Implicado en lavado de dinero de OneCoin ahora es oficial de cumplimiento en Reino Unido
En diciembre, la FCA de Reino Unido otorgó credenciales a Maximilian von Arnim, mientras era vinculado con la red de ...
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El lavado de dinero son operaciones financieras en las que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas se registran como resultado de actividades legales. Hoy en día se suele vincular a Bitcoin con el lavado de dinero. Sin embargo, contrario a la creencia popular, las criptomonedas no son el medio más usado para el lavado de dinero.
Empresas de criptomonedas en Brasil se autorregularán para crecer el mercado de Bitcoin
La asociación ABCripto firmó un acuerdo para disminuir los delitos y lavado de dinero en el mercado brasileño de Bitcoin ...
Dos hombres de Costa Rica son acusados de lavar USD 280 millones con bitcoin
Los involucrados fueron acusados en EE. UU. por vender drogas y lavar el dinero con bitcoin. Residen en Costa Rica.
Washington DC reconoce a Bitcoin como dinero
El fallo del tribunal de Washington considera que Bitcoin cumple con el significado común del término “dinero”.
OneCoin en la mira del FBI por caso de lavado de 400 millones de dólares
El FBI alega investigar prácticas de lavado de dinero que incluyen un “esquema piramidal de criptomonedas” cuya historia encaja con ...
Ronaldinho permanecerá arrestado por participación en esquema de lavado de dinero
El arresto domiciliario en Paraguay del jugador Ronaldinho Gaucho, por lavado de dinero, se extenderá debido a las decisiones del ...
65% de los países miembros del GAFI aplican regulaciones de criptomonedas
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) considera que sus miembros han acatado parcialmente las regulaciones sobre criptomonedas.
GAFI prevé adopción masiva de las stablecoins
El organismo internacional insta a los países miembros del Grupo de los 20 a establecer regulaciones para las stablecoins.
Brasil: Fiscal de operación Criptoshow revela información sobre robo de USD 5,46 millones
Flavio Duarte, el fiscal que dirigió la investigación por parte del Ministerio público, cuenta detalles del robo y lavado de ...
España desmantela red de venta de fármacos ilegales y lavado de dinero con criptomonedas
Autoridades de España desmantelaron grupos que lavaban con criptomonedas dinero proveniente de la venta ilegal de medicinas y drogas.
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