Etiqueta: Conoce a tu cliente (KYC)

Los ataques ciberneticos a casas de cambio de criptomonedas registraron gran auge en 2019, aunque bajó el total de fondos ...

La nueva directriz europea, que debía adaptarse antes del 10 de enero, impone una mayor transparencia en el comercio de ...

Después de casi dos años operando con estrictas medidas KYC, la casa de cambio creó un nuevo tipo de cuenta ...

De las 120 principales casas de cambio de criptomonedas, solo un 35% posee un KYC "fuerte", que cumple pautas regulatorias.

Presentamos otras plataformas de intercambio que permiten comprar criptomonedas como bitcoin a cambio de bolívares en Venezuela.

OpenNode notificó a sus usuarios que deben proporcionar datos de identificación, y que aplicará las pautas KYC y AML solicitadas ...

Según la empresa, las imágenes de clientes, hackeadas de Binance KYC, se superponen a las manejadas por un proveedor entre ...

BitPay espera que los usuarios cumplan con un requisito adicional de verificación de identidad, aún cuando no hay mucho entusiasmo.

Binance ha vuelto a ser víctima de hackers que difundieron, en un grupo de Telegram, miles de fotos con datos ...

DAIHard ofrece un servicio de intercambio P2P sin procesos de identificación del cliente (KYC), que permite obtener monedas fiduciarias por ...