Sin resultados
Ver todos los resultados
lunes, abril 19, 2021
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
Bandera de ARS
BTC 9.117.920,67 ARS 0,99% ETH 361.197,29 ARS -2,16%
Bandera de BOB
BTC 465.555,31 BOB 0,00% ETH 18.375,47 BOB -0,70%
Aliado ByBit
Bandera de BRL
BTC 323.156,46 BRL -0,32% ETH 12.647,71 BRL -0,94%
Bandera de CLP
BTC 42.546.274,88 CLP 0,14% ETH 1.693.541,59 CLP 0,21%
Aliado ByBit
Bandera de COP
BTC 211.252.338,19 COP 1,35% ETH 8.349.872,99 COP 1,83%
Bandera de CRC
BTC 36.373.501,38 CRC -0,45% ETH 1.457.317,97 CRC -4,36%
Aliado ByBit
Bandera de EUR
BTC 46.791,04 EUR -0,30% ETH 1.826,39 EUR -0,14%
Bandera de USD
BTC 55.886,05 USD 0,17% ETH 2.184,17 USD -0,12%
Aliado ByBit
Bandera de MXN
BTC 1.133.111,26 MXN -0,74% ETH 44.741,02 MXN -1,40%
Bandera de PAB
BTC 59.680,11 PAB 0,00% ETH 2.355,57 PAB -0,70%
Aliado ByBit
Bandera de PYG
BTC 364.425.380,71 PYG 0,45% ETH 14.762.529,26 PYG -0,70%
Bandera de PEN
BTC 222.278,83 PEN 1,32% ETH 8.699,06 PEN 0,37%
Aliado ByBit
Bandera de DOP
BTC 3.591.563,10 DOP 9,32% ETH 142.235,94 DOP -2,69%
Bandera de UYU
BTC 2.946.883,89 UYU 0,00% ETH 116.313,51 UYU -0,70%
Aliado ByBit
Bandera de VES
BTC 149.992.500.374,98 VES 1,19% ETH 5.920.203.989,80 VES 8,27%
Aliado ByBit
Bandera de ARS
BTC 9.117.920,67 ARS 0,99% ETH 361.197,29 ARS -2,16%
Bandera de BOB
BTC 465.555,31 BOB 0,00% ETH 18.375,47 BOB -0,70%
Aliado ByBit
Bandera de BRL
BTC 323.156,46 BRL -0,32% ETH 12.647,71 BRL -0,94%
Bandera de CLP
BTC 42.546.274,88 CLP 0,14% ETH 1.693.541,59 CLP 0,21%
Aliado ByBit
Bandera de COP
BTC 211.252.338,19 COP 1,35% ETH 8.349.872,99 COP 1,83%
Bandera de CRC
BTC 36.373.501,38 CRC -0,45% ETH 1.457.317,97 CRC -4,36%
Aliado ByBit
Bandera de EUR
BTC 46.791,04 EUR -0,30% ETH 1.826,39 EUR -0,14%
Bandera de USD
BTC 55.886,05 USD 0,17% ETH 2.184,17 USD -0,12%
Aliado ByBit
Bandera de MXN
BTC 1.133.111,26 MXN -0,74% ETH 44.741,02 MXN -1,40%
Bandera de PAB
BTC 59.680,11 PAB 0,00% ETH 2.355,57 PAB -0,70%
Aliado ByBit
Bandera de PYG
BTC 364.425.380,71 PYG 0,45% ETH 14.762.529,26 PYG -0,70%
Bandera de PEN
BTC 222.278,83 PEN 1,32% ETH 8.699,06 PEN 0,37%
Aliado ByBit
Bandera de DOP
BTC 3.591.563,10 DOP 9,32% ETH 142.235,94 DOP -2,69%
Bandera de UYU
BTC 2.946.883,89 UYU 0,00% ETH 116.313,51 UYU -0,70%
Aliado ByBit
Bandera de VES
BTC 149.992.500.374,98 VES 1,19% ETH 5.920.203.989,80 VES 8,27%
Aliado ByBit
Home Regulación

LocalBitcoins congeló cuentas en Panamá y Nicaragua hasta que cumplan nuevo KYC

por Jesús González
7 octubre, 2020
en Regulación
4 min de lectura
localbitcoins nicaragua panama union europea bitcoins

Logo de Localbitcoins sobre banderas de Nicaragua y Panama. Composición por CriptoNoticias. localbitcoins / localbitcoins.com ; wirestock / Freepik.com ; wirestock / Freepik.com

FacebookTwitterLinkedinEmail
Hechos clave:
  • La medida que afecta a otros 10 países se notificó 2 días antes de entrar en vigencia.
  • Localbitcoins impide intercambiar o retirar fondos hasta cumplir los requisitos de verificación.

LocalBitcoins congeló las cuentas de usuarios de 12 países, incluidos Panamá y Nicaragua, como una medida que obedece a una exigencia de la Comisión Europea. La misma obliga a la plataforma P2P a intensificar el proceso de identificación “conoce a tu cliente” (KYC) y de prevención de blanqueo de capitales (AML), utilizado por los reguladores para prevenir operaciones fraudulentas o actos delictivos.

De acuerdo con un comunicado difundido por LocalBitcoins a través de correo electrónico, los usuarios residentes en Panamá y Nicaragua tenían hasta el 4 de octubre para retirar sus bitcoin, en caso de que no quisieran cumplir con el procedimiento de verificación de identidad KYC/AML. El aviso de la startup llegó a los usuarios apenas dos días antes de que entrara en vigencia la medida.

