Desarticulan organización en España que utilizaba criptomonedas para mover sus estafas

En un operativo que se extendió por varias provincias españolas, la Policía Nacional detuvo a 11 personas y desarticuló una red criminal que utilizaba criptomonedas para ejecutar estafas, provocando pérdidas cercanas al millón de euros. Durante las intervenciones, los agentes incautaron activos digitales, 30.000 euros en efectivo, teléfonos móviles, además de joyas y relojes de lujo.

La investigación, que comenzó a principios de año, descubrió un patrón recurrente en varios fraudes realizados mediante la técnica del «falso empleado de banca», es decir, los estafadores lograban ganarse la confianza de los afectados para obtener datos bancarios sensibles, que luego utilizaban para realizar transferencias, comprar criptomonedas y adquirir productos tecnológicos a nombre de las víctimas.

Así, los miembros de la organización utilizaban una extensa base de datos de clientes para llamarlos directamente y advertirles de supuestos movimientos irregulares en sus cuentas. Al ganarse la confianza de las víctimas con esta táctica, lograban obtener la información necesaria para llevar a cabo sus estafas.

Para evadir su detección, los integrantes de la organización utilizaban hasta 55 números de teléfono distintos y se conectaban a redes wifi de hoteles donde se hospedaban, registrándose con documentación robada de terceros. Además, contaban con una red de «mulas bancarias» encargadas de recibir y gestionar el dinero obtenido mediante las estafas.

Durante registros que se llevaron a cabo en localidades como San Fernando, Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera y Sabadell, las autoridades descubrieron que la cifra de víctimas era mucho mayor de lo estimado inicialmente: de 111 personas identificadas al comienzo de la operación, se pasó a un total de 273 afectados, con pérdidas que superan los 778.000 euros.

Entre los bienes incautados figuraban criptomonedas por valor de 7.500 euros, 27.660 euros en efectivo, seis teléfonos móviles utilizados en las estafas, un documento de identidad robado, relojes y joyas de lujo, consolas de videojuegos, ordenadores y otros dispositivos electrónicos.

Tres de los principales implicados fueron arrestados y puestos a disposición de los juzgados de Jerez de la Frontera y Chiclana, mientras que el cuarto permanece prófugo bajo una orden de búsqueda activa, según informó la Policía Nacional española.

El caso se suma a varias operaciones contra redes criminales que, en la primera mitad de 2025, utilizaron criptomonedas para cometer delitos en España. Como reportó CriptoNoticias en julio, las autoridades desarticularon cuatro organizaciones dedicadas a estafas masivas, fraude fiscal y venta de datos sensibles, con pérdidas estimadas superiores a los 10 millones de euros desde 2022.

Aquellos operativos, ejecutados de manera conjunta por la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra (la policía autonómica de Cataluña), permitieron arrestar a más de 20 personas y confiscar importantes bienes, incluidos vehículos de lujo, armas, criptomonedas por cientos de miles de euros y otros objetos de alto valor.