Estados Unidos investigará los posibles vínculos entre el terrorismo y las criptomonedas
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos podría liderar una investigación acerca de los posibles vínculos que existen ...
Etiqueta: Anti-lavado de dinero (AML)
Las medidas Anti-lavado de dinero o AML son un conjunto de leyes y regulaciones. Las instituciones financieras y compañias deben cumplir dichas leyes para prevenir actividades ilícitas con monedas regulares, activos y también criptomonedas.
Gobierno australiano propone incluir criptomonedas en leyes anti-terrorismo y lavado de dinero
En respuesta a una investigación realizada por la Comisión de Productividad del Departamento del Tesoro australiano, el gobierno emitió recomendaciones ...
Otra casa de cambio más: OkCoin suspende depósitos en dolares
OkCoin ha reportado recientemente la suspensión hasta nuevo aviso del servicio de depósitos en dólares, debido a problemas que se ...
Rusia podría reconocer a Bitcoin como activo financiero para combatir el lavado de dinero
El Viceministro de Finanzas de Rusia aseguró que su país pretende reconocer a Bitcoin como un activo financiero para así ...
Banco Central chino podría exigir identificación presencial para transar en casas de cambio de bitcoins
El Banco Central de China ha propuesto nuevas posibles regulaciones de anti-lavado de dinero e identificación de cliente para casas ...
Empresas podrán ofrecer pagos en bitcoins ajustados a regulaciones anti-lavado de dinero
En una alianza regulatoria para beneficio del sector empresarial, ACI Worldwide y la compañía Payment21 crearon la aplicación Up eCommerce ...
Banco central de China y asamblea nacional debaten regulaciones para casas de cambio de criptomonedas
El Banco Central de China (PBoC) introdujo un documento en la Asamblea Popular de China que busca regular la identidad ...
Australia busca incluir Bitcoin en sus leyes contra el lavado de dinero
La Fiscalía General australiana publicó un documento donde se consulta a entes gubernamentales e industrias sobre la inclusión de regulaciones ...
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