LocalBitcoins congela cuentas a usuarios de Panamá, Puerto Rico y otros 20 países

La plataforma de intercambio de bitcoins entre pares LocalBitcoins ha congelado las cuentas de sus usuarios en más de 20 países, al considerar dichas locaciones como “de alto riesgo”. Esos usuarios han recibido una notificación con la información, desde este miércoles 22 de enero.

El mensaje que reciben los usuarios indica que las locaciones afectadas deberán pasar por un proceso “mejorado” de identificación. Según el mismo texto, en “un futuro cercano” estarán lanzando el proceso para activar las cuentas en esos países.

Aquellos usuarios de la plataforma que no deseen esperar por ese proceso tendrán la posibilidad de cerrar definitivamente sus cuentas y retirar los fondos, reza el mensaje. Mientras tanto, los fondos están retenidos en la plataforma.

Entre los países afectados se encuentran dos latinos, Puerto Rico y Panamá. La lista de naciones también la integran localidades en África y Asia, como Botswana, Etiopía, Ghana, Afganistán, Túnez, Yemen o Arabia Saudita. Igualmente, países del Caribe como Trinidad y Tobago o las Bahamas, fueron afectados.

Sin previo aviso, bloqueo a las operaciones de intercambio

Si bien este miércoles los usuarios recibieron la mencionada notificación al ingresar en sus cuentas, desde este martes ya no podían realizar transacciones de compraventa de sus bitcoins en la plataforma. Así lo informó en contacto directo con CriptoNoticias desde Panamá una de las afectadas, que prefirió mantener el anonimato.

La afectada residenciada en Panamá contó que desde este martes, a la hora de vender BTC, un mensaje le notificaba que su cuenta estaba “en vacaciones forzadas”. Si intenta comprar bitcoins, el mensaje alegaba esas mismas “vacaciones” o falta de fondos por parte del vendedor.

Otra afectada, Nini Soto, se dedica al comercio de criptomonedas a tiempo completo. Ella se encontraba en Panamá cuando abrió su cuenta en LocalBitcoins. Sin embargo, actualmente no opera en ese país. Igualmente se vio afectada con el bloqueo de su cuenta.

En su caso, primero le llegó una notificación indicándole que su documento de identidad no mostraba bien la fecha de nacimiento. Luego, el mismo mensaje que ha recibido el resto, informando el bloqueo de su cuenta.

Hasta los momentos, LocalBitcoins no ha emitido un comunicado o respuesta oficial ante la situación. En su cuenta en Twitter, se han limitado a responder a quejas de los usuarios con un escueto: “Hola, los usuarios afectados están siendo notificados directamente”.

Entre las principales quejas de los usuarios está el hecho de que la plataforma recibía los fondos de los afectados hasta ayer, sin siquiera una advertencia sobre la medida que estaban tomando.

@LocalBitcoins how can I clear a “Forced holidays”. I did not do it and it appears in my account , why ? And how can I disable in order to use my money?

— La Vida es Una Serie by Gio (@IngGiovi) January 22, 2020

Caída en los volúmenes, aumento del KYC

No es la primera vez que LocalBitcoins restringe las operaciones de sus usuarios basados en la localización de sus cuentas. En medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, usuarios del país asiático fueron bloqueados por la plataforma en mayo de 2019, igualmente sin notificación previa.

Ya LocalBitcoins ha incrementado su demanda de datos personales de sus usuarios, amparándose en la política de KYC (Know Your Customer o Conoce a Tu Cliente). Ante esto, ya han amenazado con congelar cuentas que no se adhieran a las nuevas condiciones. La idea detrás de esto es adaptarse a las regulaciones, principalmente en torno al lavado de dinero.

Esto ha ayudado a que usuarios comiencen a migrar a otras plataformas con menos restricciones. Los volúmenes de intercambio en LocalBitcoins han caído, en consecuencia, a niveles que no se veían desde al menos dos años. Incluso, ha ocurrido en Venezuela, uno de los países con mayor comercio de BTC en esta plataforma en el mundo.