Detectan millones de direcciones de bitcoin vinculadas con sancionados rusos
La firma Elliptic a través de sus investigaciones quiere evitar que las criptomonedas se conviertan en un refugio para los ...
Etiqueta: Lavado de dinero
El lavado de dinero son operaciones financieras en las que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas se registran como resultado de actividades legales. Hoy en día se suele vincular a Bitcoin con el lavado de dinero. Sin embargo, contrario a la creencia popular, las criptomonedas no son el medio más usado para el lavado de dinero.
Bitcoin en español: el lavado de dinero y las sanciones a Rusia afectarían a Venezuela
Venezuela generó mayor nivel de información esta semana, con un nuevo impuesto a las operaciones con bitcoin y los salarios ...
6 países de Latinoamérica y España son ‘reprobados’ por lavar dinero con criptomonedas
La evaluación fue hecha por Estados Unidos y expuesta en un reporte llamado Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2022.
Por qué BitMEX es vinculada con el lavado de dinero (y qué dice esto de tu privacidad)
El exchange de bitcoin es condenado por no seguir las reglas que obligan a las instituciones a revelar información y ...
Caso Credit Suisse: políticos corruptos prefieren bancos para lavar dinero, no Bitcoin
Aunque bitcoin es señalado por algunos como el favorito para lavar dinero de fuentes ilegales, nuevos datos ponen a un ...
Policía de España arrestó 8 personas por estafa y lavado de dinero que usaban USDT
La Policía española informó que los detenidos formaban parte de una organización criminal que blanqueaba capitales de otras bandas delictivas.
Seguirá en prisión uno de los detenidos por los bitcoins robados a Bitfinex
La jueza Beryl A. Howell cree que Ilya Lichtenstein tiene mayores posibilidades de huir de territorio estadounidense que su esposa ...
Caso Bitfinex: así habrían intentado lavar más de USD 1.000 millones en bitcoin
La pareja de acusados solicitó que se revisara su pedido de detención hasta el momento de ser juzgados, pero el ...
Si el arte sirve para lavar dinero, los NFT también: el argumento de EE. UU.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos considera que el arte a través de NFT podría utilizarse para fines ...
Colombia obliga a exchanges de bitcoin a reportar transacciones de usuarios desde abril
La Uiaf de Colombia intentará prevenir actos ilícitos a través de una regulación que exige reportes de transacciones con criptomonedas.
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