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Home Regulaciรณn

Reguladores de todo el mundo investigan a individuos, empresas y bancos vinculados a FTX

El equipo actual de FTX dice que estรก en contacto con "docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales".

por Marianella Vanci
15 noviembre, 2022
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 3 minutos
investigadores seรฑalan pistas en documentos y pruebas con logos de FTX

En un documento presentado ante tribunales estadounidenses, el equipo actual de FTX asegura que mantiene contacto con reguladores de todo el mundo. Composiciรณn por CriptoNoticias. pressmaster/ stock.adobe.com; FTX/ ftx.com

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  • Estados Unidos, Turquรญa y otras agencias federales detectan vรญnculos con el exchange en quiebra.
  • El imperio de Sam Bankman-Fried habrรญa dejado a un millรณn de usuarios afectados.

Agentes reguladores de todo el mundo estรกn en contacto con los abogados de FTX, segรบn afirman los operadores actuales del exchange de criptomonedas, declarado en quiebra el pasado 11 de noviembre.

La firma FTX Trading Ltd, presentรณ ayer un documento ante un tribunal de bancarrota de Estados Unidos en el que se detalla que en las รบltimas 72 horas han estado en contacto con ยซdocenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionalesยป.

En el documento se menciona a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, la Comisiรณn de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y la Comisiรณn de Comercio de Futuros de Productos Bรกsicos.

La presentaciรณn judicial representa uno de los primeros movimientos del caso de FTX que promete ser extenso e histรณrico para la industria de las criptomonedas. En ella se deja claro que el grupo de empresas fundado por Sam Bankman-Fried podrรญa tener entre 100.000 y mรกs de un millรณn de usuarios afectados por la quiebra del exchange.

De igual manera agrega que el supervisor de insolvencia John J. Ray III, actualmente a cargo de FTX, estรก trabajando con asesores legales, de ciberseguridad y forenses en las innumerables subsidiarias de la compaรฑรญa que tambiรฉn enfrentan procesos de bancarrota.

Aclara que los esfuerzos estรกn dirigidos en ยซasegurar y ordenarยป los activos del grupo, para lo cual estรกn trabajando con mรบltiples abogados y expertos que revisan los libros de FTX y sus subsidiarias.

ยซFTX enfrentรณ una grave crisis de liquidez que requiriรณ la declaraciรณn de bancarrota de emergencia el viernes pasado. Surgieron preguntas sobre el liderazgo del Sr. Bankman-Fried y el manejo de la compleja gama de activos y negocios de FTX bajo su direcciรณnยป, seรฑalan los abogados en el documento presentado ante el tribunal del distrito de Delaware.

Investigan a los vinculados con FTX, pero ยฟquiรฉn investigarรก a los reguladores?

La Agencia de Investigaciรณn de Delitos Financieros de Turquรญa informรณ que tambiรฉn ha iniciado una investigaciรณn sobre personas, instituciones, bancos y proveedores de servicios de criptomonedas que mantuvieron relaciรณn con FTX.

La investigaciรณn incluye a la filial local de FTX en Turquรญa, la cual figura entre las 134 entidades dirigidas por Sam Bankman-Fried.

Como lo informรณ CriptoNoticias anteriormente, varias agencias estatales y federales de Estados Unidos iniciaron o estรกn ampliando sus investigaciones en torno al exchange FTX y su filial Alameda Research.

Entre estos agentes reguladores estรก el Departamento de Justicia y la Comisiรณn de Bolsa y Valores. Tambiรฉn la Comisiรณn de Valores de las Bahamas y la Subdivisiรณn de Investigaciรณn de Delitos Financieros de las Bahamas estรกn averiguando todo lo que tiene que ver con el colapso de FTX.

Por otro lado, los miembros del Congreso de los Estados Unidos de ambos partidos polรญticos estรกn pidiendo medidas estrictas para aplicar a la industria de las criptomonedas, como resultado del colapso.

En ese sentido, el senador Patrick Toomey, miembro del Comitรฉ Bancario del Senado, dijo en Twitter que el sector de las criptomonedas ha estado operando con demasiada ambigรผedad. Esto ยซporque (a) los reguladores se niegan a dar a los actores bien intencionados una guรญa clara y (b) los legisladores se niegan a actuarยป.

Toomey y otros, como el consultor tecnolรณgico Edward Snowden, creen que legisladores y reguladores tienen gran responsabilidad con lo sucedido en FTX. Por su lado, el exmiembro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dijo que ยซlos reguladores estaban tranquilamente jugando con los ladrones que acaban de robar a 5 millones de personasยป. Luego advirtiรณ: ยซLos ladrones eran grandes donantes polรญticosยซ.

Etiquetas: Casas de Cambio (exchange)CriptomonedasFTXInvestigacionRelevantes
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 15 noviembre, 2022 10:12 am GMT-0400 Actualizado: 23 noviembre, 2022 03:06 pm GMT-0400
Autor: Marianella Vanci
Editora de la secciรณn de Polรญtica, Estado y Adopciรณn de Bitcoin en CriptoNoticias. Con mรกs de 20 aรฑos de experiencia en el periodismo, ha trabajado en una variedad de medios de comunicaciรณn, tanto impresos como digitales, donde ha desarrollado un enfoque particular en la cobertura de temas sociales, econรณmicos y tecnolรณgicos.

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