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Una empresa en Barcelona utilizaba métodos de influencia para engañar a sus clientes.
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Un grupo criminal cometía fraude fiscal en la importación de mercancías desde China.
Las autoridades españolas han desarticulado en una semana cuatro redes criminales vinculadas al uso ilícito de criptomonedas en diferentes delitos, que van desde estafas masivas de inversiones hasta la venta de datos sensibles del gobierno y esquemas internacionales de fraude fiscal.
La más reciente, dada a conocer hoy, se centró en una empresa con sede en Barcelona, que ofrecía inversiones en criptomonedas, la cual fue desmantelada tras descubrirse que funcionaba como una organización criminal.
En total, se estima que la organización logró estafas por más de 10 millones de euros desde 2022, mediante una estructura altamente profesionalizada que combinaba técnicas de manipulación y herramientas tecnológicas avanzadas para engañar a cientos de personas en distintas regiones de España.
A través de un operativo denominado «Humo digital» y ejecutado de forma conjunta por Mossos d’Esquadra (la policía autonómica de Cataluña), la Guardia Civil y la Policía Nacional, las autoridades arrestaron a 21 personas: 17 en Barcelona, dos en Madrid, una en Mallorca y otra en Alicante.
Entre los detenidos están los presuntos tres cabecillas principales de la organización, quienes ya han ingresado en prisión provisional.
Además, se incautaron siete vehículos de lujo, más de un millón de euros en efectivo, un arma de fuego, criptomonedas valoradas en más de 300.000 euros, así como joyas, relojes de alta gama y documentación, todo lo cual está siendo sometido a análisis por parte de los investigadores.
El grupo se presentaba como una firma de asesoramiento financiero que se promocionaba en redes sociales e internet. Mediante páginas web fraudulentas y call centers ubicados en locales alquilados, persuadían a las víctimas para que invirtieran en empresas ficticias o en el mercado de criptoactivos, prometiéndoles altas rentabilidades.
Una vez que lograban captar el interés de la víctima, iniciaban un proceso de persuasión que podía prolongarse durante meses e incluso años. Se hacían pasar por asesores expertos, empleaban identidades falsas y exhibían gráficos manipulados que mostraban supuestas ganancias.
En ciertos casos, instalaban software de acceso remoto en los dispositivos de las víctimas para monitorear sus movimientos financieros. Cuando intentaban recuperar su dinero, la organización volvía a contactarlas bajo diferentes nombres comerciales, exigiendo nuevos pagos a cambio de liberar los fondos.
Uno de los casos más graves documentados por la policía sobre este grupo ocurrió en agosto de 2024, cuando una víctima denunció haber perdido más de 700.000 euros tras dos años de interacción con los estafadores.
Para fortalecer su fachada, la organización alquilaba oficinas por períodos cortos en diversas zonas de Cataluña, lo que dificultaba el seguimiento policial. En estos espacios trabajaban decenas de personas para captar, retener y manipular a las víctimas. Todo el entramado criminal funcionaba desde territorio español.
Las autoridades siguen analizando el material incautado y no descartan que en los próximos meses puedan identificarse nuevas víctimas.
Detienen a 2 personas por vender datos sensibles del gobierno de España a cambio de criptomonedas
En una operación paralela en la provincia de Las Palmas, la Policía Nacional informó ayer que detuvo a dos personas acusadas de participar en un esquema de ciberterrorismo que empleaba criptoactivos para facilitar el tráfico de datos sensibles privados.
La investigación determinó que ambos operaban mediante identidades digitales encubiertas, lo que les permitía actuar con un alto nivel de anonimato.
Uno de los detenidos habría sido el responsable de acceder de forma ilícita a bases de datos que contenían información personal altamente sensible, perteneciente a miembros del Gobierno central y autonómico, así como a periodistas y representantes de diversos partidos políticos.
Estos datos eran luego divulgados en redes sociales y canales públicos, acompañados de amenazas sobre futuras filtraciones.
El segundo implicado cumplía un papel clave en la gestión financiera de las operaciones, encargándose de administrar los pagos recibidos por la venta de datos a través de criptomonedas, lo que dificultaba el rastreo de los fondos por parte de los investigadores.
