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El atacante mueve los fondos pese al bloqueo de USDT por parte de Tether.
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Pese al rastreo público de Arkham, el hacker conserva $70.60M y no se reportan fondos recuperados.
El responsable del incidente contra un distribuidor autorizado de wallets Ledger transpuso 430,2 ether (ETH), valorados en 1,07 millones de dólares, hacia el protocolo de privacidad Tornado Cash mediante cuatro direcciones independientes.
La firma de analítica Onchain Lens detectó los movimientos en la cadena de bloques y solicitó de forma pública al exchange Binance auditar y congelar cualquier cuenta asociada a las direcciones receptoras.
Las maniobras de evasión se producen tras la alerta emitida por Ledger el 9 de octubre de 2026 sobre un compromiso de fondos que afectó a compradores de su distribuidor CryptoBillis en el Sudeste Asiático.
La empresa paralizó las operaciones del revendedor e instó a los usuarios que adquirieron equipos en los últimos 90 días a abstenerse de configurarlos o a migrar sus fondos a una clave limpia, mientras investigaciones independientes estiman el saldo drenado en 86 millones de dólares a través de las redes Bitcoin, Ethereum y Tron.
Tras la intervención de Tether, que inmovilizó parte de sus saldos en USDT, el atacante convirtió las stablecoins que tenía en su poder a USDD a través de las plataformas SUN.io y el mecanismo PSM (Peg Stability Module).
Las herramientas de monitoreo de Arkham revelaron que una fracción del capital ingresó a un monedero activo de Binance, mientras que las direcciones bajo control del agresor custodian aún 70,60 millones de dólares. Este saldo acumulado incluye 11.406 ETH (28,35 millones), 213,37 BTC (17,65 millones), 13,64 millones de USDD y 10,90 millones de USDT.
Exigen a Binance congelar las cuentas vinculadas
El esquema de evasión combina el mezclador de ether para fragmentar el rastro digital con la migración a stablecoins alternativas, eludiendo así las funciones de restricción del emisor centralizado. Esta secuencia técnica permite al usuario sostener liquidez sin perder la opción de ingresar el dinero a plataformas de intercambio para su posterior conversión a moneda fíat.
Etiquetamos a Binance para investigar estas transferencias y bloquear cualquier cuenta vinculada a los recursos sustraídos lo antes posible. La actividad en la red continúa en desarrollo y mantendremos el rastreo.
Onchain Lens.
El patrón operativo reavivó el debate sobre los mecanismos de control dentro de la industria de las criptomonedas. Chad Barraford, cofundador técnico de THORChain, criticó públicamente la facultad de entidades como Tether para vetar saldos de forma unilateral y sin previo aviso, calificándola de “sin precedentes” y cuestionando la seguridad de USDT en protocolos DeFi.
En contraste, analistas on-chain como el equipo de MistTrack y figuras como Paolo Ardoino (CEO de Tether) han sostenido en declaraciones previas y en el contexto de este tipo de incidentes que esta herramienta es indispensable para frenar el crimen financiero y colaborar con las autoridades.
Hasta el momento, la directiva de Binance no ha confirmado el bloqueo preventivo de los perfiles identificados. Con más de 70 millones de dólares aún en poder del ejecutor, el caso presiona a las plataformas comerciales y a los investigadores a coordinar acciones antes de que el capital sea liquidado en el mercado secundario.
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