Sin resultados
Ver todos los resultados
sábado, julio 12, 2025
bloque ₿: 905.207
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
  • Boletines
  • Anúnciate
    • Advertise
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
sábado, julio 12, 2025 | bloque ₿: 905.207
Bandera de ARS
BTC 149.355.766,42 ARS -0,90% ETH 3.762.543,25 ARS -0,39%
Bandera de BOB
BTC 816.253,09 BOB 0,01% ETH 20.550,47 BOB 0,03%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 658.094,95 BRL 0,03% ETH 16.548,56 BRL -0,05%
Bandera de CLP
BTC 112.372.207,19 CLP 0,44% ETH 2.815.898,95 CLP -0,53%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 468.715.948,29 COP 0,28% ETH 11.738.217,06 COP 0,03%
Bandera de CRC
BTC 59.440.582,39 CRC 0,01% ETH 1.496.428,13 CRC 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 100.219,37 EUR -0,08% ETH 2.523,04 EUR 0,02%
Bandera de USD
BTC 117.961,21 USD 0,24% ETH 2.973,14 USD 0,13%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 904.993,77 GTQ 0,01% ETH 22.783,39 GTQ 0,02%
Bandera de HNL
BTC 3.099.697,21 HNL 0,01% ETH 78.035,48 HNL 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 2.199.100,36 MXN -0,10% ETH 55.296,97 MXN -0,25%
Bandera de PAB
BTC 117.826,51 PAB 0,01% ETH 2.966,31 PAB 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 912.925.422,13 PYG 0,01% ETH 22.983.073,67 PYG 0,02%
Bandera de PEN
BTC 416.953,48 PEN 0,10% ETH 10.175,25 PEN 0,00%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 7.104.938,25 DOP 0,01% ETH 178.868,19 DOP 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.785.067,59 UYU 0,01% ETH 120.465,00 UYU 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 15.120.385,96 VES 0,12% ETH 398.517,81 VES 5,59%
Bandera de ARS
BTC 149.355.766,42 ARS -0,90% ETH 3.762.543,25 ARS -0,39%
Bandera de BOB
BTC 816.253,09 BOB 0,01% ETH 20.550,47 BOB 0,03%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 658.094,95 BRL 0,03% ETH 16.548,56 BRL -0,05%
Bandera de CLP
BTC 112.372.207,19 CLP 0,44% ETH 2.815.898,95 CLP -0,53%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 468.715.948,29 COP 0,28% ETH 11.738.217,06 COP 0,03%
Bandera de CRC
BTC 59.440.582,39 CRC 0,01% ETH 1.496.428,13 CRC 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 100.219,37 EUR -0,08% ETH 2.523,04 EUR 0,02%
Bandera de USD
BTC 117.961,21 USD 0,24% ETH 2.973,14 USD 0,13%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 904.993,77 GTQ 0,01% ETH 22.783,39 GTQ 0,02%
Bandera de HNL
BTC 3.099.697,21 HNL 0,01% ETH 78.035,48 HNL 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 2.199.100,36 MXN -0,10% ETH 55.296,97 MXN -0,25%
Bandera de PAB
BTC 117.826,51 PAB 0,01% ETH 2.966,31 PAB 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 912.925.422,13 PYG 0,01% ETH 22.983.073,67 PYG 0,02%
Bandera de PEN
BTC 416.953,48 PEN 0,10% ETH 10.175,25 PEN 0,00%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 7.104.938,25 DOP 0,01% ETH 178.868,19 DOP 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.785.067,59 UYU 0,01% ETH 120.465,00 UYU 0,02%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 15.120.385,96 VES 0,12% ETH 398.517,81 VES 5,59%
Home Regulación

Retiros de bitcoin a monederos particulares podrían prohibirse por propuesta del GAFI

La organización sugiere bloquear este tipo de transacciones para "mitigar los riesgos" de los servicios P2P.

por Rafael Gómez Torres
21 marzo, 2021
en Regulación
Tiempo de lectura: 3 minutos
Signo de prohibición sobre imagen de mujer operando en tablet junto a billetera con moneda de bitcoin. Composición por CriptoNoticias. Clker-Free-Vector-Images / pixabay.com; Rawpixel / elements.envato.com; ff-photo / elements.envato.com.

Signo de prohibición sobre imagen de mujer operando en tablet junto a billetera con moneda de bitcoin. Composición por CriptoNoticias. Clker-Free-Vector-Images / pixabay.com; Rawpixel / elements.envato.com; ff-photo / elements.envato.com.

Cambiar tamaño del texto
Copiar enlace del artículo
Postear en X
Enviar por correo
  • La entidad busca que todas las operaciones se realicen entre exchanges de bitcoin.
  • El grupo apunta a una mayor fiscalización y vigilancia con un enfoque centralizado.

El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, publicó una actualización preliminar sobre sus lineamientos relacionados con bitcoin, criptomonedas y proveedores de servicios de activos digitales. En uno de sus apartados, la entidad sugiere prohibir transacciones hacia y desde monederos particulares (autocustodios) cuando se trate de operaciones entre pares o P2P.

De acuerdo con la organización que combate el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, los países deben comprender los «riesgos» de las operaciones de este tipo. En aras de que los Estados tomen acciones para «mitigar» las operaciones P2P, la sugerencia del GAFI es limitarlas.

