Sin resultados
Ver todos los resultados
domingo, julio 6, 2025
bloque ₿: 904.370
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
  • Boletines
  • Anúnciate
    • Advertise
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
domingo, julio 6, 2025 | bloque ₿: 904.370
Bandera de ARS
BTC 135.559.636,60 ARS 0,07% ETH 3.251.325,18 ARS 4,84%
Bandera de BOB
BTC 754.645,48 BOB 1,06% ETH 17.761,10 BOB 2,32%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 596.608,09 BRL 1,35% ETH 14.047,29 BRL 2,74%
Bandera de CLP
BTC 101.391.326,45 CLP 0,87% ETH 2.400.207,23 CLP 2,77%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 435.235.056,67 COP 0,83% ETH 10.175.210,50 COP 1,47%
Bandera de CRC
BTC 55.097.153,91 CRC 0,96% ETH 1.296.533,36 CRC 2,22%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 92.598,13 EUR 0,84% ETH 2.181,41 EUR 2,21%
Bandera de USD
BTC 109.101,13 USD 1,06% ETH 2.568,31 USD 2,31%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 838.760,14 GTQ 0,96% ETH 19.737,51 GTQ 2,22%
Bandera de HNL
BTC 2.850.157,90 HNL 0,96% ETH 67.069,25 HNL 2,22%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 2.038.214,92 MXN 0,63% ETH 48.068,34 MXN 2,04%
Bandera de PAB
BTC 109.118,46 PAB 0,96% ETH 2.567,75 PAB 2,22%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 869.440.818,21 PYG 0,96% ETH 20.459.478,29 PYG 2,22%
Bandera de PEN
BTC 387.050,36 PEN 0,96% ETH 9.056,82 PEN 1,62%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 6.529.159,70 DOP 0,96% ETH 153.642,66 DOP 2,22%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.377.194,22 UYU 0,95% ETH 103.003,11 UYU 2,21%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 13.402.644,61 VES 0,73% ETH 316.544,21 VES 2,30%
Bandera de ARS
BTC 135.559.636,60 ARS 0,07% ETH 3.251.325,18 ARS 4,84%
Bandera de BOB
BTC 754.645,48 BOB 1,06% ETH 17.761,10 BOB 2,32%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 596.608,09 BRL 1,35% ETH 14.047,29 BRL 2,74%
Bandera de CLP
BTC 101.391.326,45 CLP 0,87% ETH 2.400.207,23 CLP 2,77%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 435.235.056,67 COP 0,83% ETH 10.175.210,50 COP 1,47%
Bandera de CRC
BTC 55.097.153,91 CRC 0,96% ETH 1.296.533,36 CRC 2,22%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 92.598,13 EUR 0,84% ETH 2.181,41 EUR 2,21%
Bandera de USD
BTC 109.101,13 USD 1,06% ETH 2.568,31 USD 2,31%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 838.760,14 GTQ 0,96% ETH 19.737,51 GTQ 2,22%
Bandera de HNL
BTC 2.850.157,90 HNL 0,96% ETH 67.069,25 HNL 2,22%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 2.038.214,92 MXN 0,63% ETH 48.068,34 MXN 2,04%
Bandera de PAB
BTC 109.118,46 PAB 0,96% ETH 2.567,75 PAB 2,22%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 869.440.818,21 PYG 0,96% ETH 20.459.478,29 PYG 2,22%
Bandera de PEN
BTC 387.050,36 PEN 0,96% ETH 9.056,82 PEN 1,62%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 6.529.159,70 DOP 0,96% ETH 153.642,66 DOP 2,22%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.377.194,22 UYU 0,95% ETH 103.003,11 UYU 2,21%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 13.402.644,61 VES 0,73% ETH 316.544,21 VES 2,30%
Home Regulación

Exchanges de bitcoin y mezcladores: nuevo blanco del Departamento de Justicia de EE. UU. 

El Equipo Nacional de Cumplimiento enviará “mensajes disuasorios” a plataformas que supuestamente están lavando dinero con criptomonedas.

por Jesús Herrera
15 mayo, 2023
en Regulación
Tiempo de lectura: 4 minutos
lupa con logo del departamento de justicia de los estados unidos con exchange de criptomonedas y moneda de bitcoin en el fondo

Para el Departamento de Justicia existen exchanges y mezcladores que “permiten que todos los demás actores criminales se beneficien”. Composición por CriptoNoticias. Open Studio/ stock.adobe.com; patpitchaya/ stock.adobe.com; 3asy60lf/ stock.adobe.com;

Cambiar tamaño del texto
Copiar enlace del artículo
Postear en X
Enviar por correo
  • Según Eun Choi, el uso delictivo de criptomonedas ha crecido de forma significante desde 2019.
  • El Departamento de Justicia cree que enfocándose en estas plataformas reducirán el lavado de dinero.

La oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dedicada a los crímenes con criptoactivos, apuntará sus acciones directamente contra los exchanges de bitcoin (BTC) y criptomonedas, así como en contra de los mezcladores de transacciones que incumplan reglas antilavado de dinero.  

En una entrevista publicada el domingo 14 de mayo, Eun Choi, la directora del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas, declaró que la decisión de vigilar de cerca las operaciones de los exchanges y los mixers responde a un crecimiento “significativo” en los crímenes con criptoactivos en los últimos cuatro años.  

“Estamos viendo que la escala y el alcance de los activos digitales que se utilizan en una variedad de formas ilícitas han crecido significativamente en los últimos cuatro años. Creo que eso es concurrente con el aumento de su adopción por el público en general”, indicó Choi. 

