Hechos clave:
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330 políticos están involucrados en uno de los escándalos financieros más importantes del 2021.
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Un destacado propietario de bitcoins también se encuentra señalado en los "Pandora Papers".
Bitcoin ha sido señalado en más de una oportunidad como una herramienta financiera que supuestamente facilita el lavado de dinero y la evasión de impuestos, según la perspectiva de distintas autoridades gubernamentales. Sin embargo, mientras se gastan recursos y tiempo en atacar al mercado de las criptomonedas, políticos y personajes destacados del mundo se aprovechan de las lagunas del sistema financiero tradicional para no pagar sus impuestos.
Así ha quedado claro gracias a una investigación periodística recientemente publicada bajo el nombre de «Pandora Papers«, la cual ha sacudido al mundo de la política, del entretenimiento e incluso del deporte. Llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), se publicó el día de ayer una serie de artículos que señalan a más de 300 políticos y funcionarios públicos de tener empresas y propiedades en paraísos fiscales.
Los involucrados mantienen parte de sus finanzas en secreto en el extranjero, por medio de una figura comercial conocida como empresa offshore. Esta práctica no es ilegal per se, puesto que se trata, en pocas palabras, de la creación y registro de empresas en países donde realmente no realizan actividades comerciales. Por ejemplo, una persona puede decidir distribuir su riqueza en distintos países para evitar el robo total de su capital. No obstante, algunos utilizan esta figura jurídica para establecerse en paraísos fiscales, evadir impuestos o incluso hacer lavado de dinero.
Según los periodistas detrás de la investigación Pandora Papers, en el transcurso de 2 años de trabajo lograron obtener más de 11,9 millones de registros financieros de las personas más influyentes del mundo. Los datos provienen de 14 proveedores de servicios extraterritoriales (offshores) ubicados en zonas como Belice, Panamá y las Islas Británicas. Los documentos señalan que la elite mundial ha utilizado estos servicios para cerrar negocios fuera de sus países, manejar fideicomisos y crear empresas ficticias.
En estas prácticas se encuentran involucrados 35 líderes nacionales, entre ellos tres presidentes latinoamericanos y varios exmandatarios. Asimismo, en la lista se encuentran embajadores, alcaldes, ministros y hasta un gobernador de un banco central en América Latina. Además, 130 multimillonarios alrededor del mundo —contados entre ellos 46 oligarcas rusos —, banqueros, familiares de políticos, traficantes de armas, financiadores de terrorismo, estrellas pop y gigantes deportivos fueron salpicados por el escándalo.
Los documentos abarcan 5 décadas de negocios y operaciones comerciales de estos individuos, siendo la mayoría de las cuentas creadas entre los años 1996 y el pasado 2020. Según los participantes de esta investigación, Pandora Papers es el trabajo periodístico sobre empresas offshore más grande jamás hecho, tomando en cuenta que su filtración ha sido el doble de la que se publicó cuando los papeles de Panamá.
¿Qué políticos y estrellas de la farándula están en los Pandora Papers?
Aunque los más de 11 millones de registros comerciales no han sido publicados aún, ya se sabe gracias a los Pandora Papers que varias personalidades de talla mundial estarían gozando de las tasas tributarias mínimas (o prácticamente nulas) de los paraísos fiscales. Entre los mencionados se encuentra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, cuyo tren ejecutivo recientemente catalogó de «acusaciones infundadas» su presencia en este escándalo.
El rey Abdullah II de Jordania también se ha visto salpicado por los Pandora Papers, luego de que se afirmara que movilizó más de 100 millones de dólares para consolidar un imperio inmobiliario en Reino Unido. El primer ministro de República Checa, Andrej Babis, y el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y su familia también son otros de los mandatarios internacionales cuyos registros comerciales forman parte de la investigación.
En cuanto a América Latina, políticos de países como Venezuela, Colombia, Honduras, Ecuador, México y Brasil aparecieron en los Pandora Papers. Por ejemplo, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, es uno de los que se encuentra en la lista. Asimismo, los mandatarios Sebastián Piñera de Chile y Luis Abinader de República Dominicana.
Entre los expresidentes destacan nombres como: Andrés Pastrana y César Gaviria, ambos exmandatarios de Colombia. En Paraguay, por otro lado, han aparecido registros comerciales de Horacio Cartes. Honduras entra en esta lista con quien fue su presidente desde 2010 a 2014, Porfirio Lobos. Panamá es señalado con figuras como Ricardo Martinelli, quien fue el Trigésimo sexto presidente de la nación.
El gobierno de Venezuela, aunque sin nombres concretos, también se encuentra en los Pandora Papers por sus tratos financieros que involucran a la empresa nacional PDVSA. Brasil, con más de 8 políticos involucrados en este escándalo, destaca porque el presidente de su Banco Central (Roberto Campos Neto) tiene propiedades en estos paraísos fiscales. El consejero jurídico del presidente mexicano López Obrador, Julio Scherer, forma parte de los acusados.
Saliéndonos del terreno político, el ecosistema de criptomonedas no se salvó de los Pandora Papers. Un supuesto «zar de bitcoin sentenciado por lavado de dinero» fue mencionado en el documento, aunque no se especificó el nombre de la persona. En cuanto al mundo del entretenimiento, la cantante colombiana Shakira, la modelo Claudia Schiffer y los futbolistas argentinos, Angel Di Maria y Javier Mascherano, también tiene sus empresas offshore secretas.
Bitcoin es el chivo expiatorio
Aunque no se puede decir que todas las personas mencionadas en los Pandora Papers estén incurriendo en un delito o actividad ilegal, muchos de los fondos y propiedades registrados en estos países son secretos y puede que no estuviesen declarados ante las autoridades.
De ser así, las personas que deliberadamente estén evadiendo impuestos en sus países, estarían violentando la equidad del sistema tributario de sus nacionales. Una práctica que tiene multas y penas de cárcel en muchos países, y en la que políticos de todo el mundo trabajan por erradicar, en teoría.
No en vano, en los últimos años, el ecosistema de bitcoin y las criptomonedas despertó el interés de las agencias regulatorias con el objetivo de evitar que se usaran estas herramientas financieras para la evasión de impuestos.
Debido a su funcionamiento descentralizado y a su mayor nivel de privacidad, las criptomonedas no pueden ser fácilmente controladas por el Estado, por lo que algunos usuarios pueden sacar provecho de ellas para pagar menos impuestos de los que realmente les tocan. Bajo esta premisa, países como Estados Unidos, España, Argentina e incluso Paraguay han estado trabajando en leyes que obliguen a los propietarios de estas monedas a declarar su patrimonio.
Sin embargo, ante lo que ha pasado con los Pandora Papers, pareciera que bitcoin ha sido más bien un chivo expiatorio. Mientras la DEA indica que los cajeros de estas criptomonedas están siendo utilizados para lavar dinero y las autoridades se preocupan por una posible debacle en los impuestos en El Salvador, en el sistema financiero tradicional los más poderosos evaden sus responsabilidades sin que nadie lo note.
