Otra casa de cambio más: OkCoin suspende depósitos en dolares
OkCoin ha reportado recientemente la suspensiĂłn hasta nuevo aviso del servicio de depĂłsitos en dĂłlares, debido a problemas que se ...
Etiqueta: Anti-lavado de dinero (AML)
Las medidas Anti-lavado de dinero o AML son un conjunto de leyes y regulaciones. Las instituciones financieras y compañias deben cumplir dichas leyes para prevenir actividades ilĂcitas con monedas regulares, activos y tambiĂ©n criptomonedas.
Rusia podrĂa reconocer a Bitcoin como activo financiero para combatir el lavado de dinero
El Viceministro de Finanzas de Rusia asegurĂł que su paĂs pretende reconocer a Bitcoin como un activo financiero para asĂ ...
Banco Central chino podrĂa exigir identificaciĂłn presencial para transar en casas de cambio de bitcoins
El Banco Central de China ha propuesto nuevas posibles regulaciones de anti-lavado de dinero e identificaciĂłn de cliente para casas ...
Empresas podrán ofrecer pagos en bitcoins ajustados a regulaciones anti-lavado de dinero
En una alianza regulatoria para beneficio del sector empresarial, ACI Worldwide y la compañĂa Payment21 crearon la aplicaciĂłn Up eCommerce ...
Banco central de China y asamblea nacional debaten regulaciones para casas de cambio de criptomonedas
El Banco Central de China (PBoC) introdujo un documento en la Asamblea Popular de China que busca regular la identidad ...
Australia busca incluir Bitcoin en sus leyes contra el lavado de dinero
La FiscalĂa General australiana publicĂł un documento donde se consulta a entes gubernamentales e industrias sobre la inclusiĂłn de regulaciones ...
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