Presunto desarrollador de Tornado Cash fue detenido por «lavado de dinero»
Las autoridades informaron que la investigación sigue en desarrollo y no descartan más arrestos.
Etiqueta: Lavado de dinero
El lavado de dinero son operaciones financieras en las que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas se registran como resultado de actividades legales. Hoy en día se suele vincular a Bitcoin con el lavado de dinero. Sin embargo, contrario a la creencia popular, las criptomonedas no son el medio más usado para el lavado de dinero.
Reuters: «Binance se convirtió en un centro de narcos, estafadores y hackers»
Una investigación da a conocer que el exchange global de criptomonedas Binance ha sido el lugar de al menos USD ...
Presidente de Panamá no firmará «Ley Cripto» si incumple normas contra el lavado de dinero
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, hizo públicas sus preocupaciones por el posible lavado dinero con bitcoin y otras criptomonedas.
Europa pone la mira en profesionales que puedan ayudar en el lavado de dinero con bitcoin
Moneyval, regulador europeo, cree que la banca tiene más controles que bitcoin y por eso sería más propenso a ser ...
Detectan millones de direcciones de bitcoin vinculadas con sancionados rusos
La firma Elliptic a través de sus investigaciones quiere evitar que las criptomonedas se conviertan en un refugio para los ...
Bitcoin en español: el lavado de dinero y las sanciones a Rusia afectarían a Venezuela
Venezuela generó mayor nivel de información esta semana, con un nuevo impuesto a las operaciones con bitcoin y los salarios ...
6 países de Latinoamérica y España son ‘reprobados’ por lavar dinero con criptomonedas
La evaluación fue hecha por Estados Unidos y expuesta en un reporte llamado Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2022.
Por qué BitMEX es vinculada con el lavado de dinero (y qué dice esto de tu privacidad)
El exchange de bitcoin es condenado por no seguir las reglas que obligan a las instituciones a revelar información y ...
Caso Credit Suisse: políticos corruptos prefieren bancos para lavar dinero, no Bitcoin
Aunque bitcoin es señalado por algunos como el favorito para lavar dinero de fuentes ilegales, nuevos datos ponen a un ...
Policía de España arrestó 8 personas por estafa y lavado de dinero que usaban USDT
La Policía española informó que los detenidos formaban parte de una organización criminal que blanqueaba capitales de otras bandas delictivas.
Aprende
De interés
Empresarial
Publicidad
© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.