Asociación bancaria de Colombia asocia las criptomonedas al narcotráfico y el terrorismo
Banqueros de Colombia no apoyan la regulación de las criptomonedas, bajo la premisa de que propician el narcotráfico y el terrorismo.
Lavado de dinero
El lavado de dinero son operaciones financieras en las que los fondos obtenidos a travĂ©s de actividades ilĂcitas se registran como resultado de actividades legales. Hoy en dĂa se suele vincular a Bitcoin con el lavado de dinero. Sin embargo, contrario a la creencia popular, las criptomonedas no son el medio más usado para el lavado de dinero.
Desmantelada en España banda que blanqueaba capitales a través de criptomonedas
Europol y la policĂa española desmontaron una banda que habrĂa legitimado 9 millones de euros valiĂ©ndose de operaciones con criptomonedas.
Brasileños deben declarar operaciones con criptomonedas a partir de agosto
El ente de recaudaciĂłn de impuestos en Brasil publicĂł la normativa con la cual busca prevenir el uso ilĂcito de las criptomonedas.
Dos iglesias ayudaron a lavar fondos de OneCoin en Nueva Zelanda
Promotores de onecoin en Samoa se saltaron restricciones locales moviendo los fondos a través de Nueva Zelanda, señala el Banco Central de Samoa.
Banco de MĂ©xico : criptomonedas son una ventana para el lavado de dinero
El Banco de MĂ©xico, Banxico, considera que los criptoactivos representan una ventana para el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Narcotraficantes estadounidenses lavaron USD 2,3 millones con criptomonedas
El fiscal del distrito de Manhattan apresó a tres ciudadanos por comercio ilegal de fármacos y lavado de dinero con criptomonedas.
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