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La estafa dejó víctimas en al menos 30 países.
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Más del 10% del dinero defraudado pertenece a residentes de España.
La Policía Nacional de España reveló hoy que ejecutó una operación en la que se ha desarticulado una red criminal internacional que blanqueó más de 102 millones de euros procedentes de estafas de inversión online en criptomonedas y otros instrumentos.
La operación fue realizada por agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada, bajo la coordinación de EUROJUST, el apoyo de EUROPOL y la participación de autoridades de Portugal, Italia, Rumanía y Bulgaria.
Esta resultó en la detención de tres personas en España, una en Portugal, una en Rumanía y otra Bulgaria, así como cinco registros domiciliarios y societarios. Uno de los principales investigados, residente en Portugal, fue localizado en Barcelona por los agentes españoles.
Además de las seis personas detenidas, se emitió una orden internacional de detención contra uno de los investigados que no pudo ser arrestado en Italia.
La acción permitió el embargo de 50 cuentas bancarias en el territorio nacional y 33 en otros países de Europa. Además, se han intervenido monedas virtuales por valor de 80.000 euros, junto a 20.000 dólares y 10.700 euros en efectivo. Y se han incautado seis piezas en formato estandarizado de lingotes de oro, monedas de plata y diversas piezas de joyería.
Según detalla el comunicado policial, la organización criminal había creado un entramado de sociedades ficticias y plataformas fraudulentas para captar víctimas en al menos 30 países.
La investigación comenzó hace tres años, en octubre de 2022, tras una denuncia de las autoridades lituanas, que alertaban del uso de una plataforma financiera para canalizar fondos procedentes de estafas. A partir de ese momento se conformó un equipo conjunto de investigación liderado por España con el apoyo de Lituania, al que se unieron posteriormente Portugal, Italia, Rumanía y Bulgaria bajo la coordinación de EUROJUST y el soporte analítico de EUROPOL.
El análisis reveló que la red criminal había estado operando desde 2019 mediante plataformas fraudulentas de inversión, conocidas como “chiringuitos financieros”, causando perjuicios a miles de víctimas en más de treinta países de Europa.
El dinero que captaban con el fraude lo convertían a bitcoin y USDT
El modus operandi consistía en captar inversores mediante páginas web profesionales y falsas gestoras de inversión, que ofrecían rentabilidades irreales en criptomonedas, divisas o productos tecnológicos.
La organización criminal contaba con teleoperadores que, bajo una aparente profesionalidad, se ganaban la confianza de las víctimas para inducir a realizar transferencias bancarias a cuentas a nombre de sociedades pantalla. Estas sociedades, en realidad, carecían de actividad económica y solo servían como receptoras del capital obtenido fraudulentamente.
Una vez que la organización criminal recibía los fondos, eran inmediatamente fraccionados y enviados a exchanges de criptomonedas donde eran convertidos a bitcoin (BTC) y la principal stablecoin que mantiene el mismo precio que el dólar estadounidense, tether (USDT). Luego, eran remitidos a direcciones controladas por la propia organización.
El volumen defraudado es de 102,9 millones de euros, de los cuales más de 12,2 millones tienen origen en víctimas residentes en España. Esta cifra se basa en movimientos bancarios verificados y trazabilidad de criptoactivos, aunque se estima que las pérdidas reales pueden ser aún mayores debido a víctimas que no han denunciado.
La policía española ha desarticulado este año también otras redes de fraude con criptomonedas, ya sea por ofrecer falsas inversiones o usar estos activos para almacenar los fondos captados, como ha reportado CriptoNoticias en múltiples informes.
El caso recuerda la importancia de investigar a fondo cualquier entidad de inversión antes de vincularse para confirmar su legitimidad y evitar caer en redes de estafa.
