OneCoin en la mira del FBI por caso de lavado de 400 millones de dólares
El FBI alega investigar prácticas de lavado de dinero que incluyen un “esquema piramidal de criptomonedas” cuya historia encaja con ...
Etiqueta: Lavado de dinero
El lavado de dinero son operaciones financieras en las que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas se registran como resultado de actividades legales. Hoy en día se suele vincular a Bitcoin con el lavado de dinero. Sin embargo, contrario a la creencia popular, las criptomonedas no son el medio más usado para el lavado de dinero.
Ronaldinho permanecerá arrestado por participación en esquema de lavado de dinero
El arresto domiciliario en Paraguay del jugador Ronaldinho Gaucho, por lavado de dinero, se extenderá debido a las decisiones del ...
65% de los países miembros del GAFI aplican regulaciones de criptomonedas
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GAFI prevé adopción masiva de las stablecoins
El organismo internacional insta a los países miembros del Grupo de los 20 a establecer regulaciones para las stablecoins.
Brasil: Fiscal de operación Criptoshow revela información sobre robo de USD 5,46 millones
Flavio Duarte, el fiscal que dirigió la investigación por parte del Ministerio público, cuenta detalles del robo y lavado de ...
España desmantela red de venta de fármacos ilegales y lavado de dinero con criptomonedas
Autoridades de España desmantelaron grupos que lavaban con criptomonedas dinero proveniente de la venta ilegal de medicinas y drogas.
Ex jugador de fútbol brasileño involucrado en supuesto lavado de dinero con bitcoin
Ministerio Público de Rio Grande do Sul investiga al ex jugador del Manchester United, Anderson de Abreu por supuesto lavado ...
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