Colombia obliga a exchanges de bitcoin a reportar transacciones de usuarios desde abril
La Uiaf de Colombia intentará prevenir actos ilícitos a través de una regulación que exige reportes de transacciones con criptomonedas.
Anuncio: Tenemos nueva cuenta oficial en Instagram para seguir informándote del mundo cripto: @criptonoticiascom. Síguenos aquí.
Etiqueta: Lavado de dinero
El lavado de dinero son operaciones financieras en las que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas se registran como resultado de actividades legales. Hoy en día se suele vincular a Bitcoin con el lavado de dinero. Sin embargo, contrario a la creencia popular, las criptomonedas no son el medio más usado para el lavado de dinero.
Aumento artificial del valor de los NFT no fue un buen negocio para los criminales
La firma Chainalisys dijo que el lavado de comercio y el blanqueo de capitales, fueron los delitos más significativos de ...
Ciberdelincuentes prefieren lavar dinero con fíat y altcoins antes que usar bitcoin
Las 20 direcciones de depósito de lavado más conocidas reciben apenas el 19% de los BTC enviados desde direcciones ilícitas, ...
Argentina: DJ habría usado bitcoin para lavar sus ganancias en drogas
El animador habría vendido estupefacientes en los locales nocturnos en los que brindaba servicios y luego compraba bitcoin para blanquear ...
Yuan digital se ve envuelto en un caso de lavado de dinero en China
Se descubrió un caso de estafa y posible lavado de dinero con criptomonedas que involucra al nuevo yuan digital.
Proyecto de ley en Brasil prevé penas más estrictas por lavado de dinero con bitcoin
Una comisión especial de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó la propuesta de ley que lleva la reclusión por ...
Pandora Papers revela cómo políticos del mundo evaden impuestos y no es con bitcoin
Mientras las autoridades se preocupan por el uso de bitcoin para evadir impuestos, la élite global tiene su dinero en ...
Lavado de dinero con criptomonedas: 380 grupos fueron desarticulados en China
Las autoridades han detenido a 2.400 personas pertenecientes a estos grupos, que, presuntamente, a través de estafas telefónicas, obtenían dinero.
Bitcoin expone a bancos salvadoreños al lavado de dinero, dice agencia calificadora
Convertir a bitcoin en moneda de curso legal en El Salvador podría violar las normas contra el lavado de dinero, ...
GAFI se reprueba a sí mismo por la falta de regulación efectiva sobre Bitcoin
Menos de la mitad de los países que están bajo la supervisión del organismo, están cumpliendo con estándares para regular ...
Aprende
De interés
Empresarial
Publicidad
© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.