El Senado italiano ha estado discutiendo recientemente sobre las asociaciones criminales y mafias en este paรญs europeo, y sobre cรณmo รฉstas han podido infiltrarse en el sector de las apuestas legales e ilegales. Este ha sido el tema a discutir en la Legislatura 17, tรณpicoย que salpicรณ a las criptomonedas y en especial a bitcoin cuando la senadora Lucrezia Ricchiuti hablรณ de las investigaciones que arrojan resultados deย organizaciones mafiosas utilizando casinos bitcoin para lavado de dinero.
El pasado 24 de febrero del aรฑo en curso se celebrรณ en el senado la reuniรณn de la Comisiรณn parlamentaria de anรกlisis del fenรณmeno de la mafia y la asociaciรณn criminal para la discusiรณn del documentoย XXVIII, n.18, cuyo reporteย fueย publicado por el Senado de la Repรบblica. En dicha discusiรณn, la senadora Lucrezia Ricchiuti expuso los nuevos mรฉtodos que utilizan las mafias para lavar dinero de actividades ilรญcitas de manera legal por medio de los casinos bitcoin que hay en la web.
Ricchiuti se expresa del caso de la siguiente manera:
Segรบn una investigaciรณn realizada por la Unidad de Informaciรณn Financiera (UIF) es posible abrir un sitio de entretenimiento basado en bitcoins en un corto perรญodo de tiempo, que opera en la ausencia de controles y en completo anonimato. Esto significa que cada vez mรกs, necesitamos perfeccionar las estrategias para evitar que las monedas virtuales sean arrastradas para el lavado de dinero de la mafia.
Lucrezia Ricchiuti
Senadora del Partido Democrรกtico
Lucrezia Ricchiuti tambiรฉn hizo hincapiรฉ en que el senado italiano no sรณlo debe enfocarse en las normativas generales contra el lavado de dinero y la lucha contra las mafias y el crimen organizado, sino que tambiรฉn debe empezar por velar sobre las nuevas formas de financiamiento, los servicios de pago alternativos y especรญficamente las criptomonedas.
Estas regulaciones podrรญan enfocarse en aplicar impuestos a los sitios de juego con licencias o hacer que todas aquellas pรกginas que se presten para actividades ilรญcitas se enfrenten a terribles consecuencias judiciales, igualadas a terrorismo domรฉstico o crimen internacional.ย Vale recordar que ya han ocurrido casos similares con las criptomonedas donde delincuentes utilizan mixers para lavar el dinero de actividades ilegales, como seย expuso recientemente en Holanda. Cabe recordar tambiรฉn el caso del portal de compraventa de drogasย Silk Road, que salpicรณ con mala publicidad a bitcoin, asรญ como tambiรฉn sus supuestos vรญnculos conย el financiamiento terrorista como se mencionรณ en un pasado con relaciรณn a ISIS.
Por ello, la Comisiรณn Europea y agencias de seguridad a nivel mundial, como el FBI y la Interpol, han decidido discutir urgentemente una regulaciรณn que permita que las criptomonedas no sean utilizadas para actividades criminales que podrรญan vulnerar la vida de los ciudadanos e impulsarย el crimen organizado. Asimismo,ย autoridades han puesto enย marcha laย creaciรณn de sistemas que permitan el rastreo de transacciones enย la red blockchain que se sospechan provengan de la ilegalidad, como es el caso del sistema policial desarrollado por Dinamarca.
Sin embargo, los opositores al partido de Lucrezia Ricchiuti consideran que es inรบtil hacer una regulaciรณn sobre los casinos web y los juegos de apuesta ya que este es un mรฉtodo de lavado de dinero que ha sido utilizado incluso antes del bitcoin y no serรก detenido. Creen, en todo caso, queย se puede regular dicha moneda.
La Comisiรณn parlamentaria contra el fenรณmeno de la mafia y la asociaciรณn criminal tiene como objetivo abordar la problemรกtica del crimen organizado en el paรญs italiano gracias a soluciones legislativas. El documento XXVIII, n.18 es el proyecto por el cual Ricchiuti y otros legisladores pertenecientes a dicha Comisiรณn parlamentaria piensan regular y combatir el uso de juegos de azar y de apuesta por organizaciones mafiosas con fines de lavado de dinero. Esto lo piensan lograr por medio de un compendio de leyes que hagan posible la lucha contra el lavado de dinero, regulaciones que se planean aplicar antes de junio del 2017.