70% de las operaciones en Tornado Cash no tienen relación con lavado de dinero: informe
Un informe publicado esta semana deja ver que en el primer semestre de 2022 Tornado Cash movilizó más de 600 ...
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El lavado de dinero son operaciones financieras en las que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas se registran como resultado de actividades legales. Hoy en día se suele vincular a Bitcoin con el lavado de dinero. Sin embargo, contrario a la creencia popular, las criptomonedas no son el medio más usado para el lavado de dinero.
Presunto desarrollador de Tornado Cash fue detenido por «lavado de dinero»
Las autoridades informaron que la investigación sigue en desarrollo y no descartan más arrestos.
Reuters: «Binance se convirtió en un centro de narcos, estafadores y hackers»
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Presidente de Panamá no firmará «Ley Cripto» si incumple normas contra el lavado de dinero
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, hizo públicas sus preocupaciones por el posible lavado dinero con bitcoin y otras criptomonedas.
Europa pone la mira en profesionales que puedan ayudar en el lavado de dinero con bitcoin
Moneyval, regulador europeo, cree que la banca tiene más controles que bitcoin y por eso sería más propenso a ser ...
Detectan millones de direcciones de bitcoin vinculadas con sancionados rusos
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Bitcoin en español: el lavado de dinero y las sanciones a Rusia afectarían a Venezuela
Venezuela generó mayor nivel de información esta semana, con un nuevo impuesto a las operaciones con bitcoin y los salarios ...
6 países de Latinoamérica y España son ‘reprobados’ por lavar dinero con criptomonedas
La evaluación fue hecha por Estados Unidos y expuesta en un reporte llamado Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2022.
Por qué BitMEX es vinculada con el lavado de dinero (y qué dice esto de tu privacidad)
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Caso Credit Suisse: políticos corruptos prefieren bancos para lavar dinero, no Bitcoin
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