Sin resultados
Ver todos los resultados
sábado, mayo 28, 2022
bloque ₿: 738.227
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
sábado, mayo 28, 2022 | bloque ₿: 738.227
Bandera de ARS
BTC 5.929.810,31 ARS 2,18% ETH 360.970,25 ARS 1,82%
Bandera de BOB
BTC 208.288,70 BOB -0,01% ETH 12.707,69 BOB 0,33%
Aliado Quantfury
Bandera de BRL
BTC 138.369,49 BRL 0,02% ETH 8.406,52 BRL 0,04%
Bandera de CLP
BTC 23.916.016,09 CLP 0,23% ETH 1.459.129,91 CLP 3,10%
Aliado Quantfury
Bandera de COP
BTC 114.137.211,98 COP 3,20% ETH 6.682.243,90 COP -3,21%
Bandera de CRC
BTC 19.556.720,77 CRC 18,39% ETH 1.194.050,30 CRC 19,05%
Aliado Quantfury
Bandera de EUR
BTC 26.949,51 EUR -0,01% ETH 1.641,64 EUR 0,02%
Bandera de USD
BTC 28.796,44 USD 0,04% ETH 1.758,38 USD 0,16%
Aliado Quantfury
Bandera de MXN
BTC 563.442,46 MXN 0,29% ETH 34.397,15 MXN 0,68%
Bandera de PAB
BTC 30.149,43 PAB 0,00% ETH 1.839,42 PAB 0,44%
Aliado Quantfury
Bandera de PYG
BTC 172.166.011,53 PYG 0,00% ETH 10.503.848,36 PYG 0,45%
Bandera de PEN
BTC 108.411,18 PEN 0,93% ETH 6.609,25 PEN 4,91%
Aliado Quantfury
Bandera de DOP
BTC 1.638.065,55 DOP -7,08% ETH 100.683,21 DOP 0,32%
Bandera de UYU
BTC 1.103.606,59 UYU 0,00% ETH 67.331,04 UYU 0,45%
Aliado Quantfury
Bandera de VED
BTC 151.683,76 VED 3,18% ETH 14.747,79 VED 0,44%
Aliado Quantfury
Bandera de ARS
BTC 5.929.810,31 ARS 2,18% ETH 360.970,25 ARS 1,82%
Bandera de BOB
BTC 208.288,70 BOB -0,01% ETH 12.707,69 BOB 0,33%
Aliado Quantfury
Bandera de BRL
BTC 138.369,49 BRL 0,02% ETH 8.406,52 BRL 0,04%
Bandera de CLP
BTC 23.916.016,09 CLP 0,23% ETH 1.459.129,91 CLP 3,10%
Aliado Quantfury
Bandera de COP
BTC 114.137.211,98 COP 3,20% ETH 6.682.243,90 COP -3,21%
Bandera de CRC
BTC 19.556.720,77 CRC 18,39% ETH 1.194.050,30 CRC 19,05%
Aliado Quantfury
Bandera de EUR
BTC 26.949,51 EUR -0,01% ETH 1.641,64 EUR 0,02%
Bandera de USD
BTC 28.796,44 USD 0,04% ETH 1.758,38 USD 0,16%
Aliado Quantfury
Bandera de MXN
BTC 563.442,46 MXN 0,29% ETH 34.397,15 MXN 0,68%
Bandera de PAB
BTC 30.149,43 PAB 0,00% ETH 1.839,42 PAB 0,44%
Aliado Quantfury
Bandera de PYG
BTC 172.166.011,53 PYG 0,00% ETH 10.503.848,36 PYG 0,45%
Bandera de PEN
BTC 108.411,18 PEN 0,93% ETH 6.609,25 PEN 4,91%
Aliado Quantfury
Bandera de DOP
BTC 1.638.065,55 DOP -7,08% ETH 100.683,21 DOP 0,32%
Bandera de UYU
BTC 1.103.606,59 UYU 0,00% ETH 67.331,04 UYU 0,45%
Aliado Quantfury
Bandera de VED
BTC 151.683,76 VED 3,18% ETH 14.747,79 VED 0,44%
Aliado Quantfury
Publicidad
Home Seguridad

Investigación conecta a PlusToken con el pago de comisiones millonarias en Ethereum

por Glenda González
16 junio, 2020
en Seguridad
4 min de lectura
estafa-Plustoken-transacciones-ether-mineros-criptomonedas

Evita las estafas. Fuente: Richard Patterson/Flickr.