Choi dijo que existen exchanges y mezcladores que “permiten que todos los demás actores criminales se beneficien fácilmente de sus crímenes y cobren de maneras que obviamente son problemáticas para nosotros”.  

La ejecutiva también indicó que esperan un “efecto multiplicador” en su lucha contra el lavado dinero al centrar sus acciones sobre estas plataformas.  

El Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas, una oficina dependiente del Departamento de Justicia, fue lanzado en febrero de 2023. Como informó CriptoNoticias, esta división tiene la potestad de identificar, investigar, apoyar y perseguir los casos que involucren el uso ilícito y delictivo de los activos digitales. 

Enviarán un “mensaje disuasorio”

Choi agregó que, como primer paso, enviarán un “mensaje disuasorio” a los exchanges y mezcladores, los cuales, según alega, “están eludiendo las reglas contra el lavado de dinero o la identificación del cliente (KYC)”.  

La jefa de la oficina anticrimen con criptomonedas también sostuvo que el tamaño de una empresa no detendrá posibles investigaciones.  

De hecho, indicó que, si una compañía ha acumulado una cuota de mercado significativa, “en parte es porque están (incumpliendo) el derecho penal de Estados Unidos”, reseña Financial Times.  

Lo que dijo Choi difiere con un reporte publicado el año pasado por la firma de análisis de cadenas de bloques Chainalysis, en el que se determina que los ciberdelincuentes, aunque suelen lavar dinero con criptomonedas, siguen prefiriendo el dinero fíat para esta actividad ilegal. 

Esa tendencia la reconoció el propio gobierno de Estados Unidos. Como lo informó CriptoNoticias en abril de este año, el Departamento del Tesoro admitió en un informe que los criminales prefieren manejarse con dinero nacional en lugar de BTC y criptoactivos.  

EE. UU. ya ha ido contra mezcladores y exchanges

No es la primera vez que el gobierno estadounidense posa su atención sobre los exchanges y mezcladores. Desde el año pasado se han abierto investigaciones contra casas de intercambio. Hasta se les ha acusado de violar las leyes federales de Estados Unidos. Tales son los casos de Binance y Coinbase, respectivamente.  

Sobre los mezcladores, la historia es similar. En 2022, el Departamento del Tesoro sancionó y eliminó a Tornado Cash, un mixer de transacciones de la red Ethereum. Se les acusó de haber servido a grupos de hackers norcoreanos y por ello su fundador fue encarcelado por varios meses, como reportó CriptoNoticias.  

Otro mezclador, pero de Bitcoin, llamado ChipMixer, corrió una suerte similar a Tornado Cash. El Departamento de Justicia anunció su desmantelamiento en marzo de este año, tras haber lavado presuntamente unos USD 3 mil millones entre 2017 y el presente.  

Etiquetas: Bitcoin (BTC)Casas de Cambio (exchange)CriptomonedasEstados UnidosLo últimoMixers
¿Tienes información clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 15 mayo, 2023 01:54 pm GMT-0400 Actualizado: 15 mayo, 2023 01:54 pm GMT-0400
Autor: Jesús Herrera
Reportero de CriptoNoticias y periodista con más de 8 años de ejercicio en labores reporteriles y de redacción. Ha formado parte de distintas salas de redacción en medios tradicionales y organizaciones de Venezuela, y ha dirigido las redacciones web del diario El Universal y el Noticiero Digital.

Suscríbete a los boletines de CriptoNoticias

Mantente informado de los últimos acontecimientos del mundo de las  criptomonedas.

SUSCRIBIRME
Publicidad

Lo último

Apretón de manos. En el fondo hay un planisferio.

Sube bitcoin ante inminentes anuncios arancelarios internacionales

6 julio, 2025
El Salvador-bitcoin-compra-FMI.

El Salvador compra más bitcoin a pesar de las advertencias del FMI 

6 julio, 2025
Ethereum conforma una cruz dorada.

Ethereum conformó una cruz dorada que anticiparía mayores subidas de precio

6 julio, 2025
Publicidad

Artículos relacionados

  • Regulación

Banco Central Europeo teme que las stablecoins les reste poder

Por Nickolas Plaza
5 julio, 2025

Christine Lagarde, presidenta del organismo financiero, asegura que la criptomoneda puede socavar su capacidad para gestionar la política monetaria.

Alibaba presiona a China para luchar contra el dólar con stablecoins de yuan

4 julio, 2025

¿Qué es la esperada semana de criptomonedas de la que todos hablan?

4 julio, 2025

¿Qué es y por qué los bitcoiners deben mirar la «Gran y Hermosa Ley» de Trump?

3 julio, 2025
Publicidad

Aprende

  • Qué es Bitcoin
  • Qué son las criptomonedas
  • Minería de Bitcoin
  • Qué es Ethereum
  • Qué es una blockchain
  • Criptopedia

De interés

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opinión
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Política de privacidad
  • Política publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contáctanos
  • Anúnciate
  • Advertise

© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Bitcoin (BTC)
  • Comunidad
    • Adopción
    • Regulación
    • Sucesos
  • Criptopedia
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
  • Opinión
    • Editorial
  • Mercados
    • Negocios
  • Reviews
  • Tecnología
    • Seguridad
    • Minería
  • Tutoriales y guías
  • Calendario de eventos
  • Precios BTC y ETH
  • Publicidad
    • Advertise
  • Boletines

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.