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Implicado en lavado de dinero de OneCoin ahora es oficial de cumplimiento en Reino Unido

En diciembre, la FCA de Reino Unido otorgรณ credenciales a Maximilian von Arnim, mientras era vinculado con la red de lavado de dinero de OneCoin.

por Marianella Vanci
20 agosto, 2020
en Seguridad
Tiempo de lectura: 3 minutos
lavado onecoin onelife reino unido

Billetes secรกndose tras lavado. Fuente: Alexas_Fotos / Pixabay

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  • Las pruebas demuestran que Max von Arnim era parte de la red que blanqueaba el dinero de la estafa.
  • Siguen apareciendo cabos sueltos entre el lavado de dinero y la autoridad reguladora del Reino Unido

En diciembre de 2019 la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido autorizรณ a Maximilian von Arnim para que se desempeรฑara como oficial de cumplimiento. Al mismo tiempo en Estados Unidos, el nombre de este personaje era mencionado como parte de la red de lavado de dinero que operaba en el entorno de OneCoin y la llamada cripto reina desaparecida, Ruja Ignatova.

El esquema piramidal OneCoin, creaciรณn de la bรบlgara Ruja Ignatova, estafรณ a personas de todo el mundo por unos USD 5 mil millones. Aunque es un estimado, se cree que solo en el Reino Unido el fraude financiero se apropiรณ de mรกs de 100 millones de dรณlares de los ciudadanos que invirtieron en una criptomoneda falsa, creyendo en promesas de grandes riquezas.

Sin embargo, el regulador financiero mรกs importante de la Uniรณn Europea, la FCA no actuรณ con eficacia en su intento por detener la estafa, como quedรณ en evidencia en el episodio 9 del podcast The Missing CryptoQueen.

En 2016 la autoridad financiera cediรณ ante los abogados de OneCoin, eliminando los avisos que la calificaban como una estafa, mientras que el aรฑo pasado autorizรณ como oficial de cumplimiento a alguien del entorno de Ruja Ignatova, quien estarรญa involucrado en actividades relacionadas con el blanqueo de 400 millones de dรณlares que el esquema fraudulento habrรญa extraรญdo de los Estados Unidos.

Segรบn el registro de la propia FCA, Max von Arnim trabaja como oficial de cumplimiento para la prevenciรณn de lavado de dinero en la empresa Fjord Advisors Limited. Su rol es garantizar que la firma cumpla con la documentaciรณn y regulaciรณn exigidas por las autoridades que combaten el lavado de dinero.

Los oficiales de cumplimiento son seleccionados por las empresas, pero deben estar debidamente autorizados por la FCA para operar en el Reino Unido. Ademรกs, son responsables de garantizar que, ante el conocimiento o la sospecha de que la firma estรก involucrada en lavado de dinero, alertarรก a las autoridades pertinentes.

Pero la autoridad reguladora de Europa designa a von Arnim como agente, sin contemplar que en el pasado formรณ parte de la red de blanqueo de dinero vinculada con OneCoin. Su participaciรณn estรก revelada en los documentos pรบblicos de la corte estadounidense que registra las audiencias contra el abogado Mark Scott.

Scott fue el abogado de OneCoin que en noviembre de 2019 fue hallado culpable por blanquear 400 millones de dรณlares y por cometer fraude bancario. En el juicio, celebrado en diciembre del aรฑo pasado, se estableciรณ que el abogado creรณ fondos de inversiรณn fraudulentos que eran operados para ese propรณsito.

Max Von Armin sentado junto al entonces CEO de OneCoin, Pablo Muรฑoz, durante fiesta de navidad de OneLife en Bulgaria en el 2016. Fuente: OneLife / YouTube

Parte de la evidencia presentada en el juicio eran los correos electrรณnicos que Scott intercambiaba con otros individuos para realizar sus operaciones. En estas comunicaciones Maximilian von Arnim claramente participa en la red de lavado de dinero como eslabรณn clave de RavenR, que era parte del grupo de empresas fantasmas creadas por Ruja Ignatova para realizar operaciones fraudulentas.

Lo que continรบa dejando dudas es que a diferencia de sus homรณlogos estadounidenses, las autoridades del Reino Unido no han tomado ninguna medida contra los involucrados en la red de lavado de dinero de OneCoin, muchos de los cuales operaban en esa jurisdicciรณn.

El caso de OneCoin ha ganado mayor notoriedad mediรกtica luego que la BBC lanzara el documental The Missing CryptoQueen, un podcast que se propone resolver el misterio de lo que le pasรณ a Ruja Ignatova, desaparecida desde el aรฑo 2017 y quien logrรณ todo un montaje escรฉnico al estilo de Hollywood para engaรฑar a millones de personas alrededor del mundo.

Etiquetas: Lavado de dineroOneCoinReino UnidoRobo y Fraude
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 20 agosto, 2020 06:36 am GMT-0400 Actualizado: 20 agosto, 2020 06:36 am GMT-0400
Autor: Marianella Vanci
Editora de la secciรณn de Polรญtica, Estado y Adopciรณn de Bitcoin en CriptoNoticias. Con mรกs de 20 aรฑos de experiencia en el periodismo, ha trabajado en una variedad de medios de comunicaciรณn, tanto impresos como digitales, donde ha desarrollado un enfoque particular en la cobertura de temas sociales, econรณmicos y tecnolรณgicos.

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