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El Congreso exige a las plataformas información sobre KYC, vigilancia y operaciones sospechosas.
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La investigación del Congreso comenzó en mayo de 2026 y ya suma casi 1.000 documentos.
El Congreso de Estados Unidos amplió su investigación sobre posibles operaciones con información privilegiada en plataformas de predicción y trading.
El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, solicitó información a Hyperliquid, Crypto.com y Aristotle Exchange, operador de PredictIt, para determinar cómo verifican a sus usuarios y detectan transacciones sospechosas.
La pesquisa pone especial atención sobre una operación ejecutada en Hyperliquid antes del anuncio de Donald Trump del 10 de octubre de 2025, cuando el mandatario comunicó que Estados Unidos impondría un arancel adicional de 100% a las importaciones procedentes de China. Tras el anuncio, el mercado de criptomonedas sufrió una fuerte caída.
De acuerdo con la plataforma de análisis de red, Arkham, una wallet abrió una posición corta apalancada cercana a USD 1.100 millones en contratos perpetuos de bitcoin (BTC) y ether (ETH) unas 30 horas antes del mensaje de Trump. La operación habría generado más de USD 150 millones de ganancias después del desplome, como indicó CriptoNoticias. La misma investigación señala que la wallet incrementó su exposición poco antes del anuncio.
La identidad del operador no está confirmada. Investigadores de blockchain relacionaron una de las direcciones con Garrett Jin, antiguo CEO de BitForex, quien negó ser el responsable de la operación y afirmó que los fondos pertenecían a un cliente. Al tratarse de una plataforma donde las operaciones quedan registradas públicamente, las transacciones pueden rastrearse, aunque eso no permite determinar por sí solo quién controla la wallet.
Por ahora, el Congreso no ha demostrado que esa operación utilizara información privilegiada, sin embargo ha solicitado a Hyperliquid los registros sobre verificación de identidad, restricciones geográficas, vigilancia de operaciones, actividad sospechosa y usuarios vinculados con empleados o personas que tengan acceso a información gubernamental.
Por otro lado, Crypto.com deberá proporcionar información sobre sus mecanismos de identificación y sobre operaciones realizadas por empleados antes de anuncios corporativos. En el caso de PredictIt, la investigación también aborda las apuestas relacionadas con acontecimientos políticos y los sistemas para reportar transacciones sospechosas.
Las nuevas solicitudes forman parte de una investigación iniciada en mayo de 2026 sobre el uso de información no pública o clasificada en mercados de predicción. Hasta ahora, el comité afirma haber recibido casi 1.000 documentos y cinco sesiones informativas de Polymarket y Kalshi.
Las tres compañías deberán entregar la información solicitada al Congreso antes del 13 de octubre. La pesquisa busca establecer si sus controles permiten identificar a usuarios que podrían operar con información que todavía no es pública.
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