El lineamiento sugiere textualmente «denegar la licencia a los proveedores de servicios de activos digitales (VASP) si permiten transacciones a/de entidades no obligadas (es decir, monederos privados/no alojados) a aceptar transacciones solo de/a otros proveedores de servicios de activos digitales».

Lo anterior apunta a que los operadores solo podrían realizar transacciones dentro de los exchanges de bitcoin, por ejemplo, o entre múltiples exchanges. La potencial prohibición obligaría a los traders a no retirar sus fondos hacia sus monederos particulares, sino a dejarlos en las casas de cambio o moverlos entre ellas.

En teoría, tampoco se permitiría el envío de fondos desde una cartera de este tipo hacia un exchange, esto para cumplir con la denominada «regla de viaje». Según la norma, los exchanges deben intercambiar información sobre aquellos usuarios que realicen operaciones que superen los 1.000 dólares.

La idea es que los VASP sepan en todo momento de dónde provienen y hacia dónde van las transacciones que se realizan. Según el GAFI, esta dinámica podría ser entorpecida con el uso de los monederos particulares que cada usuario tiene en su teléfono, por ejemplo.

Vigilancia centralizada del GAFI sobre bitcoin

Para Scott Grob, director de la Asociación de Especialistas en Antilavado de Dinero (ACAMS), los lineamientos que ha implementado el GAFI en el pasado y los que sugiere en esta oportunidad están «lejos de ser la solución completa que necesita la industria». Según Grob, se trata de otro intento de los supervisores para «controlar el tema».

Citado por medios digitales, el director explicó que el enfoque que intenta implementar el grupo se basa en un control o vigilancia centralizada. El propósito del GAFI sería acercar la lupa a las operaciones financieras sobre «todas las partes de forma similar, independientemente de la tecnología».

Scott Grob considera que las propuestas del GAFI profundizarían la vigilancia centralizada sobre bitcoin. Fuente: ACAMS / digitellinc.com

En Twitter el usuario Peter Slagter (@pesla) publicó que el borrador del GAFI es una guerra continuada contra el efectivo y la privacidad. «Fue presentado como opcional, pero aun así es vicioso».

CriptoNoticias adelantó hace tres semanas que el GAFI presentaría una guía más rigurosa para criptomonedas y proveedores de servicios relacionados con bitcoin. Este borrador es una actualización de las directrices de la organización para que actores maliciosos no laven dinero ni financien terrorismo utilizando criptomonedas.

El GAFI fue creado en 1989 y está conformado por unos 40 países. Desde entonces ha formulado recomendaciones y un estándar para minimizar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. No proclama leyes, sino lineamientos que cada país puede ajustar o no a sus legislaciones locales.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)Marco legalWallets (Billetera, Cartera o Monedero)
¿Tienes información clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 21 marzo, 2021 01:40 pm GMT-0400 Actualizado: 21 marzo, 2021 01:40 pm GMT-0400
Autor: Rafael Gómez Torres
Periodista con más de 22 años de trayectoria. Se ha desempeñado como corresponsal, reportero y editor para los diarios Panorama, El Regional del Zulia y la agencia The Associated Press. Su vinculación con Bitcoin inició en 2018 en CriptoNoticias. Ha diseñado la cobertura de reconocidos eventos como la Blockchain Summit Latam y laBitconf, entre otras.

Suscríbete a los boletines de CriptoNoticias

Mantente informado de los últimos acontecimientos del mundo de las  criptomonedas.

SUSCRIBIRME
Publicidad

Lo último

Alemania se desprendió de 50.000 bitcoin incautados. Fuente: jorono/pixabay.com

Alemania seguro hoy sufre por haber vendido todo su bitcoin hace 1 año

12 julio, 2025

Bitcoin en ATH y Ethereum cobra fuerza, míralo en el resumen de noticias

11 julio, 2025
Continúa la expectativa alcista para XRP. Fuente: imagen generada por CriptoNoticias, mediante Grok.

XRP realiza un rompimiento masivo de tendencia frente a bitcoin

11 julio, 2025
Publicidad

Artículos relacionados

  • Regulación

Sancionar a Bukele e investigar el uso de bitcoin en El Salvador, proponen en EE. UU.

Por Marianella Vanci
8 julio, 2025

Legisladores estadounidenses proponen auditar el uso de bitcoin por parte del gobierno salvadoreño a través de un proyecto de ley.

Ucrania sanciona a 60 empresas de criptomonedas por ayudar a Rusia

7 julio, 2025

Banco Central Europeo teme que las stablecoins les reste poder

5 julio, 2025

Alibaba presiona a China para luchar contra el dólar con stablecoins de yuan

4 julio, 2025
Publicidad

Aprende

  • Qué es Bitcoin
  • Qué son las criptomonedas
  • Minería de Bitcoin
  • Qué es Ethereum
  • Qué es una blockchain
  • Criptopedia

De interés

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opinión
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Política de privacidad
  • Política publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contáctanos
  • Anúnciate
  • Advertise

© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Bitcoin (BTC)
  • Comunidad
    • Adopción
    • Regulación
    • Sucesos
  • Criptopedia
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
  • Opinión
    • Editorial
  • Mercados
    • Negocios
  • Reviews
  • Tecnología
    • Seguridad
    • Minería
  • Tutoriales y guías
  • Calendario de eventos
  • Precios BTC y ETH
  • Publicidad
    • Advertise
  • Boletines

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.