Publicidad
Exchange
La plataforma de cambio fácil y accesible

FixedFloat te permite intercambiar tus criptomonedas de forma rápida y segura. Tú eliges si las tasas de cambio fijas o variables se ajustan a tu estrategia y luego nuestros bots hacen el trabajo duro de elegir la mejor oferta para ti.

¡Conoce más!

Juega
- Juega Fútbol Fantasy y colecciona NFT!

¿Eres fanático del futbol? En Sorare puedes coleccionar e intercambiar NFT de tus jugadores favoritos y armar un equipo que compite con otros del mundo, basado en el rendimiento real de los jugadores.

¡Conoce más!

Trading
Binance - El ecosistema cripto.

Únete al principal exchange de criptomonedas del mundo, Binance. Haz trading en cualquier dispositivos desde cualquier parte del mundo. Comienza a hacer trading con seguridad y a tu conveniencia.

¡Regístrate ya!

Apuestas
- El mejor casino bitcoin!

La mejor experiencia online con pagos y retiros ultrarrápidos. Bonos y promociones increíbles y frecuentes para jugadores. Amplia selección de juegos de alta calidad y personal de soporte útil y receptivo.

¡Apuesta ahora!
FacebookTwitterLinkedinEmail
Hechos clave:
  • Un rastreo a los movimientos de la dirección permitió identificar bots ligados a PlusToken.
  • Upbit, Bithumb, Coinone y un mezclador de criptomonedas están involucrados en los movimientos.

Un reporte de la firma de análisis blockchain PeckShield informó, hace unos días, que el pago de comisiones por el orden de los USD 5 millones por dos transferencias de montos muy bajos desde una misma dirección en Ethereum podría tratarse de un caso de extorsión. Ahora, una nueva investigación relaciona la dirección con el esquema Ponzi chino PlusToken.

Este 16 de junio el investigador de criptomonedas Frank Topbottom comentó la noticia – que llamó la atención de los miembros del ecosistema la semana pasada- en su cuenta de Twitter. Asegura haber encontrado la conexión entre la dirección que hizo las dos transferencias y PlusToken, un hecho que haría que la teoría sobre un posible caso de lavado de dinero sea más creíble.

También te podría interesar
La encrucijada de los mineros de Ethereum: migrar a otra moneda o vender y despedirse
Ethereum arrincona a sus mineros: migrar a otra moneda o vender y despedirse
27 mayo, 2022
Vitalik Buterin está convencido de que las stablecoins colateralizadas de la red Ethereum son más fuertes que UST. Composición por CriptoNoticias. Fuente: flickr.com / FellowNeko / stock.adobe.com.
¿Seguirá DAI el camino de Terra USD? Vitalik Buterin cree que no y explica el porqué
27 mayo, 2022

Para exponer mejor el caso, Topbottom publicó un escrito en Medium. Allí ofrece detalles de un rastreo realizado a los movimientos de la dirección implicada en los dos pagos.

Publicidad

Afirma que los fondos del receptor de la segunda transacción, realizada el 11 de junio con el pago de USD 2,6 millones en comisiones, fueron transferidos a billeteras activas en la casa de cambio surcoreana Upbit. De acuerdo al analista, los movimientos sugieren también la posible intervención de un servicio de mezcla de criptomonedas asociado con una persona o entidad en Corea del Sur.

Las plataformas Bithumb, Coinone y Gopax, incluyendo otras no identificadas, estarían involucradas en los movimientos de ETH, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

Flujos de ETH de la dirección investigada. Fuente: Dune Analytics

Topbottom agrega que fue durante la investigación de la transacción en el mezclador de criptomonedas que se encontraron conexiones con el esquema Ponzi chino PlusToken, un proyecto que logró recolectar casi 10 millones de ETH. Estas criptomonedas se encontraron posteriormente diseminadas en varias plataformas de intercambio asiáticas, según explica.

Publicidad

Actualmente, la dirección conocida de PlusToken tiene 790.000 ethers (ETH). El resto de ETH, como ya se mencionó, se había asignado a varias carteras, no limitadas a las de plataformas de intercambio, desde donde se transfirió a la dirección investigada.

Frank Topbottom

En su rastreo de los movimientos del dinero, el investigador descubrió además que algunas rutas desde PlusToken a la cuenta investigada provienen de direcciones con baja actividad y aparecen también en la plataforma de Upbit. Encontró asimismo que «la dirección de PlusToken conduce a varios intercambios en carteras de depósito que también recibieron dinero de la dirección investigada».

