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Tornado Cash pasa a la lista de entidades sancionadas por EE.UU.

La herramienta ha fallado en "imponer controles efectivos" para las actividades ilegales de los ciberdelincuentes, dice EE.UU.

por Nickolas Plaza
8 agosto, 2022
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 4 minutos
Tras varias advertencias, EE.UU. ha decidido sancionar a Tornado Cash por lavado de dinero, aunque su cofundador lo pone en duda. Composiciรณn por CriptoNoticias. Bill Perry/ stock.adobe.com; vectorlogoseek.com; natali_mis/ stock.adobe.com

Tras varias advertencias, EE.UU. ha decidido sancionar a Tornado Cash por lavado de dinero, aunque su cofundador lo pone en duda. Composiciรณn por CriptoNoticias. Bill Perry/ stock.adobe.com; vectorlogoseek.com; natali_mis/ stock.adobe.com

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  • Roman Semenov, fundador de Tornado Cash, dijo que es imposible aplicar sanciones.
  • Tornado Cash fue utilizado para lavar fondos del hackeo a la red Ronin de Axie Infinity.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha decidido sancionar al mezclador de Ethereum, Tornado Cash, alegando que se ha utilizado para lavar mรกs de USD 7 mil millones en moneda virtual desde su creaciรณn en 2019.โ€ฏ 

ยซHoy, el Tesoro estรก sancionando a Tornado Cash, un mezclador de moneda virtual que lava las ganancias de los delitos cibernรฉticos, incluidos los cometidos contra las vรญctimas en los Estados Unidosยป, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.โ€ฏย 

Segรบn el funcionario, Tornado Cash ha fallado ยซrepetidamente en imponer controles efectivosยป para evitar el lavado de dinero por parte de los ciberdelincuentes. ยซEl Tesoro continuarรก persiguiendo agresivamente las acciones contra los mezcladores que lavan moneda virtual para los delincuentes y quienes los ayudanยป, agregรณ Nelson.ย ย 

De esta manera, Estados Unidos quiere sentar un precedente hacia las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) que vayan en contra de su polรญtica regulatoria.

Brian E. Nelson
Brian E. Nelson subsecretario del Tesoro, anunciรณ que Tornado Cash utilizado por Lazarus Group, un equipo de ciberdelicuentes norcoreanos. Fuente: home.treasury.gov.

Tornado Cash es una herramienta que mezcla las criptomonedas que recibe por medio de un contrato inteligente, el cual hace de intermediario entre la direcciรณn de origen y la de destino.  

Tornado Cash en la lista de Nacionales Especialmente Designadosย 

De acuerdo a una publicaciรณn en el sitio web de la agencia estadounidense, Tornado Cash ahora pasa a estar en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglรฉs).  

En la SDN, Estados Unidos registra a personas, grupos y entidades, como terroristas y narcotraficantes designados en programas que no son especรญficos de un paรญs.  

Esto tambiรฉn significa que las empresas y ciudadanos estadounidenses tienen prohibido interactuar con la plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) que permite ocultar el historial de monedas y tokens de la red Ethereum.  

En el anuncio del Tesoro, aparecen una lista de 44 contratos inteligentes asociados con el proyecto que ahora estรกn bloqueados, estos estรกn distribuidos en ether (ETH), criptomoneda nativa de Ethereum y la stablecoin USD Coin (USDC).

Tras la decisiรณn del Tesoro, Roman Semenov lanzรณ una pregunta a travรฉs de su cuenta personal de Twitter: ยซEntonces, ยฟsignifica que Circle ahora tiene que congelar todos los USDC en los contratos de Tornado Cash?ยป.

Roman Semenov.
Roman Semenov, cofundador de Tornado Cash, ha dicho que la herramienta es ยซtรฉcnicamente imposibleยป de sancionar. Fuente: linkedin.com.

Circle es la empresa detrรกs del desarrollo de la stablecoin USDC y cuyas direcciones en Tornado Cash fueron sancionadas por Estados Unidos. 

Luego, Semenov enviรณ otro mensaje, en el que asegura que le parece ยซinteresanteยป que el Tesoro haya sancionado una URL de pรกgina de destino estรกtica http://tornado.cash, pero no las URL que se pueden usar para acceder a la dapp real.ย 

Con esas palabras de Semenov, se puede interpretar que Tornado Cash no estรก del todo bloqueada por Estados Unidos. De hecho, en marzo pasado, el cofundador del mezclador dijo a Bloomberg que es ยซtรฉcnicamente imposibleยป que paรญs alguno pueda sancionar a una DeFiย ย 

ยฟQuรฉ motivรณ la sanciรณn a Tornado Cash?ย 

Varios grupos de ciberdelicuentes, luego de ejecutar un ataque contra una plataforma en Ethereum, acuden a Tornado Cash para evitar dejar rastro y quedarse con los activos digitales, aunque la aplicaciรณn no fue desarrollada con ese objetivo.  

La decisiรณn de Estados Unidos pudiera estar motivada por el uso que dan algunos grupos delictivos a Tornado Cash, especialmente de un paรญs enemigo como lo es Corea del Norte.  

El caso mรกs reciente fue en el ataque a la red Ronin del videojuego Axie Infinity, en el que los hackers extrajeron USD 600 millones en ether, de los cuales casi 30.000 ethers fueron extraรญdos a travรฉs Tornado Cash, hecho que reportรณ CriptoNoticias.  

El FBI atribuyรณ el ataque realizado a la red Ronin del videojuego Axie Infinity a un grupo de hackers norcoreanos conocido como Lazarus Group.โ€ฏ 

Etiquetas: CriptomonedasEstados UnidosEthereum (ETH)Relevantes
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 08 agosto, 2022 01:44 pm GMT-0400 Actualizado: 08 agosto, 2022 01:44 pm GMT-0400
Autor: Nickolas Plaza
Reportero especializado en mercados, ofrece constantemente anรกlisis y noticias actualizadas sobre Bitcoin y otras monedas digitales. Nickolas es comunicador social venezolano con mรกs de una dรฉcada de experiencia en el periodismo.

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