos, operan con servidores ubicados fuera de las fronteras de China.

En consecuencia, el organismo alerta al pรบblico sobre los riesgos de participar en estos esquemas, adviritiendo a las personas que se exponen a ser vรญctimas de estafa, con el aรฑadido de contar con muy pocas posibilidades de defender sus derechos ante la ley.

Sobre ello, se advierte que este tipo de negocios son recaudaciones ilegales de fondos, que utilizan una modalidad de fraude conocida como esquemas piramidales o esquemas ponzi, los cuales suelen ofrecer la emisiรณn de monedas virtuales que no tienen ningรบn valor. Ademรกs de que en realidad no cuentan con plataformas tecnolรณgicas para poder emitirla, ni poseen informaciรณn ni localizaciรณn comercial vรกlida.

En el informe se asegura que, a pesar de que estos sitios son difรญciles de rastrear, la instituciรณn gubernamental del paรญs asiรกtico ha podido hacerles seguimiento, encontrando patrones comunes que pueden ayudar al pรบblico a reconocer los fraudes con criptomonedas.

Caracterรญsticas de los esquemas fraudulentos

Mostrando ilustraciones de algunos sitios, a fin de brindar ejemplos, el anรกlisis publicado explica las principales caracterรญsticas que se observan en los sitios web identificados como promotores de esquemas fraudulentos.

Entre las primeras caracterรญsticas,ย  identificadas en el estudio, se encuentra el interรฉs por atraer a la mayor cantidad de inversionistas posible con la oferta de un alto rendimiento por la participaciรณn en el sistema. Este primer elemento debe hacer sospechar a las personas que se encuentran ante un esquema piramidal, acota la investigaciรณn.

Al respecto, se destaca que la dinรกmica casi siempre apunta a hacer ver al pรบblico que mientras mรกs se invierte mรกs gratificaciรณn se obtiene.

Seguidamente, se seรฑala que los sitios prometen la emisiรณn de tokens que se cotizarรกn en el mercado y alcanzarรกn altos valores, en la medida que los inversionistas coloquen mรกs dinero (o criptomonedas reales) en el sistema, lo cual supuestamente les reportarรก mayores ganancias. Sin embargo, los tokens que se ofrecen no se pueden negociar en las casas de cambio ni en intercambios pรบblicos, sino en los sitios web de los promotores.

A ello se aรฑade que los precios de los tokens estรกn controlados por las instituciones o las personas que ofrecen las supuestas criptomonedas, lo que limita las posibilidades de los participantes de retirar efectivo o realizar transacciones y aumenta el riesgo de que los promotores se escapen con el dinero de los inversionistas.

Por รบltimo, el organismo gubernamental recordรณ a los inversionistas tomar las debidas precauciones para proteger sus intereses y medir muy bien los riesgos de cualquier plataforma, antes de invertir.

Esta labor de advertencia y educaciรณn al pรบblico cobra cada vez mรกs valor, en la medida en que crece el interรฉs del pรบblico por el mercado de las criptomonedas y aumentan los negocios fraudulentos que estafan a numerosas vรญctimas. Tal como ocurriรณย recientemente en China, donde una empresa llamada Puyin Blockchain Groupย recaudรณ $48,2 millones y estafรณ a mรกs de 3.000 vรญctimas, en un fraude con criptomonedas que siguiรณ el mismo modus operandi explicado por el estudio.

Ante el auge de tipo de situaciones, los organismos gubernamentales de varios paรญses se estรกn ocupando de realizar actividades educativas, tal como hizo la Comisiรณn de Valores y Bolsa de los Estados Unidos de Amรฉrica (SEC), que lanzรณ una pรกgina web para educar a los inversionistas de criptomonedas a travรฉs de una Oferta Inicial de Moneda falsa.

Con este mismo propรณsito, la Comisiรณn Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) analizarรก las diferentes modalidades de estafa relacionadas con las monedas digitales, en un taller gratuito el prรณximo 25 de junio.

Imagen destacada porย Amir Kaljikovicย / stock.adobe.com

Etiquetas: CriptomonedasInvestigacionMarco legal
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Publicado: 20 mayo, 2018 11:12 am GMT-0400 Actualizado: 20 mayo, 2018 11:12 am GMT-0400
Autor: Glenda Gonzรกlez
Reportera en CriptoNoticias. Periodista venezolana con mรกs de 20 aรฑos de trayectoria y con formaciรณn de postgrado en gerencia de empresas. En CriptoNoticias tambiรฉn se ha desempeรฑado en el รกrea de ediciรณn y en la coordinaciรณn de la secciรณn de Comunidad.

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