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Lavado de dinero con criptomonedas: 380 grupos fueron desarticulados en China

Las autoridades han detenido a 2.400 personas pertenecientes a estos grupos, que, presuntamente, a travรฉs de estafas telefรณnicas, obtenรญan dinero.

por Nickolas Plaza
23 julio, 2021
en Seguridad
Tiempo de lectura: 3 minutos
Preso con bandera de China y BTC.

Mรกs de 2.000 personas han sido arrestadas en lo que va de 2021 por lavar dinero a travรฉs de criptomonedas. Composiciรณn por CriptoNoticias Fuentes: Rawpixel / elements.envato.com ; twenty20photos / elements.envato.com ; bestproject / elements.envato.com .

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  • Los delincuentes accedรญan a las criptomonedas mediante exchanges de activos digitales.
  • Entre enero y mayo de este aรฑo resolvieron 114.000 casos de fraude.

El Ministerio de Industria y Tecnologรญa de la Informaciรณn y el Centro Nacional Antifraude de Beijing, China, informaron que han desmantelado 380 grupos criminales que, presuntamente, lavaban dinero a travรฉs de criptomonedas, en lo que va de aรฑo.

El modo en que estas agrupaciones operan, segรบn un medio local, es comprando criptomonedas a travรฉs de exchanges, para luego vender los activos digitales en el mercado no regulado e introducir de nuevo el dinero al sistema financiero. Los fondos supuestamente provenรญan de estafas telefรณnicas y en lรญnea.

Como consecuencia de las investigaciones se ha detenido a mรกs de 2.400 sospechosos de estar relacionados con este tipo de fraude. En China, entre enero y mayo de este aรฑo, resolvieron 114.000 casos de fraude telefรณnicos.

La operaciรณn para dar con el paradero de los presuntos criminales contรณ con la estrecha colaboraciรณn de la empresa Alipay, una plataforma mรณvil de pagos en lรญnea, propiedad de Ant Group (filial de Alibaba).

En el recuento hecho por las autoridades, se indicรณ que, desde principios de aรฑo, cerraron mรกs de 6.500 oficinas desde donde realizaban los fraudes. Estas estaban ubicadas en viviendas particulares.

Hasta mayo habรญan resuelto 881 casos, donde pudieron rescatar mรกs de un millรณn de yuanes, que son equivalentes a USD 157.000.

Ademรกs, Zhang Shuo, Director del Centro Nacional Antifraude, informรณ que han emitido un promedio de 52.000 instrucciones de alerta temprana, evitando que 7 millones de personas fueran engaรฑadas.

Las autoridades han golpeado a las mafias del lavado de dinero con criptomonedas, resolviendo 881 casos relacionados con estos delitos. Fuente: elements.envato.

Las autoridades no revelaron quรฉ criptomonedas fueron utilizadas por los sospechosos para el lavado de dinero y tampoco la cantidad de activos digitales que poseรญan.

China le hace la guerra al lavado de dinero con criptomonedas

Recientemente, CriptoNoticias dio a conocer que la policรญa de China dio un duro golpe a las mafias, al detener a 1.100 personas por el mismo delito de lavado de dinero con criptomonedas.

En este caso, el mecanismo aplicado consistรญa en el cobro de comisiones de entre 1,5% y 5% a los clientes de esta red de lavado para blanquear su dinero a travรฉs de la compra de criptomonedas enโ€ฏexchanges.

Vale recordar que las autoridades chinas han ido restringiendo los pagos con criptomonedas en su territorio. Al mismo tiempo, han trabajado en la creaciรณn del yuan digital, un proyecto que estรก en etapa avanzada de desarrollo.

Con esta moneda digital, la privacidad total no serรก posible. Asรญ buscan cumplir con normativas internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, segรบn Mu Changchun, director del Instituto de Investigaciรณn de Monedas Digitales del Banco Popular de China.

El Gobierno controlarรก todas las transacciones que se efectรบen con el yuan digital, a diferencia de lo que ocurre con bitcoin y otros criptoactivos.

Etiquetas: ChinaCriptomonedasLavado de dineroRobo y Fraude
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 23 julio, 2021 07:24 pm GMT-0400 Actualizado: 23 julio, 2021 07:24 pm GMT-0400
Autor: Nickolas Plaza
Reportero especializado en mercados, ofrece constantemente anรกlisis y noticias actualizadas sobre Bitcoin y otras monedas digitales. Nickolas es comunicador social venezolano con mรกs de una dรฉcada de experiencia en el periodismo.

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