Hechos clave:
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La CNMV advirtiĆ³ sobre 23 entidades de criptomonedas y forex que operan sin licencia.
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Existen seƱalamientos de que Airbit Club podrĆa tratarse de un esquema ponzi.
La ComisiĆ³n Nacional del Mercado de Valores de EspaƱa (CNMV), ente encargado de la supervisiĆ³n del sector financiero en EspaƱa, advirtiĆ³ al pĆŗblico sobre 23 empresas que operan en el paĆs sin el debido registro. El listado, que incluye empresas de inversiĆ³n financiera y del sector de las criptomonedas, fue publicado por el regulador este lunes 14 de enero.
De acuerdo con el comunicado de la CNMV, estas compaƱĆas no estĆ”n autorizadas para prestar servicios de inversiĆ³n. Ello implica que operan de forma ilegal y no proporcionan las debidas garantĆas a los inversionistas.
En el grupo se encuentra el esquema Airbit Club, dedicada a las inversiones en criptomonedas. Esta compaƱĆa ha sido seƱalada previamente como un posible esquema ponzi. En su pĆ”gina web la empresa ofrece a los afiliados ganancias por la referencia de nuevos socios, asĆ como a travĆ©s de inversiones no especĆficas. Sus planes de suscripciĆ³n tienen un costo de entre 1.000 y 7.000 dĆ³lares actualmente.
Otras compaƱĆas agregadas a la lista de la CNMV son Black Parrot Ltd. conocida tambiĆ©n como Blonde Bear OĆ, empresas que ofrece una variedad de servicios de trading e intercambio de divisas, incluyendo bitcoins. SegĆŗn informaciones de prensa, esta empresa tambiĆ©n fue seƱalada por el regulador de Polonia, por operar sin registro en ese paĆs. Asimismo, se mencionan otras compaƱĆas que operan con criptomonedas como Dax300, tambiĆ©n conocida como Brown Fox Ltd., CryptoIberian, conocida como Outsource Your Marketing; y Lifetime Technologies, entre otras.
El organismo regulador invitĆ³ al pĆŗblico a consultar su pĆ”gina dedicada a las Advertencias de la CNMV, para verificar las empresas que estĆ”n seƱaladas de operar sin autorizaciĆ³n en ese paĆs. Asimismo, plantea una serie de recomendaciones para reconocer posibles esquemas fraudulentos. Entre ellas sugiere desconfiar de las rentabilidades excesivas o productos extremadamente complejos.
La emisiĆ³n de advertencias por parte de los organismos de supervisiĆ³n, es un mecanismos orientado a la protecciĆ³n de los inversionistas. Recientemente, la Autoridad de Mercados Financieros de Nueva Zelanda (FMA, por sus siglas en inglĆ©s) tambiĆ©n emitiĆ³ una advertencia contra tres esquemas posiblemente fraudulentos, que incluyĆ³ dos empresas relacionadas con el sector de las criptomonedas. El seƱalamiento recayĆ³ sobre OneLife Network Limited y su filial OneCoin Limited, asĆ como la empresa Bitcoin Revolution.
La CNMV aumentĆ³ en 2018 las exigencias de informaciĆ³n para las empresas interesada en realizar Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) en el paĆs ibĆ©rico. Asimismo, la instituciĆ³n responsable de la recaudaciĆ³n de impuestos, llamada Agencia Estatal de AdministraciĆ³n Tributaria, identificĆ³ el aƱo pasado 15.000 posibles contribuyentes que operan con criptomonedas en EspaƱa.
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