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Aumento artificial del valor de los NFT no fue un buen negocio para los criminales

La firma Chainalisys dijo que el lavado de comercio y el blanqueo de capitales, fueron los delitos mรกs significativos de 2021 en el mercado NFT.

por Genny Dรญaz
3 febrero, 2022
en Comunidad
Tiempo de lectura: 3 minutos
NFT y hacker.

La mayorรญa de los criminales que intentaron defraudar a compradores desprevenidos inflando el precio de sus NFT, no recibieron beneficios. Composiciรณn por CriptoNoticias. Fuentes: denisismagilov / stock.adobe ; alex / stock.adobe.

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  • Los criminales perdieron mรกs dinero del que ganaron al intentar โ€œlavarโ€ el comercio de NFT.
  • La firma registrรณ un salto en el blanqueo de capitales con NFT en el cuarto trimestre de 2021.

La firma de anรกlisis de blockchains, Chainalisys, dijo este miรฉrcoles 2 de febrero, que el boom del mercado de los tokens no fungibles (NFT) en 2021 vino acompaรฑado de un aumento en algunos delitos. Sin embargo, a un grupo de criminales no les saliรณ la jugada, y terminaron perdiendo dinero al intentar movimientos fraudulentos.

De acuerdo con una publicaciรณn en el blog de la firma, el crecimiento del mercado de los NFT en dรณlares estadounidense se multiplicรณ por 400 el aรฑo pasado. Chainalisys rastreรณ un valor en criptomonedas, enviado a contratos inteligentes de Ethereum ERC-721 y ERC-1155 asociados a los NFT, de USD 44 mil millones en 2021. Una cifra que hace contraste con los USD 106 millones rastreados en 2020.

Tal como ha reportado CriptoNoticias, los juegos play-to-earn, como Axie Infinity, se convirtieron en 2021 en una fuente de trabajo en paรญses con crisis inflacionarias como Venezuela y Filipinas. En este tipo de video juegos los personajes son NFT รบnicos que se pueden comerciar. Asimismo, el arte NFT tuvo un auge extraordinario en 2021, cuando se alcanzaron cifras rรฉcord de venta cercanas a los USD 70 millones por un coleccionable.

El crecimiento del valor enviado a las plataformas NFT desde marzo de 2021, alcanzรณ los USD 44.200 millones en criptomonedas. Fuente: Chainalisys.

No obstante, Chainalisys seรฑala que el desempeรฑo del mercado NFT tambiรฉn se prestรณ para abusos. En su informe hace referencia a dos actividades ilรญcitas en concreto: el lavado de comercio, que consiste en hacer crecer artificialmente el precio de un NFT, y el blanqueo de capitales.

En el primer caso, el lavado de comercio, los delincuentes realizan ventas ficticias de un NFT a cuentas autofinanciadas, aumentando el precio en cada transacciรณn. De esta forma elevaron el valor del activo artificialmente, para posteriormente venderlo a un precio mucho mayor del que normalmente se comercializarรญa.

Segรบn los datos de la firma, esta prรกctica parece no haber sido exitosa en mรกs de la mitad de los casos detectados. De 262 direcciones autofinanciadas que involucran el lavado de comercio de NFT, solo 110 obtuvieron beneficios.

La directora de investigaciรณn de Chainalisys declarรณ a Coindesk que el crimen en el mercado NFT es costoso y no garantiza rentabilidad, por lo que es un espacio poco atractivo para este tipo de fraudes. Sobre todo si tenemos en cuenta que las comisiones en redes como Ethereum pueden ser extremadamente costosas, con tarifas por encima de los 6 dรณlares.

El lavado de comercio resultรณ en pรฉrdidas para mรกs de la mitad de los comerciantes que intentaron defraudar a compradores desprevenidos. Fuente: Chainalisys

Por otra parte, Chainalisys seรฑalรณ en su informe que mรกs de un millรณn de dรณlares en criptomonedas procedentes de โ€œdirecciones ilรญcitasโ€, se moviรณ al mercado NFT en el segundo trimestre de 2021. El monto fue significativamente mayor en el tercer trimestre, cuando el registro marcรณ USD 1,4 millones.

Chainalisys marca como direcciones ilรญcitas a las asociadas con estafas, contienen fondos robados o estรกn en riesgo de sanciones. La actividad desde estas direcciones es catalogada como Blanqueo de capitales. โ€œQuizรกs lo mรกs preocupante es que, en el cuarto trimestre, vimos aproximadamente USD 284.000 en criptomonedas enviadas a mercados NFT desde direcciones con riesgo de sancionesโ€, apunta el informe.

Etiquetas: ChainalysisLavado de dineroNFT (Non fungible tokens)Relevantes
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Publicado: 03 febrero, 2022 08:25 am GMT-0400 Actualizado: 03 febrero, 2022 09:50 am GMT-0400
Autor: Genny Dรญaz
Comunicadora Social. Adepta a la libertad. Curiosa de las nuevas tecnologรญas. Firme creyente en que los valores y principios sostienen las grandes sociedades.

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