Un bot estaría a cargo de la transacción

En su análisis de la actividad de la cuenta, Topbottom observó evidencias de la ejecución de actividades automatizadas «debido a las transacciones enormemente altas de entrada y salida, con un precio del gas igual a 60 Gwei». A raíz de esto concluye que la dirección que envió dos transacciones con una tarifa de poco más de USD 5 millones es probablemente un bot que está lavando dinero y que se puede conectar a PlusToken. La mayoría de las transacciones de este bot son retiros y depósitos en varias plataformas surcoreanas, acota.

Para el investigador un argumento demostrativo del origen ilegal del dinero es la ausencia de contacto entre el propietario de la dirección y los grupos de minería que recibieron las comisiones, a pesar de la oferta de los mineros de devolver el dinero.

Publicidad

Sobre ello, se indica que el grupo Ethermine, que recibió la comisión de la segunda transacción ya comenzó a distribuir los ETH entre los mineros, al no ser contactado por la entidad o persona que emitió la operación. Se espera que el pool SparkPool, receptor de las comisiones por la primera transacción (realizada el 10 de junio pagando tarifas por el orden de los USD 2,6 millones) haga lo mismo en las próximas 24 horas.

Al momento de publicar esta nota la dirección involucrada sigue enviando y recibiendo transacciones automáticas con un fee de 0,00126 ETH cada tantos minutos, según datos de etherscan. Mantiene además un saldo de alrededor de 17.000 ETH y de vez en cuando recibe y envía transacciones con fees distintos. Esto indica que si el intento de lavado de dinero es cierto, aún sigue en progreso.

PlusToken es un esquema que opera desde hace aproximadamente dos años. Atrajo más de 3.000 millones de dólares en criptomonedas. A pesar del arresto en junio de 2019 de varias personas ligadas a la estafa, los fondos robados continúan moviéndose a través de monederos y suelen cobrados a través de agentes OTC (over the counter) independientes, según reseña una reciente investigación de la firma Chainalysis.

Publicidad

 

Etiquetas: Ethereum (ETH)InvestigacionMineros
Publicidad
Artículo previo

Interés en las criptomonedas sube a medida que los cripto casinos prosperan

Siguiente artículo

Lo que dice la letra pequeña de los fondos de criptomonedas de Grayscale

Relacionados Artículos

FBI y Brasil vigilan Bitcoin.
Seguridad

FBI y Brasil trabajan para identificar delitos con bitcoin y otras criptomonedas

por Marianella Vanci
25 mayo, 2022

El Ministerio de Seguridad de Brasil dijo que los agentes deben actualizar sus métodos para ser más efectivos en el...

Estafas con criptomonedas en Uruguay.

Gobierno de Uruguay alerta sobre «Fake Coins», estafas con criptomonedas

20 mayo, 2022
CoinGecko, Etherscan y otros sitios relacionados con criptomonedas fueron vulnerados casi al mismo tiempo. Composición por CriptoNoticias. Fuente: etherscan.io / coingecko.com/es / coinmarketcap.com / wikipedia.org / Artem / stock.adobe.com.

Ataques simultáneos vulneraron a CoinGecko, Etherscan, QuickSwap y otros sitios

14 mayo, 2022
Binance presenta fallas.

Sistema P2P de Binance cae y el exchange alega una falla por «alta carga» de actividad

11 mayo, 2022
En caso de quiebra, los fondos depositados en Coinbase por sus clientes podrían ser usados para pagar deudas de la empresa. Composición por CriptoNoticias. Fuente: fergregory / stock.adobe.com / pngegg.com.

Coinbase alerta: en caso de quiebra, los fondos de sus usuarios corren peligro

11 mayo, 2022
Siguiente artículo
grayscale-fondos-criptomonedas

Lo que dice la letra pequeña de los fondos de criptomonedas de Grayscale

Publicidad

Nosotros

  • Contacto
  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Mapa del sitio
  • Política de Privacidad
  • Política publicitaria
  • Trabaja con nosotros
  • Anuncios
  • Advertisement

Asesor SEO

© 2022 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Precios BTC y ETH
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
    • Monero (XMR)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Reviews
  • Mercados
  • Minería
  • Regulación
  • Tecnología
  • Seguridad
  • Podcasts
  • Otras categorías
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptopedia
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Voz Empresarial
    • IOV Labs
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.

Posting....