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La organización se sirvió de campañas que suplantaban identidades y marcas.
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Autoridades policiales de Alemania, Chipre, España, Francia y Bélgica participaron en el caso.
Una investigación internacional coordinada por Europol, en la que participaron agentes de la Policía Nacional de España, permitió desarticular un grupo que blanqueaba grandes volúmenes de dinero procedentes de estafas con criptomonedas.
En el operativo, que involucró a cuerpos policiales de ocho países europeos, se practicaron nueve detenciones, incluida una en Sitges —localidad costera de Cataluña—. Así lo informó la Policía de España en un comunicado el jueves 4 de diciembre.
El caso comenzó con la detección de una plataforma fraudulenta, pero pronto salió a la luz una estructura dedicada a crear sitios web falsos de inversión. Estas páginas se presentaban como servicios profesionales de trading, aunque operaban como un señuelo para atraer a miles de víctimas con promesas de rentabilidades extraordinarias.
La organización contaba con un despliegue publicitario masivo en redes sociales. En estos sitios los delincuentes utilizaban campañas agresivas, suplantaban marcas conocidas e incluso difundían contenidos manipulados para inspirar confianza.
Tras captar los datos de los usuarios, la red activaba call centers que utilizaban sistemas preparados para ocultar el origen de las llamadas. A los inversionistas se les mostraban beneficios ficticios dentro de las plataformas falsas con el fin de mantenerlos enganchados y obtener nuevas transferencias.
Una vez captados los fondos, estos eran desviados a una compleja infraestructura financiera distribuida por toda Europa. La red utilizaba múltiples exchanges para mover el capital y ocultar su origen. Según los investigadores, este entramado permitió blanquear más de 700 millones de euros (EUR).
Los operativos policiales
El primer gran golpe contra la organización llegó en octubre, cuando agentes de España, Alemania y Chipre ejecutaron operativos simultáneos a solicitud de autoridades francesas y belgas.
En estas operaciones se intervinieron EUR 800.000 bloqueados en cuentas bancarias, EUR 415.000 en criptomonedas y cerca de EUR 300.000 en efectivo. En el domicilio registrado en Sitges, y con apoyo de los Mossos d’Esquadra —la policía autonómica de Cataluña—, los agentes también decomisaron teléfonos móviles, ordenadores portátiles y relojes de alta gama.
La segunda fase, desarrollada en noviembre, se centró en la infraestructura de marketing de afiliados para captar víctimas. Las maniobras policiales apuntaron a firmas responsables de difundir anuncios fraudulentos, algunos de ellos basados en deepfakes y en la suplantación de figuras públicas.
Estas acciones alcanzaron a sospechosos y empresas ubicadas en Bélgica, Bulgaria, Alemania, Israel y Países Bajos, incluida una compañía neerlandesa encargada de proveer software para estas campañas.
Las autoridades consideran que lograron golpear tanto al aparato encargado de mover el dinero como a la maquinaria publicitaria que captaba a los afectados. Aunque la red ha quedado desarticulada, la investigación continuará en distintos países.
Este caso se suma a otras operaciones recientes contra redes dedicadas al fraude con criptomonedas. Como reportó CriptoNoticias en octubre, otro operativo en España permitió desarticular una organización criminal que había robado más de EUR 100 millones.
A pesar de estos incidentes, reportes internacionales indican que las criptomonedas representan solo una fracción mínima del total de los delitos financieros. Según datos de Chainalysis, en 2024 apenas el 0,14 % del volumen on-chain estuvo vinculado a actividades ilícitas, lo que evidencia que, aunque las estafas y el blanqueo de fondos son situaciones a tener en cuenta, la mayoría de las operaciones con activos digitales corresponden a usos legítimos.
