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Agentes federales de Estados Unidos investigan el caso de FTX

El Departamento de Justicia y la SEC de Estados Unidos estรกn investigando el caso del exchange de criptomonedas y su crisis de liquidez.

por Marianella Vanci
10 noviembre, 2022
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 4 minutos
Lupa de regulador observando documento y logo de FTT con grรกfico rojo

Los reguladores estadounidenses se unen para investigar el drama de FTX que hoy afecta a miles de usuario de criptomonedas. Composiciรณn por CriptoNoticias. Fuente: Andrey Popov / adobe.stock ; iamchamp / adobe.stock.com ; FTT / cryptologos.cc.

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  • Buscan determinar si se usaron los fondos de los clientes FTX en otras operaciones comerciales.
  • El presidente de la CFTC habรญa apoyado la forma de operar propuesta por Sam Bankman-Fried.

La crisis de liquidez que ha llevado al exchange FTX al borde del abismo y que estรก afectando a todo el ecosistema de las criptomonedas, ha puesto en alerta a los reguladores estadounidenses.

Ahora, funcionarios del Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos estรกn trabajando con abogados para investigar todo lo relacionado con la crisis de liquidez de FTX. Juntos buscan comprender la razรณn detrรกs de la cual el CEO del exchange de criptomonedas, Samuel Bankman-Fried, buscรณ el apoyo de Binance y de otros actores de la industria, tal como lo informรณ Bloomberg.

De igual manera, la Comisiรณn de Comercio de Futuros de Productos Bรกsicos (CFTC) se ha unido a las investigaciones iniciadas hace meses por la Comisiรณn de Bolsa y Valores (SEC). Su propรณsito es determinar si, en efecto, se usaron los fondos de los clientes en las operaciones comerciales de FTX y de su firma comercial Alameda Research, aรฑadiรณ el referido medio en otra publicaciรณn.

Sam Bankman-Fried, le estarรญa diciendo a los inversionistas que FTX tendrรญa que declararse en bancarrota si no ingresa dinero fresco de manera inmediata. Mientras tanto, los fondos de los usuarios del exchange siguen atrapados despuรฉs que quedaron paralizados todos los retiros.

Ahora, estรก aumentando la preocupaciรณn de los clientes del exchange de criptomonedas cuando notan que en la pรกgina web de la empresa hay un letrero rojo en el que se lee: ยซFTX actualmente no puede procesar retiros. Le recomendamos encarecidamente que no depositeยป.

En torno a ello, la CFTC podrรญa tomar medidas de naturaleza coercitiva si se comprueba que hay delitos relacionados con fraude o manipulaciรณn. En tanto que la SEC puede estar interesada en determinar si se ha violado la ley de valores.

Sin embargo, ante la falta de regulaciรณn o de una ley para el comercio de criptomonedas en Estados Unidos, actualmente no estรก claro sobre las leyes que aplican para tales eventos.

FTX ya habรญa captado la atenciรณn de los reguladores

El presidente de la Comisiรณn de Comercio de Futuros de Productos Bรกsicos, Rostin Behnam, dijo el pasado mes de mayo que una propuesta de FTX debรญa ser revisada. En ese momento, el exchange de criptomonedas proponรญa crear un modelo de ยซcompensaciรณn directaยป o sin intermediarios para liquidar directamente los contratos de derivados respaldados por mรกrgenes de sus clientes

La propuesta de Bankman-Fried representaba eliminar lo que en el sistema financiero tradicional se conoce como cรกmaras de compensaciรณn que se convirtieron en un requisito regulatorio despuรฉs de la crisis financiera de 2008-2009.

Bankman-Fried dijo ante los reguladores en mayo que antes de la crisis financiera de 2008 los inversionistas desconocรญan cuanto riesgo habรญa, mientras que ahora todo se hace con mayor transparencia. Fuente: HaloCrypto/ Twitter.

En sรญ, las cรกmaras de compensaciรณn ofrecen garantรญas para asegurar que los compradores o vendedores no cuenten con los fondos suficientes para concretar sus operaciones.

Curiosamente, ante la CFTC, el CEO de FTX cuestionรณ las operaciones que condujeron a la quiebra de Lehman Brothers que generรณ la crisis financiera del aรฑo 2008. Ahora, algunos actores de la industria vinculan el drama de FTX con el caso de Lehman Brothers, como lo informรณ CriptoNoticias.

De igual forma es curioso que varios meses despuรฉs Rostin Behnam cambiรณ su posiciรณn seรฑalando que la propuesta de FTX podrรญa marcar una ยซevoluciรณnยป en la forma en la que funcionan los mercados.

Etiquetas: Banca y SegurosCasas de Cambio (exchange)CriptomonedasFTXMarco legalRelevantes
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Publicado: 10 noviembre, 2022 12:40 pm GMT-0400 Actualizado: 10 noviembre, 2022 07:52 pm GMT-0400
Autor: Marianella Vanci
Editora de la secciรณn de Polรญtica, Estado y Adopciรณn de Bitcoin en CriptoNoticias. Con mรกs de 20 aรฑos de experiencia en el periodismo, ha trabajado en una variedad de medios de comunicaciรณn, tanto impresos como digitales, donde ha desarrollado un enfoque particular en la cobertura de temas sociales, econรณmicos y tecnolรณgicos.

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