Pandora Papers revela cómo políticos del mundo evaden impuestos y no es con bitcoin
Mientras las autoridades se preocupan por el uso de bitcoin para evadir impuestos, la élite global tiene su dinero en ...
Etiqueta: Lavado de dinero
El lavado de dinero son operaciones financieras en las que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas se registran como resultado de actividades legales. Hoy en día se suele vincular a Bitcoin con el lavado de dinero. Sin embargo, contrario a la creencia popular, las criptomonedas no son el medio más usado para el lavado de dinero.
Lavado de dinero con criptomonedas: 380 grupos fueron desarticulados en China
Las autoridades han detenido a 2.400 personas pertenecientes a estos grupos, que, presuntamente, a través de estafas telefónicas, obtenían dinero.
Bitcoin expone a bancos salvadoreños al lavado de dinero, dice agencia calificadora
Convertir a bitcoin en moneda de curso legal en El Salvador podría violar las normas contra el lavado de dinero, ...
GAFI se reprueba a sí mismo por la falta de regulación efectiva sobre Bitcoin
Menos de la mitad de los países que están bajo la supervisión del organismo, están cumpliendo con estándares para regular ...
GAFI posterga su nueva regulación sobre Bitcoin, DeFi y proveedores de servicios
La organización postergó para octubre sus lineamientos señalados como amenazantes para la privacidad de los usuarios.
FBI se infiltró en 300 redes criminales vendiendo teléfonos falsamente anónimos
La operación Trojan Shield usó “influencers" para infiltrar teléfonos encriptados, a los que la agencia tenía acceso, en redes criminales.
Más de 1000 detenidos en China por supuesto lavado de dinero con criptomonedas
Tras nuevas regulaciones al sector, la policía detuvo a personas que presuntamente compraban criptoactivos con fondos mal habidos.
Binance colabora con autoridades de Estados Unidos en investigación sobre lavado de dinero
Binance estaría presuntamente siendo investigado por el Departamento de Justicia y el Servicio Interno de Impuestos de Estados Unidos.
Fiscalía argentina pide 8 años de prisión para acusado de lavar dinero con bitcoin
El acusado habría sido parte de una presunta banda de narcotraficantes argentinos y mexicanos.
Ladrones y estafadores mueven sus bitcoins cada vez más rápido, según estudio
El tiempo de retiro de bitcoins obtenidos de forma ilícita se ha reducido hasta 13 veces entre 2015 y 2020.
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