GAFI posterga su nueva regulación sobre Bitcoin, DeFi y proveedores de servicios
La organización postergó para octubre sus lineamientos señalados como amenazantes para la privacidad de los usuarios.
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Etiqueta: Lavado de dinero
El lavado de dinero son operaciones financieras en las que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas se registran como resultado de actividades legales. Hoy en día se suele vincular a Bitcoin con el lavado de dinero. Sin embargo, contrario a la creencia popular, las criptomonedas no son el medio más usado para el lavado de dinero.
FBI se infiltró en 300 redes criminales vendiendo teléfonos falsamente anónimos
La operación Trojan Shield usó “influencers" para infiltrar teléfonos encriptados, a los que la agencia tenía acceso, en redes criminales.
Más de 1000 detenidos en China por supuesto lavado de dinero con criptomonedas
Tras nuevas regulaciones al sector, la policía detuvo a personas que presuntamente compraban criptoactivos con fondos mal habidos.
Binance colabora con autoridades de Estados Unidos en investigación sobre lavado de dinero
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Fiscalía argentina pide 8 años de prisión para acusado de lavar dinero con bitcoin
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Ladrones y estafadores mueven sus bitcoins cada vez más rápido, según estudio
El tiempo de retiro de bitcoins obtenidos de forma ilícita se ha reducido hasta 13 veces entre 2015 y 2020.
Lavado de dinero con bitcoin y criptomonedas estuvo más centralizado en 2020: Chainalysis
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Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, tiene en la mira una regulación acordada internacionalmente para frenar a Bitcoin.
España detiene a holandés acusado de lavar dinero con criptomonedas para el cartel de Cali
El detenido actuó como representante europeo del desaparecido cartel y mantenía un laboratorio de lavado de dinero con criptomonedas.
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