Durante los registros realizados en sus viviendas, se confiscaron numerosos dispositivos electrónicos y soportes digitales, que actualmente están siendo examinados.
Golpe a una red que estafó 460 millones de euros con criptomonedas y FOREX
La reciente ola de operativos contra delitos vinculados a criptomonedas sumó también un nuevo capítulo el lunes en España con el desmantelamiento de una red de alcance internacional, acusada de haber defraudado más de 460 millones de euros a nivel global.
La Guardia Civil española informó que la organización operaba a través de una empresa pantalla con sede en Hong Kong, utilizada para captar fondos de miles de víctimas en al menos 30 países, como reportó CriptoNoticias.
Esta disponía de una estructura comercial global que ofrecía inversiones en criptoactivos y mercados FOREX, canalizando el dinero mediante transferencias bancarias, depósitos en efectivo y monedas digitales. Solo en España, la red habría estafado 39 millones de euros a unas 500 personas.
Durante la operación, denominada Borrelli, se llevaron a cabo registros en varias localidades de España, entre ellas Getafe, en Madrid, y municipios de Las Palmas. Además de las detenciones, se incautaron documentos y dispositivos que actualmente están siendo analizados.
El suceso amerita recordar que, para evitar ser víctimas de fraudes relacionados con criptoactivos, es fundamental verificar la legitimidad de cualquier empresa o asesor financiero a través de fuentes oficiales o entidades regulatorias.
Es crucial mantenerse alerta ante solicitudes de acceso remoto a sus dispositivos o demandas de pagos adicionales para liberar fondos retenidos. En CriptoNoticias tenemos una criptopedia sobre cómo evitar caer en estafas, que puede ser leída de forma gratuita.
Una nueva operación para el fraude y lavado de dinero en importaciones
El uso de criptomonedas en actividades delictivas también quedó en evidencia en una operación internacional anunciada el pasado jueves contra una red dedicada al fraude fiscal en la importación de mercancías desde China.
Coordinada por la Fiscalía Europea y con la participación de autoridades de 14 países, la investigación permitió desmantelar una organización que habría defraudado más de 700 millones de euros en Europa, incluyendo más de 56 millones en perjuicio de la Hacienda española.
La red operaba simulando transacciones comerciales a través de empresas ficticias. Para ello, usurpaban la identidad fiscal de más de cien empresas españolas, haciéndolas parecer como las responsables del pago de impuestos por las importaciones.
Estas operaciones eran controladas por sociedades pantalla, muchas radicadas en Bulgaria, mientras que las mercancías, principalmente textiles, se comercializaban en efectivo en el mercado negro, especialmente en bazares chinos ubicados en importantes áreas urbanas como el polígono industrial Cobo Calleja.
El esquema iniciaba con la infravaloración de los productos al ingresar a la Unión Europea por el puerto griego de El Pireo. A continuación, una red de facilitadores, incluyendo agentes aduaneros, contables y empresas de transporte, trasladaba las mercancías a varios países, entre ellos España, eludiendo el pago obligatorio del IVA.
Parte de las ganancias obtenidas eran transferidas clandestinamente a China a través de redes ilegales de lavado de dinero.
En España, se llevaron a cabo diez registros en ciudades como Madrid, Sevilla, Elche y Badalona, que culminaron con la detención de seis personas. Durante los operativos, se incautaron 475.000 euros en efectivo, criptomonedas por un valor de 490.000 euros, once propiedades, 27 vehículos y diversos artículos de lujo.
El conjunto de operaciones policiales señalado refleja una tendencia sólida en el uso de criptomonedas como herramienta para ocultar actividades ilícitas a gran escala. Aunque los activos digitales no son en sí mismos el problema, su mal uso por parte de redes criminales plantea desafíos urgentes para las autoridades.
Los cuatro operativos ejecutados en solo una semana demuestran que las fuerzas de seguridad españolas están actuando de forma coordinada y activa para desmantelar estas estructuras, reforzando los mecanismos de control y cooperación internacional frente a delitos financieros complejos vinculados a monedas digitales.