También te podría interesar
sucesos relevantes
Noticias de la semana: Coinbase entra en WallStreet y Berlín llega a Ethereum
19 abril, 2021
desarrolladores privacidad bitcoin MIT premio
Propuesta de privacidad en Bitcoin gana Hackathon del MIT
18 abril, 2021

Aquellas personas que quisieran seguir operando a través de la plataforma finlandesa deben cumplir con los requisitos impuestos a partir del 5 de octubre. Hasta completar este procedimiento, los fondos permanecerán congelados, “lo que significa que no podrá intercambiar ni retirar sus bitcoins”, indica el comunicado que fue compartido por un usuario a través de Reddit.

El usuario identificado como CaribeanTrader expresó su sorpresa en esta red el pasado 2 de octubre. La gerente y moderadora del canal de LocalBitcoins en Reddit, identificada como Amelia, le respondió: “Si desea continuar operando en LocalBitcoins.com, envíe la verificación adicional”.

De hecho, en otro post enviado a LocalBitcoins, CaribeanTrader dijo que fueron “Canceladas cuentas de comerciantes que residen en estos países sin notificación previa”. Pero el resto del contenido del post fue cancelado por el moderador del canal.

Se puede leer en la advertencia que el post fue removido por la moderadora de LocalBitcoins. Fuente: Reddit.

Una usuaria residenciada en Panamá, que prefirió conservar el anonimato, indicó que el anunció había llegado el 2 de octubre y solo contaba con dos días para retirar sus fondos. Agregó que considera que el comunicado no es claro respecto al tipo de verificación que deben realizar los usuarios involucrados.

Además de Panamá y Nicaragua, esta medida también afecta a usuarios que residen en Las Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar, Zimbabue.

Estos 12 países fueron incluidos en mayo de 2020 en una lista publicada por la Comisión Europea, que señala a aquellas jurisdicciones que facilitan el lavado de dinero. En aquel momento, la Comisión indicó que esta nueva lista estaba “mejor alineada” con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En el sitio de LocalBitcoins se puede apreciar que la lista incluye a países como Irak y Trinidad y Tobago, que también han sido señalados por la Comisión Europea. Fuente: LocalBitcoins.

La verificación de identidad y el blanqueo de dinero en LocalBitcoins

La verificación de identidad en LocalBitcoins supone que sus usuarios deben aportar más datos personales en la medida que su volumen de comercio aumenta. La compañía utiliza verificación del documento de identidad, reconocimiento facial, estados de cuenta bancaria y comprobación de dirección de domicilio, entre otros.

La normativa que exige a las entidades financieras solicitar estos datos personales, parte de un plan para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo que propuso hace unos meses la Comisión Europea. Sin embargo, la normativa no especifica si efectivamente la Autoridad Bancaria Europea tendría más poderes para ejercer la supervisión, como se desprende de un comunicado del banco BBVA

Se espera que, al término de un periodo de consulta pública, que debería llevarse a cabo este 2020, se pueda constituir una legislación específica durante el primer trimestre de 2021.

Al respecto, LocalBitcoins parece haber comenzado a tomar medidas que permitirían a la startup estar en consonancia con las exigencias de los reguladores europeos. Por ejemplo, se conoció en julio que la plataforma se asociaría con la empresa Elliptic para supervisar las transacciones de sus usuarios, como reportó CriptoNoticias.

Este acuerdo, que permitiría a LocalBitcoins monitorear transacciones y monederos en busca de operaciones fraudulentas, ha sido cuestionado por los usuarios de la plataforma. Toda vez que la privacidad se considera un derecho en extinción y que las plataformas P2P se vuelven una necesidad para ejercer la libertad.

En enero de 2020, CriptoNoticias reportó que LocalBitcoins congeló las cuentas de usuarios residentes en 22 países, sin previo aviso. Ahora se conoce que varios de esos países habían sido señalados por autoridades reguladoras por sus débiles controles respecto al intercambio de dinero.

Los volúmenes de comercio en LocalBitcoins han decaído a nivel global como consecuencia de las medidas de verificación de identidad y antilavado de dinero que ejerce la plataforma, cuyas ganancias en 2019 habían sido de USD 26 millones.

Etiquetas: DestacadosGobernanzaLocalBitcoinsNicaraguaPanamáUnión Europea

Relacionados Artículos

Turquía lira bitcoin
Regulación

Banco Central de Turquía prohíbe el uso de bitcoin

por Betssy Santistevan
16 abril, 2021

En medio de la crisis monetaria que enfrenta Turquía, el Gobierno prohíbe los pagos con bitcoin.

IRS Estados Unidos regulación NFT impuestos

Servicio de Impuestos de Estados Unidos pone la mirada sobre los NFT

16 abril, 2021
nuevo presidente SEC Estados Unidos Gary Fensler

Gary Gensler es el nuevo presidente de la SEC y le piden retirar la demanda contra Ripple

15 abril, 2021
bifurcación blockchain bitcoin cadenas bloques duplicadas

Exdirectivo de la CIA refuta narrativa que asocia a bitcoin con actividades ilícitas

13 abril, 2021
Jesse Powell, CEO de Kraken. Composición por CriptoNoticias. Fuentes:  David Paul Morris   /  cnbc.com .

CEO de Kraken: adopción de bitcoin llevaría a los gobiernos a ser más estrictos

13 abril, 2021

Nosotros

  • Contacto
  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Mapa del sitio
  • Política de Privacidad
  • Política publicitaria
  • Trabaja con nosotros
  • Anuncios
  • Advertisement

Asesor SEO

© 2021 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Precios BTC y ETH
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
    • Monero (XMR)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Reviews
  • Mercados
  • Minería
  • Regulación
  • Tecnología
  • Seguridad
  • Podcasts
  • Otras categorías
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptopedia
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.